Datum Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet

Transkript

1 Revisorskollegiet PROTOKOLL Datum (6) Protokoll från sammanträde Tid: kl Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad ande Lars-Erik Lövdén - ordförande Jana Lund Anders Arenhag Rolf Bengtsson Inger Åbonde Michael Michaelsen Jan Erlandsson Magnus Bergström Mats Svanberg Marie Nielsén Hans Johansson Frånvarande Louise Rehn Winsborg - vice ordförande Lars-Olof Olsson Övriga Eva Tency Nilsson - tf revisionsdirektör Fredrik Ljunggren - yrkesrevisor Helena Olsson - yrkesrevisor Åsa Nilsson - yrkesrevisor Teodora Heim - yrkesrevisor Marie Paulsen - bitr yrkesrevisor Johan Mikaelsson - Deloitte AB Öppnande Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Postadress: Revisionskontoret, Region Skåne, Kristianstad Besöksadress: Rådhus Skåne, V. Storgatan 12, Kristianstad Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (6) 530 Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 531 Justering 1. Revisorerna utser Rolf Bengtsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 532 Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden Ordföranden informerar kort från Starevs styrelsesammanträde Starevs Årsmöte 2018 kommer att hållas av Malmö Stad och förslag på datum är Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden är inlämnade till dagens sammanträde. 535 Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret.

3 Datum (6) 536 Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 537 Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Granskning av Bolagsstyrning - Deloitte AB - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen för svar senast och till berörda bolag i Region Skåne för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Bolagsstyrning. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Johan Mikaelsson, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport Bolagsstyrning (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Bolagsstyrning Deloitte AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi - Revisionskontoret - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund och sjukvårdsnämnd Kryh för svar senast

4 Datum (6) Revisorerna har granskat Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Eva Tency Nilsson och Marie Paulsen, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Vårdval - effekter på jämlikhet, tillgänglighet och ekonomi Revisionskontoret Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation - Revisionskontoret - Rapport nr Diarienummer Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen för svar senast och till berörda nämnder för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Teodora Heim, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Region Skånes politiska organisation och tjänstemannaorganisation Revisionskontoret Rapport nr Revisorernas ekonomiska uppföljning Eva Tency Nilsson redovisar uppföljning per november månad avseende revisionens verksamhet. 1. Uppföljning november månad avseende revisionens verksamhet - skrivelse

5 Datum (6) 542 Internbudget år Revisorerna godkänner internbudget år Eva Tency Nilsson redovisar revisionens förslag till internbudget för år Internbudget skrivelse Kontaktperson för granskning 1. Revisorerna utser kontaktperson till projekt i 2018 års revisionsplan enligt följande: 1. Ansvarsfördelning för personalfrågor i Region Skåne Mats Svanberg 544 Revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna Revisorerna godkänner framlagt förslag till revidering av Arbetsordning för revisorsgrupperna inklusive gruppindelning. Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring riskanalys, strategi, plan, arbetsordning och interna processer. Inför 2018 har en riskanalys genomförts och diskussioner har förts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar. 1. Arbetsordning för revisorsgrupperna skrivelse Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar Regionstyrelsen Granskning av Bolagsstyrning

6 Datum (6) 546 Övrigt Projekt i 2018 års revisionsplan Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan vad avser Ansvarsfördelning för personalfrågor i Region Skåne och fastställer riktpriset till 250 kkr. Kollegiet uppdrar åt revisionskontoret att påbörja genomförandet av projektet. 547 Avslutning Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde samt tillönskar samtliga en God Jul. Anders Arenhag tackar därefter ordföranden för det gångna året och framför likaledes en tillönskan om en God Jul. Vid protokollet Åsa Nilsson Sekreterare Justerat Lars-Erik Lövdén Ordförande Rolf Bengtsson Justerare Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Rådhus Skånes anslagstavla, Kristianstad,