(låg/v. 7%?i'm 7;. PMA %» 0/7 0) I? /Mikaelø Larsson. SAMMANTRADESPROTOKOLL Spinnerskan i Mark AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 1 (15)

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "(låg/v. 7%?i'm 7;. PMA %» 0/7 0) I? /Mikaelø Larsson. SAMMANTRADESPROTOKOLL Spinnerskan i Mark AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 1 (15)"

Solveig Ivarsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene, klockan Beslutande Funktionärer Ombud för Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp Peter Landgren, vice styrelseordförande Anders Andersson, styrelseledamot Henry Sandahl, styrelseledamot Övriga deltagande Gunnar Nilsson, ersättare för ombud Eva Ryberg, lekmannarevisor Lars Jerrestrand, verkställande direktör Oscar Kamperin, redovisningschef Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Mikael Larsson Kommunhuset, Kinna 7;. PMA Tomas Persson 75%» (låg/v Peter Landgren / Justerande /Mikaelø Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum, Datum för anslags uppsättande W Kv \ 0/7 0) I? Datum för anslags nedtagande Z 0/ Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 7%?i'm

2 Mar k.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 1 Årstämmans öppnande Styrelsens vice ordförande Peter Landgren hälsar välkommen till årsstämman för.?2 M,

3 å. Mark :4:: M\. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 2 Val av ordförande Till ordförande vid dagens årsstämma utses: Peter Landgren, vice ordförande.

4 '={C:...s- *ä' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 3 Ombudsförteckning och röstlängd Följande förteckning upprättas över kommunens ombud vid stämman: Ombud Antal aktier Antal röster Utsedd av kommunfulläktige i Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp Förteckningen ska gälla som röstlängd. Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll , 37. //1 ML

5 '114= å' ä k.. E. PVIElI. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 4 Val av justeringsman och protokollförare Mikael Larsson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Tomas Persson utses till protokollförare. *TFA /ha

6 .. k 2; ä 5. Mar SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 5 Godkännande av dagordning I kallelsen till bolagsstämman redovisad dagordning är fastställd i bolagsordningen. Beslut Dagordningen godkänns. 72.,ÃZL

7 _44:- åää. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 6 Stämman behörigen kallad Då samtliga aktier är representerade och då kallelse utskickats enligt bolagsordningen förklaras årsstämman behörigen kallad. Justerandes Msign "74

8 k så; ä WE. PVIElI... SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 7 Årsredovisning 2016 Styrelsens och verkställande direktörens förvaltningsberättelse för 2016 har varit utsänd och förklaras föredragen liksom resultaträkningen för verksamhetsåret samt balansräkningen per Auktoriserade revisorns revisionsberättelse och Iekmannarevisorns granskningsrapport har varit bilagda årsredovisningshandlingarna. Vad gäller bolagets verksamhet hänvisas dessutom till den information och överläggning, som avgivits vid genomlysningen av alla kommunala bolag vid kommunfullmäktiges möte den 20 april 2017.?i //44

9 :{'_'= Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt ansvarsfrihet åt styrelsen Beslut a) Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad vinst, kronor, balanseras i ny räkning. c) Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll , 58. C72 Mt

10 a, z å' Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 9 Styrdokument för Till årsstämman har utsänts styrdokument som gäller för Marks kommun och som också ska beslutas gälla för. Beslut Stämman beslutar att följande styrdokument som gäller för Marks kommun också ska gälla för : Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Budget Kf Bilaga: Kommunfullmäktiges beslut om gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskan-koncernen , 33. '74 ML

11 4/42..-.s\-.v 5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 10 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i Kommunfullmäktige i Marks kommun har beslutat utse följande styrelse och lekmannarevisor med suppleanter i : Ledamöter M Tomas Johansson Hökås Liagärde Gård Hyssna C Anders Andersson Brantalid Kinna MBP Henry Sandahl Sjöby Västerväg Horred 5 Peter Landgren Helsjön, HäIIan Horred S Pauli Kuitunen Brantalid Kinna Suppleanter L Per-Elof Isaksson Basteråsvägen Fritsla MP Lo Göthberg Larsson Hulta Björkenäs Sätila KD Ola Andreasson Olofsered Björkelid Hyssna S Tommy Karlsryd Strömmared Österg Skene S Cecilia Samuelsson Fjäråsvägen Sätila Ordförande Tomas Johansson (M) Vice ordförande Peter Landgren (S) Lekmannarevisor Eva Ryberg (S) Klockaregatan Kinna Suppleant till lekmannarevisor Roger Fogelström (M) Muraregatan 10 A Kinna *P4 MZ.

12 'bg' Mar k.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 11 Arvoden BM Stämman beslutar att arvoden till styrelsen och Iekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till Iekmannarevisorn utgår för 20 timmar för Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll , 58.?4 /øá

13 "11:, 2. E. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 12 Val av auktoriserade revisorer Stämman beslutar att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Bilaga: Kommunfullmäktiges protokoll , A /Ãéá

14 \<. 4.:.4, Q*- 5. Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 13 Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inget annat ärende är anmält. "14 /f/,z

15 k åêá å WE. PVIElI'.. SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 14 Stämman avslutas Ordförande Peter Landgren avslutar årsstämman klockan MZ,

Relevanta dokument

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15)

8 ar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Årsstämma Sammanträdesdatum Sida 2 (15) '5 ' å M k 5 ar i: Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Mark Kraftvärme AB:s lokaler på Industrigatan i Skene, klockan 09.03-09.13 Beslutande Ombud för Marks kommun: Mikael Larsson, Björketorp Funktionarer,