SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson Ej tjänstgörande ersättare MP S Lo Göthberg Larsson Lisa Dahlberg Övriga närvarande Haleh Lindqvist, verkställande direktör Anette Jansson, redovisningsekonom Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonomisekreterare Utses att justera Barbro Petersson Justeringens plats Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare 1-6 Tomas Persson Ordförande Tomas Johansson Justerande Barbro Petersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags Uppsättande Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(11) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 1 Föregående mötes protokoll, uppföljning av beslut 2 Förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB 3 Framtidsfrågor och konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen 4 Beslut avseende instruktion till ombud vid bolagsstämma i Marks Fastighets AB 5 Nästa sammanträde 6

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(11) 1/2014 Fastställande av dagordning Dagens sammanträde Den inför mötet utskickade dagordningen ändras så att frågan om framtidsfrågor och konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen placeras efter frågan om förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(11) 2/2014 Föregående mötes protokoll, uppföljning av beslut :s beslut Protokollet från den 5 december 2013 läggs till handlingarna. Dagens sammanträde Ordföranden informerar att sammanträdesprotokollet från den 5 december 2013 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; Redovisningschef Martin Svenhed informerar att resultatet för Marks Bostads AB blev betydligt bättre än vad prognosen hade angivit, resultatet blir ca 17 mnkr jämfört med 10 mnkr i prognosen. Vinstdispositionerna förändras också eftersom det har framkommit att Marks Fastighets AB först nästa år kan utnyttja sitt ackumulerade underskott. Beslutsgång Ordföranden föreslår att protokollet från den 5 december 2013 läggs till handlingarna. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(11) 3/2014 Förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB :s beslut. Förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB återremitteras till nästa styrelsemöte. Kommunjuristen ska göra en kontroll av ärendet så att styrelsen vid nästa möte kan ta beslut. Ärendet Kommunfullmäktige gav i uppdrag att utreda förutsättningarna för att sälja kommunens fiberkabel, kanalisation och aktiv utrustning till ett av Marks kommun ägt bolag. En översyn har genomförts av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB och förslag till reviderad bolagsordning och ägardirektiv har utarbetats. Kommunfullmäktige tar slutlig ställning till förslaget om att överlåta kommunens kanalisation, fiber och därtill hörande utrustning till Mark Kraftvärme AB. Om beslut fattas i enlighet med förslaget ger kommunfullmäktige instruktion till styrelsen i att i egenskap av ägare till Mark Kraftvärme AB ge instruktion till dess ombud att vid bolagsstämma fastställa den revidering som kommunfullmäktige samtidigt gjort av bolagsordningen och ägardirektivet. Bolagsstämman fastställer därefter den reviderade bolagsordningen och ägardirektivet. Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. I kallelsen till dagens styrelsemöte har förändringar i bolagsordning och ägardirektiv bifogats. Förslagen ska fastställas i kommunfullmäktige som därefter överlämnar ärendet till. Därefter ger instruktion till ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att fastställa reviderad bolagsordning och ägardirektiv. Barbro Petersson ställer fråga om elproduktion på lång sikt i relation till uppställda mål. Ordföranden anser att kommunjuristen ska göra en kontroll av ärendet om förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB så att styrelsen vid nästa möte kan ta beslut.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(11) Beslutsgång Ordföranden föreslår att frågan om förändring av bolagsordning och ägardirektiv för Mark Kraftvärme AB återremitteras till nästa styrelsemöte. Kommunjuristen ska göra en kontroll av ärendet så att styrelsen vid nästa möte kan ta beslut. