Protokoll. George Smidlund. Per Nilsson, Sekreterare... Christin Menander. Ordförande... Sten Dahlvid. Justerande... Per Lilja.

Transkript

1 Malmö stad Revisorskollegiet 1 Protokoll Sammanträdestid kl. 16:00 Sluttid: 17:00 Plats Möllevången 2-4 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Sten Dahlvid (S), Ordförande Per Lilja (M), Vice ordförande Berit Söderholm (S), Revisor Claes Forsberg Carlsson (S), Revisor, 18-22, Robabeh Taeri (S), Revisor Pia Landgren (S), Revisor Göran Hellberg (V), Revisor Andreas Holmgren (MP), Revisor Berit Sjövall (M), Revisor Åke Christiansson (M), Revisor Rune Andersson (L), Revisor Olle Strand (SD), Revisor Ulf Axel Olof Hägg (SD), Revisor George Smidlund Christin Menander Per Nilsson, Per Lilja Justering Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Christin Menander Ordförande... Sten Dahlvid Justerande... Per Lilja

2 2 ÄRENDELISTA 18 Upprop och val av justerare samt tid för justering 19 Föregående sammanträdesprotokoll 20 Fastställande av dagens föredragningslista 21 Riskanalys och internkontrollplan Revisorskollegiets årsanalys Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna 24 Revisionsdirektören informerar 25 Inbjudan till Starev Syd den maj i Gävle 26 Inbjudan till Starevs årskonferens den maj i Göteborg 27 Ändrade sammanträdestider för AU i juni och revisorskollegiet i augusti 28 Utseende av styrgrupp för samgranskningsprojekt tillsammans med Helsingborg och Region Skåne

3 3 18 Upprop och val av justerare samt tid för justering att utse Per Lilja (M) att justera protokollet den 18 februari klockan

4 4 19 Föregående sammanträdesprotokoll att godkänna protokollen från revisorskollegiets sammanträde och från arbetsutskottets sammanträde

5 5 20 Fastställande av dagens föredragningslista Ordföranden föreslår följande tilläggsärenden på dagordningen: 8) Inbjudan till Starev Syd den maj i Gävle 9) Inbjudan till Starevs årskonferens den maj i Göteborg 10) Ändrade sammanträdestider för AU i juni och revisorskollegiet i augusti 11) Utseende av styrgrupp för samgranskningsprojekt tillsammans med Helsingborg och Region Skåne att fastställa föredragningslistan.

6 6 21 Riskanalys och internkontrollplan 2016 SR Revisorskollegiet beslutade att bordlägga förslaget till risk- och väsentlighetsanalys Riskanalysen ligger till grund för revisorskollegiets internkontrollplan för Per Nilsson informerar om att han är ansvarig för samtliga punkter i interkontrollplanen för att godkänna revisorskollegiets riskanalys för 2016 att godkänna revisorskollegiets internkontrollplan för sunderlag G-Tjänsteskrivelse KOLL Internkontrollplan 2016 Internkontrollplan 2016 (Revisorskollegiet) Riskanalys 2016

7 7 22 Revisorskollegiets årsanalys 2015 SR Revisionsdirektören informerar om revisorskollegiets årsanalys för Årsanalysen har samverkats på revisionskontoret och rapporterats i Stratsys Samtliga nämndmål är uppfyllda förutom målet att andelen certifierade kommunala yrkesrevisorer av samtliga yrkesrevisorer ska vara 100%. Detta målvärde kommer att justeras för Stadsrevisionens räkenskaper för år 2015 har granskats av Per-Reinhold Olsson från Helsingborg stadsrevision. att godkänna årsanalysen för år 2015 att skicka årsanalysen till kommunstyrelsen. sunderlag G-Tjänsteskrivelse KOLL Årsanalys 2015 Arsanalys 2015 KOLL Resultaträkning 2015 KOLL Balansräkning 2015 KOLL Kommunfullmaktigemal Stratsys 2015 Namndsmal Stratsys 2015 Plan for jamstalld personalpolitik MISSIV KOLL Revisorskollegiets årsanalys 2015

8 8 23 Rapportering från styrgrupperna och lekmannarevisorerna Ordföranden informerar om Starevs styrelsemöte Styrgruppen TSM informerar om möten med tekniska nämndens presidium. Rapporteras från lekmannarevisorena i SYSAV AB, MKB Fastighets AB och stiftelsen Malmö Sommargårdar. att godkänna informationen från styrgrupperna att godkänna informationen från lekmannarevisorerna.

9 9 24 Revisionsdirektören informerar Revisionsdirektören informerar om att Kaj Oldrup kommer att gå i pension Lotta Onsö, som är tjänstledig för studier till juni i år, har meddelat att hon inte kommer tillbaka till Stadsrevisionen. att godkänna informationen.

10 10 25 Inbjudan till Starev Syd den maj i Gävle Inbjudan och program för erfarenhetskonferensen Starev Syd den maj i Gävle. att anmäla Sten Dahlvid, Göran Hellberg, Robabeh Taeri, Ulf Hägg, Rune Andersson, Berit Sjövall och George Smidlund till erfarenhetskonferensen Starev Syd den maj 2016 i Gävle.

11 11 26 Inbjudan till Starevs årskonferens den maj i Göteborg Inbjudan till Starevs årskonferensen den maj 2016 i Göteborg. AU beslutade att fem personer deltar på årskonferensen. att anmäla Berit Söderholm, Pia Landgren, Claes Carlsson, Per Lilja och Åke Christiansson till Starevs årskonferens den maj 2016 i Göteborg.

12 12 27 Ändrade sammanträdestider för AU i juni och revisorskollegiet i augusti AU beslutade att föreslå revisorskollegiet besluta att arbetsutskottets sammanträde den 9 juni flyttas till klockan och att revisorskollegiets sammanträde den 31 augusti flyttas till den 30 augusti kl att arbetsutskottets sammanträde flyttas till klockan att revisorskollegiets sammanträde flyttas till klockan

13 13 28 Utseende av styrgrupp för samgranskningsprojekt tillsammans med Helsingborg och Region Skåne AU beslutade att föreslå revisorskollegiet besluta att Berit Söderholm och Berit Sjövall utgör styrgrupp för samgranskningen avseende barn och unga med psykisk ohälsa. att Berit Söderholm och Berit Sjövall utgör styrgrupp för samgranskningsprojektet tillsammans med Helsingborg och Region Skåne avseende barn och unga med psykisk ohälsa.