Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008. Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Nr 7/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Måndag 1 december kl Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Sune Edström ersättare för Emil Carlsson Hans Nilsson Övriga deltagare Roland Almlén Dag Bergentoft Leif Thor Ebbe Svartling Patrik Thomaeus, ekonomi ( 47-50) Lars Blomkvist, förvaltning Annelie Fröjd, SKTF Ulf Rohlén, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Marianne Heman, sekreterare Rolf Elgmark, revisor Utses att justera Maud Linder Underskrifter Sekreterare Sekreterare Marianne Heman Paragrafer Ordförande Ordförande Birger Svensson Justerande.. Justerare Maud Linder

2 Sammanträdesprotokoll Blad 2 47 ÖPPNANDE/FASTSTÄLLANDE DAGORDNING Ordförande Birger Svensson hälsar alla välkomna och förklarar dagens sammanträde öppnat. Ändring och tillägg i dagordningen: Ändring: Punkt 10 flyttas upp som punkt 5 Proplate, Cefast, tas som första informationsärende Koncernombildning under övriga ärenden punkt 12, tas under punkt 4 Tillägg till punkt 12 Övriga ärenden Allmänna gräsmattor Hyresförhandlingar Esplanaden Idrottsplatsen Vitsippan VD-rekrytering/Ställföreträdare för VD Status, VD-rekrytering under punkt 4 tas tillsammans med punkt 9 som en gemensam punkt under övriga ärenden. Därmed godkänns och fastställs dagordningen.

3 Sammanträdesprotokoll Blad 3 48 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Föregående sammanträdesprotokoll från bolagsstämma samt styrelsemöte har varit bifogade kallelsen. Protokollen godkänns och läggs till handlingarna.

4 Sammanträdesprotokoll Blad 4 49 INFORMATION/RAPPORTER Handling nr 30/2008 Proplate, Cefast VD Ulf Rohlén informerar om fortsatta diskussioner med Proplates ägare Anders Persson avseende Proplates fortsatta expansion. Kustbostäders styrelse ställer sig bakom att frågan lyfts till moderbolaget Förab Koncernombildning Patrik Thomaeus informerar om att Öhrlings fått i uppdrag att göra en grundlig konsekvensanalys av en eventuell koncernombildning. I detta ingår även den värdering av fastigheterna som är ett krav från revisorerna för att kunna fastställa bokförda värden till bokslutet Hyresstatistik Handling nr 30/2008 Hyresstatistiken för nov 2008 har varit bifogad kallelsen. Det är fortfarande stor efterfrågan på lägenheter och vakansgraden är låg Övertagande kommunfastigheter VD Ulf Rohlén har tidigare fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en konstruktion av ett övertagande av kommunfastigheter. Styrelsen ställer sig bakom VD:s förslag att avvakta med uppdraget tills ny VD är tillsatt Nytt Marknadssystem Solveig Gustavsson informerar om Kustbostäders nya marknadssystem. Det är ett webbaserat system som nås via Kustbostäders hemsida. Bostadsansökan görs nu av kunden själv. Erbjudanden om lediga lägenheter etc går med automatik ut till kunden istället för att som idag skötas manuellt av personalen. Timjan 2 Inflyttning startar 1 dec och i dagsläget är 15 av 19 lägenheter outhyrda. Kvarstående 4 lägenheter annonseras ut och det kommer även att vara öppet hus för allmänheten