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(11) 4/2014 Framtidsfrågor och konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen :s beslut. Verkställande direktör får i uppdrag att: 1. Förtydliga konsolideringsplanen. 2. Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån. 3. Skapa en prioritetsordning. En lägesrapport avseende ärendet ska redovisas vid nästa styrelsemöte. I frågan om förändring av bolagens verksamhet ska presidiet för Spinnerskan i Mark AB kontakta presidierna för Marks Fastighets AB, Marks Bostads AB och Teknik- och servicenämnden för att diskutera organiseringen av fastighetsförvaltningen i Marks kommun. Vid mötet med Teknik- och servicenämnden ska även kommunalråden närvara. När diskussionerna med berörda presidier har genomförts ska dessa redovisas för styrelsen. Därefter ska ett underlag skapas som sänds vidare till kommunstyrelsen. För Mark Kraftvärme AB planeras inte några förändringar av bolagets verksamhet i nuläget eftersom arbetet med stadsnätsverksamheten behöver tid. Ärendet Styrelsen i gav vid styrelsemöte verkställande direktören i uppdrag att ta fram en plan för koncernens långsiktiga konsolidering. Arbetet med att ta fram denna plan har utförts i samarbete med bolagets revisor. Dagens sammanträde Ordföranden inleder med att dela upp ärendet i två delar; konsolidering och eventuella förändringar i bolagens verksamhet. En plan för konsolidering har utarbetats av bolagets revisor. I denna plan ingår förslaget om omläggning av interna lån till externa lån. Räntan på det lån som moderbolaget har i Marks kommun är inte skattemässigt avdragsgill, det gäller även räntan på avräkningskontot. Genom att lägga om lånet till externt blir räntan avdragsgill. Det kapital som betalas in till Marks kommun kan lånas ut till andra bolag i Spinnerskankoncernen. En tänkbar fortsättning är att bilda en koncernbank. Ordföranden menar att frågan om koncernbank behöver utredas, konsekvenserna behöver tydliggöras. Frågeställningen handlar om vilket som är bäst för

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(11) bolagen; låna från Marks kommun eller låna från t ex Kommuninvest. Det är inte meningen att bolagen ska få försämrade villkor. Ordföranden tar upp frågan om aktiekapitalet. Revisors förslag är att en omdisponering görs av moderbolagets egna kapital från aktiekapital till fritt eget kapital. Bolaget betalar tillbaka en del av aktiekapitalet till Marks kommun och därefter genomförs en nyemission som ökar fritt eget kapital. Detta kan sedan användas för att täcka förluster i dotterbolagen eller på annat sätt förbättra bolagens kapitalisering. Verkställande direktören menar att förslaget behöver fördjupas med siffror. Ordföranden föreslår att hela konsolideringsförslaget från PwC delas upp och analyseras för att därefter skapa en prioritetsordning. Frågan behöver diskuteras i politiken. Verkställande direktör får i uppdrag att: 1. Förtydliga konsolideringsplanen. 2. Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån. 3. Skapa en prioritetsordning. Till nästa styrelsemöte ska en lägesrapport avseende ärendet redovisas. Ordföranden öppnar en diskussion kring eventuella förändringar i bolagen. Barbro Petersson tar upp frågan om solenergi. Mark Kraftvärme AB har tidigare redovisat förutsättningar för solenergi, men kanske behövs ytterligare åsikter? Barbro Petersson föreslår att föreläsare från Västra Götalandsregionen bjuds in för att beskriva förutsättningar för lönsam solenergi. Ordföranden menar att föreläsare från Västra Götalandsregionen kan göra redovisningar både i kommunstyrelsen och hos Mark Kraftvärme AB. De tekniska frågorna hamnar till slut hos Mark Kraftvärme AB. För Mark Kraftvärme AB planeras inte några förändringar av bolagets verksamhet i nuläget eftersom arbetet med stadsnätsverksamheten behöver tid. Lo Göthberg-Larsson tar upp frågan om biogas. Styrelsen diskuterar frågan om biogas och etanol som drivmedel till bilar samt också produktion av biogas. En diskussion inleds om Marks Fastighets AB. Ola Andreasson tar upp möjligheten att Marks