STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunföretagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 30 augusti 2005, klockan Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg Göte Eriksson Ingrid Karlsson, ersättare för Aimo Konttinen Carl-Bertil Cederbaum Bo Jender Övriga deltagande Kjell Lindgren Conny Andersson, SEKO Energi Leif Runman, Energichef Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Kurt Gustavsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare

2 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Ordförande Berit Karlsson hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Ändring dagordning: Under Information/Rapporter: tillägg VA-policy. Punkt 10: Ersättare i Östkrafts styrelse. Punkt 11: Balanslistan Punkt 12: Övriga ärenden: Gnistan Direktupphandling Med dessa ändringar och tillägg godkänns dagordningen.

3 PRESENTATION VD ULF ROHLÉN Ordföranden riktar ett särskilt välkommen till Ulf Rohlén och överlämnar ordet till Ulf, som får möjlighet att presentera sig själv. Ulf ger en kort presentation av sig själv, sin familj och tidigare arbeten. Närmast har han arbetat som konsult i Nässjö och före det en period som VD för Fortum Service Industripartner i Karlskoga. Han framhåller att han känner sig välkomnad i Oxelösund.

4 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från och har varit bifogade kallelsen, samt protokoll från har varit tidigare utsänt och hänskjutits till dagens sammanträde. Ordval i protokollet från , 38, påtalas och ska ändras till att lyda: Oxelö Energis styrelse noterar 1. Att arbetsordningen med dessa ändringar mottagits. Med denna ändring godkänns protokollen och läggs till handlingarna.

5 INFORMATION/RAPPORTER Reningsverket Leif Runman rapporterar att reningsverkets om-och nybyggnation fungerar tillfredsställande tidsmässigt på byggsidan. Däremot har t ex elentreprenören anmält att de skulle behöva längre tid, men man strävar efter att hålla tidsramarna. Tillkommande kostnader i nuläget rör sig om 4oo ooo kronor. Slutsumman för projektet ser enligt prognos ut att stanna på c:a 35 milj. kronor. Ledamöterna efterfrågar en enkel sammanställning av ekonomin. Leif ska ta fram en sådan som kommer att bifogas protokollet. Runman informerar också om att invigning av reningsverket planeras till i maj 2006, samt efterfrågar om det ska uppmärksammas på något speciellt sätt. Frågan kommer att tas upp igen Östkraft Göte Eriksson informerar från Östkraft. Elmarknaden är hårt pressad, det är hård konkurrens om kunderna både på privat-och företagssidan. C:a 1000 kunder har man tappat till Energibolaget. Både Östkraft och Fyrstadsgruppen ligger dock över budget vid halvårsskiftet. Östkrafts nästa styrelsemöte blir i Trollhättan den 1 september forts.

6 forts 52. VA-policy Carl-Bertil Cederbaum ställer frågan vad som hänt i ärendet VA-Vivesta. Ärendet har inte fått någon lösning ännu, men ordförande Berit Karlsson kommer att diskutera det med Förabs styrelse inom kort. Det måste tas upp i kommunfullmäktige. Då Vivesta inte ligger inom OEABs verksamhetsområde geografiskt, är det en principiell fråga vem som ska stå för utbyggnadskostnaden. Det finns fler ytterområden och även öar som kan komma att söka VA-anslutning, vilket gör att det är viktigt att ett principbeslut tas om hur kostnaderna ska fördelas. 53 Handling nr 23/2005

7 EKONOMISK RAPPORT Den ekonomiska rapporten har va rit bifogad kallelsen. Kommentarer till rapporten kan ej erhållas, eftersom Patrik Thomaeus ej har möjlighet att närvara på styrelsemötet och Ulf Rohlén, som nytillsatt VD, ej haft någon rimlig tid att sätta sig in i rapporten. Därmed konstaterar ordföranden att det är bättre att avvakta delårsbokslutet. Oxelö Energis styrelse godkänner att rapporten läggs till handlingarna. 54 Handling nr 24/2005 FIRMATECKNARE

8 Beslut beträffande firmatecknare har tidigare tagits den , 37. I beslutet finns inte någon person namngiven, utan endast tjänsteställning eller styrelseuppdrag. Oxelö Energis styrelsen beslutar 1. Att fastställa tidigare beslut beträffande firmatecknare. 55 Handling nr 25/2005 ATTESTORDNING

9 Förslag till attestliggare har varit bifogad kallelsen. Enda ändring från föregående attestliggare är att Ulf Rohlén tillkommit och ersätter Vakant VD. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att fastställa attestordning enligt förslaget. 56 Handling nr 26/2005 REMISS FINANSPOLICY Kommunens finanspolicy har varit utsänd på återremiss för att

10 bolagen synpunkter. ska ha möjlighet att åter gå igenom den samt lämna Ledamöterna diskuterar innehållet och menar att det är en fördel med samordning av den finansiella hanteringen. Det kommer med all sannolikhet att kräva större samordning även när det gäller budgetarbetet. Ulf Rohlén gjorde vissa kommentarer utifrån vad han uppfattat från Bernhardssons deltagande i Kustbostäders styrelsemöte. Efter ytterligare diskussion är styrelsen klar att ta ett beslut. Oxelö Energis styrelse beslutar att ställa sig bakom finanspolicyn med undantagen: 1. Styrelsen föreslår att finanskommittén enbart ska bestå av tjänstemän och ej politiker. 2. Att avsnittet Närmare riktlinjer... undantas och att dess innehåll hanteras av finanskommittén. 57 ERSÄTTARE I ÖSTKRAFT Gunnar Karlsson har tidigare varit ersättare i Östkrafts styrelse.

11 Då Karlsson avslutat sin anställning, föreslår ordförande Berit Karlsson nye VD Ulf Rohlén som ersättare i Östkrafts styrelse. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. Att föreslå Ulf Rohlén som ersättare i Östkrafts styrelse. 58 Handling nr 27/2005 BALANSLISTAN Balanslistan kvarstår oförändrad.

12 ÖVRIGA ÄRENDEN Gemensam VA-taxa Oxd-Nyk Arbetet med att om möjligt ta fram gemensam VA-taxa för Oxelösund och Nyköping pågår.

13 Den 15 september hålls ett möte i Nyköping. Berit Karlsson och Carl-Bertil Cederbaum kommer att delta Gnistan Leif Runman har tagit in offerter från mäklare för att ta hand om försäljningen av fastigheten Gnistan, Höjdgatan 24. Efter utvärdering har Skandiamäklaren antagits att sköta försäljningen Direktupphandling Leif Runman tar upp att 2 basbelopp i vissa fall är för lågt vid direktupphandling. Han menar att 5 basbelopp skulle kunna var en rimlig gräns. I bolagskoncernen bör samma regler gälla för alla tre bolagen och frågan får tas upp vid nästa styrelsesammanträde Utbildning Carl-Bertil Cederbaum aktualiserar frågan om utbildning för styrelseledamöter. Samtliga ledamöter ställer sig positiva till frågan och ordföranden lovar att återkomma i ärendet.