Avesta VA och Avfall Extra bolagsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00 09:10. Beslutande.

Transkript

1 Avesta VA och Avfall Extra bolagsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 09:00 09:10 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Erik Nordén, VD Avesta VA och Avfall AB Patrik Engström (S), ordförande Avesta VA och Avfall AB Christina Hardyson, sekreterare Utses att justera Lennart Palm (S) och Patrik Engström (S) Justeringens plats och tid Kommunkansliet 21 november 2013 klockan 09:10 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-11 Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Avesta VA och Avfall AB Årsstämma Datum Anslags uppsättande Anslags nedtagande Protokollets förvaring Avesta VA och Avfall AB Christina Hardyson

2 Sida 2 ÄRENDELISTA 1 Öppnande av stämman 3 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3 3 Upprättande och godkännande av röstlängd 3 4 Val av två justerare 3 5 Godkännande av dagordning 3 6 om närvarorätt för utomstående 3 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 4 8 Revidering av ägardirektiv ang energi- och klimatstrategi 4 9 Ägardirektiv om att bolaget ska söka ledningsrätt för förläggning av ledningar inom allmän platsmark 4 10 Revidering av bolagsordningens 1 ang namnbyte på bolaget 5 11 Avslutning 5

3 Sida 3 1 Öppnande av stämman Göran Johansson öppnar stämman och hälsar välkommen. 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman - Till ordförande väljs Göran Johansson och till sekreterare väljs Christina Hardyson. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden upprättas och godkänns. Rösträtt innehas av Lennart Palm (S), Avesta kommun aktier röster för Avesta kommun. Totalt aktier röster. 4 Val av två justerare Till att justera dagens protokoll utses Lennart Palm (S) och Patrik Engström (S) 5 Godkännande av dagordning - Dagordningen godkänns. 6 om närvarorätt för utomstående - Övriga deltagare förtecknade i protokollet ges rätt att närvara.

4 Sida 4 7 Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad - Stämman är behörigt utlyst. 8 Revidering av ägardirektiv ang energi- och klimatstrategi Kommunfullmäktige har behandlat ärende om revidering av ägardirektiv för Avesta VA och Avfall AB vad avser Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun , 30 september Ägardirektiv gavs till ombud vid extra bolagsstämma för Avesta VA och Avfall AB: - Delmålen och Åtgärderna utifrån Avesta kommuns Energi- och klimatstrategi enligt utvecklingssekreterarens förslag, inarbetas i ägardirektiv för Avesta VA och Avfall AB. - Delmålen och Åtgärderna utifrån Avesta kommuns Energi- och klimatstrategi enligt utvecklingssekreterarens förslag, inarbetas i ägardirektiv för Avesta VA och Avfall AB. 9 Ägardirektiv om att bolaget ska söka ledningsrätt för förläggning av ledningar inom allmän platsmark Kommunfullmäktige har behandlat ärende om ägardirektiv till Avesta VA och Avfall AB angäende ledningsrätt för förläggning av ledningar i allmän platsmark, 28 oktober Ägardirektiv gavs till ombud vid extra bolagsstämma för Avesta VA och Avfall AB: - Bolaget skall söka ledningsrätt för förläggning av ledningar inom allmän platsmark. - Bolaget skall söka ledningsrätt för förläggning av ledningar inom allmän platsmark.

5 Sida 5 10 Revidering av bolagsordningens 1 ang namnbyte på bolaget Avesta VA och Avfall AB har behandlat ärende om namnbyte på bolaget, 9 oktober Styrelsen beslutade att till nästa bolagsstämma föreslå att bolagsordningens 1 ändras till följande lydelse: - Bolagets firmanamn är Avesta Vatten och Avfall AB. - Styrelsen ska ha sitt säte i Avesta kommun, Dalarnas län. - Bolagsordningens 1 ändras till följande lydelse: Bolagets firmanamn är Avesta Vatten och Avfall AB. Styrelsen ska ha sitt säte i Avesta kommun, Dalarnas län. 11 Avslutning Ordföranden Göran Johansson förklarar årsstämman avslutad.