Revisorskollegiet. Protokoll från sammanträde. Tid: kl Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Transkript

1 Revisorskollegiet PROTOKOLL Datum (5) Protokoll från sammanträde Tid: kl Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Jeanette Hillding - vice ordförande Jana Lund Anders Arenhag Bo Lönnerblad Jan Erlandsson Lars-Olof Olsson Magnus Bergström Marie Nielsén Inger Åbonde Rolf Bengtsson Michael Michaelsen Frånvarande Hans Johansson Övriga Eva Tency Nilsson - tf revisionsdirektör Åsa Nilsson - bitr yrkesrevisor Håkan Miörner - Region Skåne - Område smittskydd och vårdhygien 25 Eva Melander - Region Skåne - Område smittskydd och vårdhygien Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Mötet inleds med att smittskyddsläkare Håkan Miörner och Eva Melander, medicinskt ansvarig för vårdhygien, informerar om sina respektive områden. Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (5) 26 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 27 Justering 1. Revisorerna utser Magnus Bergström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 28 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden 1. Revisorerna noterar informationen och beslutar att presidiet får i uppdrag att gå vidare i rekryteringsprocessen. Ordföranden Lars-Erik Lövdén informerar om pågående rekrytering av revisionsdirektör till revisionskontoret. 30 Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 31 Ärendebalans för revisorskollegiet

3 Datum (5) 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 32 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Revisionsplan 2015 förslag till fortsatt prioritering 1. Revisorerna godkänner föreslaget upplägg till fortsatt prioritering och handläggning av revisionsprojekten Revisorerna har beslutat om Revisionsprocessen 2015 och uppdragit åt revisionskontoret att, med beaktande av angivna riktpriser, påbörja verkställandet av planen vad avser projekten 1-10 samt att till revisorskollegiets sammanträde i mars 2015 återkomma med förslag till prioritering av resterande projekt. Revisionskontoret har också i uppdrag att återkomma med förslag till underlag avseende en kombinerad granskning av God ekonomisk hushållning och Intern kontroll. 1. Förslag till fortsatt prioritering och handläggning avseende revisionsprojekt skrivelse Internbudget år Revisorerna godkänner internbudget år 2015 med förbehåll vad avser belastning av kostnader gällande förra revisionsdirektören. Eva Tency Nilsson redovisar revisionens förslag till internbudget för år Internbudget skrivelse

4 Datum (5) 35 Representant i STAREV:s styrelse 1. Revisorerna beslutar att utse Lars-Erik Lövdén till Region Skånes revisorers representant i STAREV:s styrelse. Region Skånes revisorer innehar ett av sex fasta mandat i STAREV:s styrelse. Då nuvarande representant, Jeanette Hillding, lämnar styrelsen vid årsstämman i maj 2015 ankommer det på revisorerna att utse en ny representant. 36 Intern kontrollplan för revisionen Revisorerna godkänner redovisat förslag till plan. Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag till plan avseende arbetet med intern kontroll för revisionen Intern kontrollplan för revisionen 2015 skrivelse Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Regionstyrelsen Bo Lönnerblad lyfter frågan varför det inte finns någon revisor till Musik i Syd AB. 38 Övrigt Förslag till projekt inom redovisningsrevision Bo Lönnerblad framför förslag till projekt inom redovisningsrevision. Förslaget avser felaktig utbetalning av lön via HR-fönster för till exempel personer som är sjukskrivna.

5 Datum (5) Musik i Skåne Bo Lönnerblad meddelar att han avsäger sig uppdraget som revisor i stiftelsen Musik i Skåne. Marie Nielsén föreslås till revisor för stiftelsen. 39 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat Lars-Erik Lövdén Ordförande Magnus Bergström Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad, 2015-