SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00

Transkript

1 Plats Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg (M) Bertil Olsson (KD) Kennerth Sjögren (S) Johnny Werlöv (V) Frånvarande Övriga närvarande Tjänstepersoner Karin Andersson, Revisionskontoret Förtroendevalda Externa Kristina Lindstedt, EY 76 Anna Nordlöf, EY 76 1(11)

2 Justering Justerare Sven Pehrson (C) Plats och tid Revisionskontoret, Kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Karin Andersson Ordförande Carl-Olof Bengtsson Justerare Sven Pehrson 2(11)

3 Bevis om anslag av protokoll s protokoll från sammanträdet är justerat. Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Revisionskontoret Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom 3 veckor från anslagsdagen. Underskrift. Karin Andersson 3(11)

4 Förteckning över kommunens revisorers ärenden den 13 december Fastställande av föredragningslista 75 Utseende av protokollsjusterare 76 Beslut om granskningsrapport 77 Beslut om program till STAREV Erfarenhetskonferens Diskussion om kommunrevisionens styrdokument 79 Diskussion om kommunrevisionens riskanalys 80 Övrigt Utdragsbestyrkande 4(11)

5 74 Fastställande av föredragningslista Revisorerna godkänner föredragningslistan. Utdragsbestyrkande 5(11)

6 75 Utseende av protokollsjusterare Revisorerna utser Sven Pehrson till att justera protokollet. Utdragsbestyrkande 6(11)

7 76 Beslut om rapport om fördjupad granskning av riktade statsbidrag Dnr Revisorerna beslutar att godkänna rapporten med överenskomna justeringar av sammanfattningen. Revisorerna beslutar att EY senast färdigställer rapporten, gör en kortversion och distribuerar båda dokumenten till revisionskontoret. Revisorerna beslutar att presidiet får i uppdrag att distribuera rapporten till fullmäktiges sammanträde i januari Bakgrund EY har på uppdrag av kommunrevisionen granskat hanteringen av riktade statsbidrag hos omsorgsnämnden, nämnden för arbete och välfärd samt utbildningsnämnden. Revisionen bedömde att dessa nämnder är de största mottagarna av bidrag i kommunen. EY har sammanställt en rapport över granskningen som distribuerats till revisorerna för genomläsning. Kristina Lindstedt och Anna Nordlöf från EY ger en presentation av granskningsupplägg, iakttagelser och rekommendationer. Beslutsunderlag Förslag till granskningsrapport om riktade statsbidrag från EY Utdragsbestyrkande 7(11)

8 77 Beslut om program till STAREV Erfarenhetskonferens 2017 Dnr Revisorerna beslutar att godkänna programmet. Revisorerna beslutar att ordföranden och revisionschefen får i uppdrag att fortsätta förbereda konferensen. Bakgrund Kommunrevisionen har tidigare fattat beslut om att vara arrangör för STAREV erfarenhetskonferens för medlemskommunerna maj En överenskommelse har slutits med Växjö & Co som står för allt praktiskt arbete med konferensen såsom hotellrum, konferenslokal, måltider samt administration av inbjudan och deltagande. Kommunrevisionen ansvarar för att utforma ett program. Konferensen är en lunch-till-lunch konferens med middag första dagen. Den totala konferenstiden som ska fyllas är 7,5 timmar. Ett förslag till ämnen och föredragshållare har sammanställts. Det kan komma till ytterligare föredragshållare till det programförslag som föreligger. Beslutsunderlag Förslag till program och föredragshållare Utdragsbestyrkande 8(11)

9 78 Diskussion om kommunrevisionens styrdokument Revisorerna diskuterar ett reviderat reglemente med arbetsmaterialet som underlag. Revisionschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån de synpunkter som framfördes. Revisorerna beslutar att diskutera ett färdigt förslag vid nästa sammanträde Bakgrund Gällande reglemente för kommunrevisionen antogs av fullmäktige Reglementet ska uppdateras som en del i översynen av kommunrevisionens styrdokument. Revisionskontoret har tagit fram ett arbetsmaterial som visar hur ett reglemente anpassat till gällande praxis för kommunrevisioner kan utformas. Reglementet ska fastställas av fullmäktige efter beredning hos fullmäktiges presidium. Beslutsunderlag Arbetsmaterial till reviderat reglemente för kommunrevisionen Utdragsbestyrkande 9(11)

10 79 Diskussion om kommunrevisionens riskanalys Revisorerna diskuterar risker på övergripande nivå i kommunstyrelse, nämnder och företag. Revisorerna beslutar att slutföra diskussionen vid nästa sammanträde i anslutning till att förslaget till revisionsplan för 2017 behandlas. Bakgrund Revisorerna ska enligt god revisionssed göra en kartläggning av förekomsten av samtliga typer av risker i den kommunala verksamheten. Riskerna ska värderas och en bedömning av väsentlighet göras. Utdragsbestyrkande 10(11)

11 80 Övrigt Inga övriga frågor diskuteras. Utdragsbestyrkande 11(11)