Fastighets AB ska arbeta ungefär som MINAB, kanske till och med slås samman med MINAB. Båda organisationerna ska verka för utveckling av näringslivet. Lisa Dahlberg menar att organisationen för fastighetsförvaltning i Marks kommun behöver ses över. Verkställande direktören anser att det finns en otydlighet när det gäller fastigheterna i Marks kommun. Teknik- och serviceförvaltningen är både beställare och utförare. Det finns en risk att det skapar otydlighet när det gäller underhållsnivån, d v s att underhållskostnader används till annat. Teknik- och serviceförvaltningen blir en mellanhand som kan få en svår förhandlingssitu-

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(11) ation. Dessutom har bolagen bättre avtal när det gäller inköp. För Marks Fastighets AB är situationen att bolaget är för litet idag. Ordföranden sammanfattar olika alternativ för Marks Fastighets AB: - Ha mer fastigheter i Marks Fastighets AB. - Inte ha kvar Marks Fastighets AB. - Göra Marks Fastighets AB till ett utvecklingsbolag som erbjuder kommunal mark till försäljning, vilket innebär att arbeta ungefär som MINAB. Ordföranden nämner i sammanhanget frågan om avkastningskrav för äldreboenden inom Marks Bostads AB. Ordföranden menar att presidierna för, Marks Fastighets AB, Marks Bostads AB och Teknik- och servicenämnden bör diskutera frågan. Vid mötet med Teknik- och servicenämnden ska även kommunalråden närvara. När diskussionerna med berörda presidier har genomförts ska dessa redovisas för styrelsen. Därefter ska ett underlag skapas som sänds vidare till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden föreslår i frågan om konsolidering att verkställande direktör får i uppdrag att: 1. Förtydliga konsolideringsplanen. 2. Redogöra för konsekvenserna av omläggning av lån. 3. Skapa en prioritetsordning. Till nästa styrelsemöte ska en lägesrapport avseende ärendet redovisas. Ordföranden föreslår i frågan om förändringar av bolagens verksamhet att presidiet för kontaktar presidierna för Marks Fastighets AB, Marks Bostads AB och Teknik- och servicenämnden för att diskutera organiseringen av fastigheterna i Marks kommun. Vid mötet med Teknik- och servicenämnden ska även kommunalråden närvara. När diskussionerna med berörda presidier har genomförts ska dessa redovisas för styrelsen. Därefter ska ett underlag skapas som sänds vidare till kommunstyrelsen. För Mark Kraftvärme AB planeras inte några förändringar av bolagets verksamhet i nuläget eftersom arbetet med stadsnätsverksamheten behöver tid. Styrelsen beslutar enligt förslagen.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(11) 5/2014 Beslut avseende instruktion till ombud vid bolagsstämma i Marks Fastighets AB :s beslut. Verkställande direktörens delegationsbeslut till ombudet vid bolagsstämma för Marks Fastighets AB, att teckna de nyemitterade aktierna i Marks Fastighets AB, godkänns. Ärendet Enligt 2 i den av styrelsen, , fastställda VD-instruktionen ska VD fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen att besluta om, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådant fall ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Verkställande direktören fattade , i enlighet med ovanstående VD-instruktion följande beslut: Den av styrelsen vid styrelsemöte beslutade instruktionen till ombudet vid bolagsstämma för Marks Fastighets AB kompletteras med följande instruktion: Instruktion till ombudet vid bolagsstämman för Marks Fastighets AB att teckna de nyemitterade aktierna i Marks Fastighets AB. Dagens sammanträde Ordföranden meddelar att styrelsen har tagit del av delegationsbeslutet till ombudet och inte har några invändningar. Beslutsgång Ordföranden föreslår att verkställande direktörens delegationsbeslut till ombudet vid bolagsstämma för Marks Fastighets AB, att teckna de nyemitterade aktierna i Marks Fastighets AB, godkänns. Styrelsen beslutar enligt förslaget.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(11) 6/2014 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är den 5 mars 2014, kl ca. Lokalen är Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna.