Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp"

David Abrahamsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin S Odd Malmberg Tjänstemän Magnus Hjelmgren, VD Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Västerteg Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Tommy Västerteg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin S Odd Malmberg Tjänstemän Magnus Hjelmgren, VD Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Västerteg Kommunhuset,

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (15) 70 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 12 juni 2013 genomgicks. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (15) 71 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att fyra hyresgäster resterar med hyra. Två av hyresgästerna har beslutats i konkurs. Till en hyresgäst har skickats påminnelser och inkasso. Hyresavtalet upphörde Till en hyresgäst har skickats påminnelse. Beslut Till hyresgästen vars kontrakt upphörde upprättas en avbetalningsplan. VD kontaktar hyresgästen, om inte avbetalningsplanen accepteras vänder sig VD till Kronofogden. Styrelsen beslutar att ärenden av liknande karaktär hanteras på likvärdigt sätt som ovanstående.

Till en hyresgäst har skickats påminnelse. Beslut Till hyresgästen vars kontrakt upphörde 2012-12-31 upprättas en avbetalningsplan.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (15) 72 Förslag på yttrande av Marks kommuns lokala miljömål VD presenterar förslag på yttrande från Marks Fastighets AB av Marks kommuns lokala miljömål. Förslaget har bifogats kallelsen. Styrelsen diskuterar yttrandet och föreslår att avsnittet som gäller Giftfri miljö stryks. Det innebär att Marks Fastighets AB inte har några synpunkter på punkt 4 samt Ann Iberius-Orrvik föreslår att utgångsvärden för energiförbrukning per kvadratmeter beräknas från Beslut Styrelsen beslutar att avsnittet som gäller Giftfri miljö stryks. Marks Fastighets AB har inga synpunkter på punkt 4 samt VD undersöker möjligheterna att beräkna utgångsvärden för energiförbrukning per kvadratmeter från 2008 till styrelsemötet den 26 november.

Det innebär att Marks Fastighets AB inte har några synpunkter på punkt 4 samt 7-17. Ann Iberius-Orrvik föreslår att utgångsvärden för energiförbrukning per kvadratmeter beräknas från 2008.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (15) 73 Delårsrapport VD och ekonom redovisar delårsrapport per Resultatet för perioden är kr. Prognosen före bokslutsdispositioner för året är 555 tkr. En nyemission förväntas öka eget kapital med tkr. Koncernbidrag beräknas öka eget kapital med ytterligare tkr. Beslut Delårsrapporten läggs till handlingarna.

Prognosen före bokslutsdispositioner för året är 555 tkr.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (15) 74 Reviderad underhållsplan VD presenterar reviderad underhållsplan för Totalt för 2013 beräknas underhållskostnaderna uppgå till tkr. Beslut Reviderad underhållsplan läggs till handlingarna.

Totalt för 2013 beräknas underhållskostnaderna uppgå till

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (15) 75 Nyemission VD redovisar förslag till nyemission inom Spinnerskankoncernen. Nyemittering av aktier föreslås i Marks Fastighets AB med nedanstående villkor. Bolaget ska utge aktier med kvotvärde 100 kronor. Bolagets aktiekapital ökar med kronor från kronor till kronor. Emissionskurs ska vara kronor per aktie. Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emission fattas. Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning senast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål. De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med innevarande räkenskapsår. Beslut Styrelsen godkänner förslaget till nyemission och överlämnar ärendet till Spinnerskan i Mark AB.

Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna. Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emission fattas.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (15) 76 Fastigheten Rydal 2:11 VD redogör för situationen i Rydal. Fastighetsskötaren Mogens Rödebäck är åter i tjänst. Det finns intresse från Eric Hanson att hyra 300 kvadratmeter. Marks kommun har inte lämnat några besked om att hyra kontorslokaler. Fackförbunden i Marks kommun har visat intresse för Kardrummet. Ann Iberius-Orrvik framför att det är viktigt att det lämnas information till media om vad som händer i Rydal.

Det finns intresse från Eric Hanson att hyra 300 kvadratmeter.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (15) 77 Fastigheten Assberg 5:23 VD rapporterar att ett nytt hyresavtal har tecknats för en av de lediga lokalerna, företaget Readymade AB hyr från

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (15) 78 Fastigheten Lockö 1:37 VD meddelar att det finns en intressent som vill köpa fastigheten. Intressenten har ännu inte lämnat något bud. Det finns också en intressent att hyra lager i fastigheten samt eventuellt en intressent att öppna butik i lokalerna som har hyrts av Femråda AB, i så fall hyra ca 150 kvadratmeter.

Det finns också en intressent att hyra lager i fastigheten samt eventuellt en

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (15) 79 Fastigheten Hajom 12:4 VD har inget att rapportera.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (15) 80 Fastigheten Kråkebacka 4:1 VD har inget att rapportera.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (15) 81 Fastigheten Assberg 1:82 VD har undersökt vad som gäller beträffande underhåll av lagerlokalen. Avtalet anger att det finns ett delat ansvar mellan Stora Enso och Marks Fastighets AB. När det gäller problemet med vattenbildning på golvytor i lagerlokalen har VD och styrelsen uppfattningen att Stora Enso borde ha ett större ansvar för att åtgärda problemet jämfört med Marks Fastighets AB.

Avtalet anger att det finns ett delat ansvar mellan Stora Enso och Marks Fastighets AB.

14 Sammanträdesdatum Sida 14 (15) 82 Information om kommande ärenden En presidiedag är planerad till den 23 september. Spinnerskan i Mark AB har styrelsemöte den 17 september då presidiet i Marks Fastighets AB närvarar. Ann Iberius-Orrvik framför att det behövs ett tidsperspektiv när det gäller kontorslokaler i Rydalsfastigheten, detta bör tas upp vid mötet i Spinnerskan.

Spinnerskan i Mark AB har styrelsemöte den 17 september då presidiet i Marks Fastighets AB

15 Sammanträdesdatum Sida 15 (15) 83 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är den 15 oktober Mötet inleds med ett studiebesök i fastigheten i Hyssna med avresa från Marks Bostads AB:s lokaler klockan Styrelsesammanträdet är klockan

Mötet inleds med ett studiebesök i fastigheten i Hyssna med

Relevanta dokument

Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp

Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL