SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen (15)

Transkript

1 Styrelsen (15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson (s) Britta Bergström (s) Catharina Fredriksson (s) Agneta Rönn (m) Ej tjänstgörande Olle Berg (s) Ersättare och övriga Bror Sterner (s) (T om 77) deltagare Ann Svensson (s) Mayvor Lundberg (s) Marjo Gustafsson (s) Bo Hermansson Verkställande direktör Ulf Lindelöw Kommunchef Göran Bernhardsson Ekonomistrateg, ( 73) Berit Aalerud Ekonom ( 73) Underskrifter Sekreterare Kersti Johanson Paragrafer Ordförande Justerande Benita Vikström Catharina Fredriksson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättanden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagsnedtagande

2 Styrelsen (15) Innehållsförteckning Ärenden 68 Mötets öppnande 69 Val av justeringsmän 70 Fastställande av dagordning 71 Protokoll från föregående möte 72 Rapporter Layouten på kommunbolagens hemsidor 73 Årsredovisning Utseende av ny verkställande direktör 75 Attestering 76 Teckningsrätt bank- och postgiro 77 Utseende av ersättare enligt offentlighetsprincipen 78 Ägardirektiv till Oxelö Energi AB - Kommunstyrelsens sammanträde , Balanslista 80 Övriga frågor - Platsannons gällande VD för dotterbolagen

3 Styrelsen (15) 68 Mötets öppnande Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.

4 Styrelsen (15) 69 Val av justeringsman Till protokolljusterare valdes ordföranden och Catharina Fredriksson.

5 Styrelsen (15) 70 Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes.

6 Styrelsen (15) 71 Protokoll från föregående möte Styrelseprotokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

7 Styrelsen (15) 72 Rapporter Layoten på kommunbolagens hemsidor VD rapporterar att kommunbolagens nya hemsidor är på gång. Senast 1 juli 2005 skall samtliga styrelseprotokoll finnas på hemsidorna. Just nu finns de utlagda på kommunens hemsida.

8 Styrelsen (15) 73 Årsredovisning 2004 Den tidigare utsända årsredovisningen 2004 för FÖRAB och hela kommunkoncernen har reviderats (ny upplaga delas ut vid sittande bord.) Agneta Rönn saknar revisorernas synpunkter på årsredovisningen. Efter diskussion beslutar styrelsen att vid sittande bord kalla revisor Peter Södertröm och ekonomichef Patrik Thomaeus till extra styrelsemöte 8 april, kl i Kommunhuset, för genomgång och fastställande av årsredovisningen för 2004.

9 Styrelsen (15) 74 Utseende av ny verkställande direktör Bo Hermansson slutar som verkställande direktör i Oxelösund kommuns Förvaltnings AB. Styrelsen beslutar att utse Ulf Lindelöw som ny verkställande direktör i Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB. Delges VD Ulf Lindelöw Annelie Löfstedt Christel Sandberg Patrik Thomaeus Margareta Rundström Bolagsverket

10 Styrelsen (15) 75 Attestering Styrelsen beslutar att som beslutsattestant förorda verkställande direktören Ulf Lindelöw, att som beslutsattestant för verkställande direktörens resekostnader m m, mera omfattande rese- och representationskostnader i övrigt samt för utbetalningar förorda styrelsens ordförande. Delges VD Ulf Lindelöw Ordförande Benita Vikström Christel Sandberg Annelie Löfstedt Patrik Thomaeus

11 Styrelsen (15) 76 Teckningsrätt bank- och postgiro Styrelsen beslutar att som tecknare av Oxelösunds kommuns Förvaltnings ABs bank- och postgiro meddelas, förutom bolagets firmatecknare, Patrik Thomaeus, Christel Sandberg, Annelie Karlsson och Annelie Löfstedt, två i förening att befullmäktiga Ulf Lindelöw samt Patrik Thomaeus, Christel Sandberg, Anneli Karlsson och Annelie Löfstedt var för sig utkvittera till Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB ställda handlingar såsom checkar, inbetalningar, postanvisningar och dylikt. Delges VD Ulf Lindelöw Patrik Thomaeus Christel Sandberg Annelie Karlsson Annelie Löfstedt

12 Styrelsen (15) 77 Utseende av ersättare enligt offentlighetsprincipen Verkställande direktören ska se till att bolaget följer bestämmelserna i sekretesslagen 1 kap 9 om allmänhetens sätt att ta del av handlingar. Verkställande direktören ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 kap 6 och 7 sekretesslagen med hänvisningar. Styrelsen utser ordföranden som ersättare att fatta beslut vid verkställande direktörens frånvaro. Delges VD Ulf Lindelöw Ordförande Benita Vikström

13 Styrelsen (15) 78 Ägardirektiv begäran att köpa mark på Femöre Kommunstyrelsen har vid sammanträde , 20, utfärdat ägardirektiv till Oxelö Energi AB (bilaga) Ärendet tas upp som ägardirektiv vid bolagsstämman Delges Oxelö Energi AB

14 Styrelsen (15) 79 Balanslista Balanslistan gicks igenom Nedanstående ärende läggs till på balanslistan: , 67 Övriga frågor Britta Bergström frågar vad som hänt när det gäller erbjudande om arbetsträning för arbetslösa/långtidssjukskrivna för att på sikt kunna lotsas in i arbetslivet på nytt VD får uppdrag att göra en undersökning med dotterbolagen. Delges VD Ulf Lindelöw

15 Styrelsen (15) 80 Övriga frågor platsannons gällande VD för dotterbolagen Bo Hermansson informerar att platsannonser gällande VD för dotterbolagen införs i pressen och kommunens hemsida med sista ansökningsdatum 22 april 2005 Dotterbolagens styrelser fattar beslut om utseende av VD efter samråd med moderbolagets VD.