Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

Transkript

1 Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef Susanne Berger (S), ordförande Leif Eriksson (V) Yvonne Angerfelt, sekreterare Utses att justera Laila Borger (S) och Susanne Berger (S) Justeringens plats och tid Kommunkansliet 20 juni 2013 klockan 08:40 Underskrifter Sekreterare. Paragrafer 1-16 Ordförande. Justerande. Anslag Sammanträde Årsstämma Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring

2 Sida 2 ÄRENDELISTA Yvonne Angerfelt 1 Öppnande av stämman 4 2 Val av ordförande vid stämman 4 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 4 4 Val av två justerare 4 5 Godkännande av dagordning 4 6 om närvarorätt för utomstående 4 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 5 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget och koncernredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 5 9 om : 5 - Fastställelse av resultat- och balansräkning - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang 6 årsredovisning 11 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna 6 12 Val av revisorer 7 13 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang val av revisorer 8 14 Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB 8 15 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för Avesta Industristad AB 9

3 Sida 3 ÄRENDELISTA (forts) 16 Avslutning 9

4 Sida 4 1 Öppnande av stämman Göran Johansson öppnar stämman och hälsar välkommen. 2 Val av ordförande vid stämman - Till ordförande väljs Göran Johansson. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Laila Borger (S), Avesta kommun aktier röster för Avesta kommun. Totalt aktier röster. 4 Val av två justerare Till att justera dagens protokoll utses Laila Borger (S) och Susanne Berger (S). 5 Godkännande av dagordning - Dagordningen godkänns. 6 om närvarorätt för utomstående - Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

5 Sida 5 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad - Stämman är behörigen sammankallad. 8 Framläggande av årsredovisningen för bolaget och koncernredovisningen, revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 har lagts fram för kommunfullmäktige den 22 april Årsredovisning och revisionsberättelsen är därmed föredragen. 9 om: Fastställelse av resultat- och balansräkning Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 har framlagts för kommunfullmäktige 22 april Enligt revisorernas tillstyrkan fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen för år Den balanserade vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

6 Sida 6 10 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang årsredovisning Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 har framlagts för kommunfullmäktige 22 april Följande ägardirektiv ges till ombud vid bolagsstämma för Avesta Industristad AB enligt revisorernas tillstyrkan och enligt kommunfullmäktiges beslut. - Fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Avesta Industristad AB för år Den balanserade vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. - Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 11 Fastställelse av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna suppleanter Vid extra bolagsstämma 22 februari 2012 beslutades följande: - Nya arvodesregler enligt kommunfullmäktiges beslut gäller för bolagets verksamhet. - Utbetalning av sammanträdesersättningar ska under år 2011ske enligt kommunfullmäktiges beslut Månadsarvode ska under år 2011utbetalas för följande uppdrag: - Ordförande kronor (inklusive au-arvode) - Vice ordförande kronor (inklusive au-arvode) - Ledamot :s AU kronor - Ledamöter i, som inte ingår i dess arbetsutskott, erhåller månadsarvode för år 2011 med 1563 kronor/månad. Detta arvode utbetalas retroaktivt. - Månadsarvodet till ledamöter i, som inte ingår i dess arbetsutskott upphör att gälla från och med 1 januari De två lekmannarevisorerna ska var och en erhålla månadsarvode med 500 kronor för år Arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

7 Sida 7 11 (forts) - För år 2012 utbetalas förrättningsersättning/sammanträdesersättning/månadsarvode för bolagets ledamöter och suppleanter och lekmannarevisorer uppräknas enligt förändring av inkomstbasbeloppet. - Arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna med suppleanter utbetalas i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma 22 februari Uppräkning av arvodena sker enligt förändring av inkomstbasbeloppet. 12 Val av revisorer Val av revisorer har genomförts för mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 23 april 2012 följande: - Eva Gustafsson (S) utses till lekmannarevisor i och i Avesta Industristad AB efter Kjell Johansson (S) från och med 1 maj 2012 till och med 31 december Jan-Olof Källström (C) utses till lekmannarevisor i och i Avesta Industristad AB efter Mats Myrén (M) från och med 1 maj 2012 till och med 31 december Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde att för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman två revisorer med två suppleanter. Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Auktoriserad revisor Rita Galanti, KPMG har slutat som revisor i bolaget. KPMG föreslår att de auktoriserade revisorerna Therese Andersson, KPMG och Margareta Sandberg, KPMG utses till nya revisorer för med auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG som ny revisorssuppleant. - Therese Andersson, KPMG, utses till ny revisor för till slutet av årsstämman Margareta Sandberg, KPMG, utses till ny revisor för till slutet av årsstämman 2014.

8 Sida 8 - Auktoriserad revisor Torbjörn Sjöström, KPMG, är tidigare utsedd till revisorssuppleant för till slutet av årsstämman Auktoriserad revisor Jenny Barksjö, utses till ny revisorssuppleant för till slutet av årsstämman Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang val av revisorer Auktoriserad revisor Rita Galanti, KPMG har slutat som revisor i bolaget. KPMG föreslår att de auktoriserade revisorerna Therese Andersson, KPMG och Margareta Sandberg, KPMG utses till nya revisorer för Avesta Industristad AB med auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG som ny revisorssuppleant. - Följande ägardirektiv ges till ombud vid bolagsstämma för Avesta Industristad AB: - Therese Andersson, KPMG, utses till ny revisor för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman Margareta Sandberg, KPMG, utses till ny revisor för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman Auktoriserad revisor Torbjörn Sjöström, KPMG, är tidigare utsedd till revisorssuppleant för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman Auktoriserad revisor Jenny Barksjö, KPMG, utses till ny revisorssuppleant för Avesta Industristad AB till slutet av årsstämman Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB har framlagts för kommunfullmäktige 22 april samt 27 maj Bolagsordning med generella ägardirektiv för bolaget antas enligt förslag daterat

9 Sida 9 15 Direktiv till ombud för bolagsstämma för Avesta Industristad AB ang revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för Avesta Industristad AB Revidering av bolagsordning med generella ägardirektiv för och dess dotterbolag Avesta Industristad AB har framlagts för kommunfullmäktige 22 april samt 27 maj Följande ägardirektiv ges till ombud vid Avesta Industristad AB: - Bolagsordning med generella ägardirektiv för bolaget antas enligt förslag daterat Avslutning Ordföranden Göran Johansson förklarar årsstämman avslutad.