DAGORDNING. Datum Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet

Transkript

1 Revisorskollegiet Åsa Nilsson Bitr Yrkesrevisor DAGORDNING Datum (7) Sammanträde i Revisorskollegiet gamla kollegiet Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde. Tid: kl Plats: Regionhuset Adress: Dockplatsen 26, Malmö Lokal: Styrbord Kaffe serveras från kl Gemensam lunch på restaurang P2 kl (OBS! Tiden) Kaffe serveras under eftermiddagen Information av ledningen för Ambulansorganisationen kl Utkast till rapport Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning Capire AB - kl Utkast till förstudie Hantering av nya läkemedel utskrivna av specialistkliniker - förstudie Capire AB - kl Utkast till rapport Granskning av Intern kontroll Revisionskontoret - kl Utkast till rapport Granskning av Utomlänsfakturering redovisningsrevision KPMG AB - kl Utkast till rapport Granskning av Komponentavskrivning redovisningsrevision KPMG AB - kl Utkast till rapport Granskning av Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision KPMG AB - kl Tider för avrapportering är inklusive frågor. Förslag till dagordning med beslutsförslag 1. Öppnande Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset Kristianstad Telefon (växel): Fax: Organisationsnummer: Internet:

2 Datum (7) 2. Dagordning 1. Revisorerna godkänner dagordningen. 3. Justering 1. Revisorerna utser Bo Lönnerblad att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 4. Föregående protokoll 1. Revisorerna lägger justerat protokoll från till handlingarna. 1. Protokoll från Nytt från revisionsvärlden 6. Anmälningsärenden 1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna. 1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret. 7. Grupprapporter 1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning från Revisionskontoret.

3 Datum (7) 8. Ärendebalans för revisorskollegiet 1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag. 9. Rapportering avseende granskningsarbetet 1. Rapportering av granskningsarbetet avseende Utkast till rapport Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning - Capire AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden för svar senast Revisorerna har granskat Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman, Göran Stenberg och Mari Månsson, Capire AB, redovisar utkast till rapport Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning (Rapport nr ). 1. Rapport Sjukvårdsförvaltningarnas förmåga att klara sina mål Region Skånes styrning uppföljande granskning Capire AB Rapport nr Förstudie Hantering av nya läkemedel utskrivna av specialistkliniker förstudie - Capire AB - PM nr Diarienummer Revisorerna godkänner PM avseende rubricerad förstudie och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet.

4 Datum (7) Dag Boman, Capire AB, redovisar förstudie Hantering av nya läkemedel utskrivna av specialistkliniker förstudie - PM nr Förstudie Hantering av nya läkemedel utskrivna av specialistkliniker förstudie Capire AB - PM nr Utkast till rapport Granskning av Intern kontroll - Revisionskontoret - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen för svar senast och till samtliga nämnder, förvaltningar och majoritetsägda bolag för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Intern kontroll. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Eva Tency Nilsson och Jan-Åke Leijon, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport Intern kontroll (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Intern kontroll Revisionskontoret Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Utomlänsfakturering redovisningsrevision - KPMG AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö, förvaltningschef Jan Eriksson, ekonomichef Frida Lindkvist, servicedirektör Helena Ohlsson och affärsområdeschef GSF Sara Persson för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Utomlänsfakturering redovisningsrevision. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Bo Ädel, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Utomlänsfakturering redovisningsrevision (Rapport nr ).

5 Datum (7) 1. Rapport Granskning av Utomlänsfakturering redovisningsrevision KPMG AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision - KPMG AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Bo Ädel, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Efterlevnad av god sed i bokföring redovisningsrevision KPMG AB Rapport nr Utkast till rapport Granskning av Komponentavskrivning redovisningsrevision - KPMG AB - Rapport nr Diarienummer tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin och redovisningschef Gertrud Nylander-Lindsjö för kännedom och beaktande. Revisorerna har granskat Komponentavskrivning redovisningsrevision. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Bo Ädel, KPMG AB, redovisar utkast till rapport Komponentavskrivning redovisningsrevision (Rapport nr ). 1. Rapport Granskning av Komponentavskrivning redovisningsrevision KPMG AB Rapport nr

6 Datum (7) 16. Yttranden avseende rapport nr Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål Skånes universitetssjukvård Diarienummer Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom rött enligt bilaga. Från Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionstyrelsen och Sjukvårdsnämnd SUS har yttranden inkommit avseende Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål Skånes universitetssjukvård. 1. Yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2. Yttrande från Regionstyrelsen 3. Yttrande från Sjukvårdsnämnd SUS 4. Missivskrivelse Bevakning av revisionsrapport Revisionsberättelse för Region Skånes Revision Revisor Fredrik Jerntorp från Malmö Stads revisionskontor har granskat Region Skånes revisions räkenskaper och verksamhet i förhållande till beslutad revisionsplan för 2014 och därvid avgivit en revisionsberättelse. 1. Revisionsberättelse Region Skånes revision skrivelse Intern kontroll för revisionen Revisorerna godkänner framlagt förslag till rapport. Efter samråd med revisorskollegiets presidium framlägges föreliggande förslag till rapport avseende arbetet med intern kontroll för revisionen Intern kontroll för revisionen skrivelse

7 Datum (7) 19. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar 20. Övrigt Jeanette Hillding Ordförande Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 24 mars, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel eller e- post: asa.v.nilsson@skane.se