SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Transkript

1 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina Ruscon Dahlheim (M) Kennerth Sjögren (S) Karin Sjöblom (FP) Kjell Jönsson (V) Övriga närvarande Tjänstemän Karin Andersson, Revisionskontoret Övriga Justering Justerare Sven Pehrson (C) Plats och tid Revisionskontoret, Kl. 17:00 Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Karin Andersson Ordförande Elsa Jönsson Justerare Sven Pehrson 1(12)

2 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Revisionskontoret Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Karin Andersson 2(12)

3 Förteckning över kommunens revisorers ärenden den 17 september Fastställande av föredragningslista 185 Utseende av protokollsjusterare 186 Slutplanering av granskning av delårsrapporten 187 Information om pågående granskningar 188 Diskussion om revisionstjänster 189 Information om revisorernas egna granskningar 190 Ekonomisk uppföljning 191 Redovisning av inkomna handlingar 192 Övrigt Utdragsbestyrkande 3(12)

4 184 Fastställande av föredragningslista Revisorernas beslut Revisorerna godkänner föredragningslistan. Utdragsbestyrkande 4(12)

5 185 Utseende av protokollsjusterare Revisorernas beslut Revisorerna utser Sven Pehrson till protokollsjusterare. Utdragsbestyrkande 5(12)

6 186 Projektplan för granskning av delårsrapport KR/2014:12 Revisorernas beslut Revisorerna diskuterar vad som kan vara aktuellt att ta upp vid mötena med nämnder och kommunstyrelse. Varje revisorsteam avgör vad som är relevant att ta upp vid samtalen. Bakgrund/beslutsunderlag Revisionskontoret har tagit fram ett förslag till projektplan för granskningen av 2014 års delårsbokslut. Det finns möjlighet att ta upp frågor på andra områden än som är förtecknade i projektplanen. Utdragsbestyrkande 6(12)

7 187 Pågående granskningar Revisorernas beslut Revisorerna noterar informationen. Bakgrund/beslutsunderlag Revisionskontoret arbetar med två granskningar; beslut i ärenden om barn och unga med psykiska funktionshinder samt kommunstyrelsens beslutsprocess. Ett preliminärt utfall av granskningarna presenteras. Rapporter är planerade till månadsskiftet september/oktober. Ernst & Young testar på uppdrag av revisionskontoret kontrollerna i kommunens inköpsprocess med fokus på avtalstrohet. Granskningen pågår och en rapport är planerad till oktober. Utdragsbestyrkande 7(12)

8 188 Revisionstjänster Revisorernas beslut Revisorerna beslutar att ge Magnus Jisborg, Kenneth Sjögren och Karin Andersson i uppdrag att förbereda och genomföra direktupphandlingen av revisionstjänster. Målsättningen är att ett färdigt avtal ska finnas Arbetet ska rapporteras till kommunens revisorer under hösten Bakgrund/beslutsunderlag Avtalet med revisionsfirman Ernst & Young om köp av revisionstjänster har sagts upp. Avtalet omfattar bokslutsgranskningen för Revisorerna diskuterar för närvarande med upphandlingsenheten hur revisionstjänster ska köpas in framöver. Utdragsbestyrkande 8(12)

9 189 Revisorernas egna granskningar Revisorerna avlämnar rapport om besök hos valnämndens kansli. Utdragsbestyrkande 9(12)

10 190 Ekonomisk uppföljning Revisorernas beslut Revisorerna noterar informationen. Bakgrund Revisionskontoret har tagit fram en rapport om det ekonomiska utfallet per 31 augusti Kostnaderna uppgår till knappt 1,5 Mkr vilket är drygt 50 % av budgeten för Vidare har en helårsprognos lämnats som ligger ca 200 tkr under budgeten. Utdragsbestyrkande 10(12)

11 191 Redovisning av inkomna handlingar Inga handlingar har inkommit. Utdragsbestyrkande 11(12)

12 192 Övrigt Information lämnas om följande: Förslag till program för revisorernas planeringskonferens har tagits fram. Revisorernas årsavslutning med middag är bokad till den 10 december kl Förslag till schema för revisorernas sammanträden under 2015 har tagits fram. Utdragsbestyrkande 12(12)