5 Sammanträdesprotokoll Blad 5 Forts 49 Postlokal/Hantverkshuset Det är nu klart att posten kommer att flytta till hantverkshuset efter viss ombyggnation av lokalerna Kustbostäders styrelse tackar för informationen och godkänner rapporterna. Hyresstatistiken läggs till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll Blad 6 50 EKONOMISK REDOVISNING Handling nr 31/2008 Den ekonomiska redovisningen per 31 oktober har varit bifogad kallelsen. Patrik Thomaeus redogör för differenser och avvikelser. Lägre hyresintäkter både inom allmännyttan och inom kommersiella fastigheter dels beroende på outhyrda delar och dels på förlorade intäkter genom försäljning av fastigheter, t ex delar av Kråkan. Generellt sett har kostnaderna för driften ökat avsevärt, vilket till stor del beror på den stora skadegörelsen på fastigheterna. Prognosen för 2008 ser ut att hålla. Kustbostäders styrelse tackar för rapporten som godkänns och läggs till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll Blad 7 51 Handling nr 32/2008 OMBYGGNAD FASTIGHETSNÄT Skrivelse avseende ombyggnad fastighetsnät har varit bifogad kallelsen. Kostnaden blir drygt 2 mkr högre än tidigare redovisats, men ökningen för Kustbostäders hyresgäster blir inte så stor. Stadsnätet ger Kustbostäders hyresgäster stor valfrihet när det gäller utbudet av bredband, telefoni och TV-kanaler. Kustbostäders styrelse beslutar att godkänna den högre ombyggnadskostnaden.

8 Sammanträdesprotokoll Blad 8 52 MASKININVESTERING Handling nr 33/2008 Bilaga angående maskininvestering har varit bifogad kallelsen. Kustbostäder behöver byta ut två stycken traktorer, en Holder c 500 Turbo och en Kubota mintraktor-89 mot en ny traktor av märket John Deere 3720, till en mellanskillnad av kr. Kustbostäders styrelse beslutar att godkänna inköp och kostnad enligt förslag.

9 Sammanträdesprotokoll Blad 9 53 ATTESTER/FULLMAKTER Handling nr 34/2008 Förslag till ny attestlista har varit bifogad kallelsen. Behov av ny attestlista fr.o.m , då Ulf Rohlén, Lars Blomkvist och Lisbeth Svensson slutar. Kustbostäders styrelse beslutar att godkänna framlagt förslag att gälla fr.o.m

10 Sammanträdesprotokoll Blad SAMMANTRÄDESDAGAR Handling nr 35/2008 Förslag till sammanträdesdagar för 2009 har varit bifogat kallelsen. 3 mars kl inkl bokslut 5 maj kl inkl årstämma 26 aug kl okt kl inkl bolagstämma+budget 8 dec kl Kustbostäders styrelse beslutar enligt förslaget.

11 Sammanträdesprotokoll Blad BALANSLISTAN Handling nr 36/2008 Balanslistan har varit bifogad kallelsen. Balanslistan kvarstår oförändrad. Därmed fastställs balanslistan. 56

12 Sammanträdesprotokoll Blad 12 ÖVRIGA ÄRENDEN Allmän handling Lisbeth Svensson informerar om vad som är allmän handling Esplanaden Birger Svensson, Lars Blomkvist och Charlotte Löfstedt har haft möte med bl a polisen och Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret angående problematiken runt Esplanaden. Kommunen ska förbättra gatumiljön bla genom att se till att hastigheten för biltrafiken sänks. Polisen informerade om att den allmänna uppfattningen är att situationen kring området blivit lugnare Hyresförhandling Förarbetet till hyresförhandlingarna är påbörjade. Yrkande skickas till Hyresgästföreningen under v Allmänna gräsmattor Hans Nilsson lyfter frågan angående parkering på allmänna gräsmattor bl a vid Sjöängsvägen och Nyponvägen. Gräsmattorna blir förstörda och det kostar pengar att återställa detta. Frågan går vidare till Rune Jonsson som tillsammans med Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret får titta på eventuella åtgärder Idrottsplatsen VD Ulf Rohlén informerar angående neddragningarna på IP. Övertalig personal omflyttas internt och kommer att täcka de 3 vakanta tjänster som ännu inte återbesatts Vitsippan I diskussionerna beträffande Kustbostäders ägardirektiv att bygga 60 nya lägenheter har kvarteret Vitsippan varit aktuell. Ledamöterna diskuterar risktagande och bostadsbehov. Viss projekteringsmaterial finns framtaget. Kustbostäders styrelse ger VD Ulf Rohlén uppdraget att ta fram ytterligare, men minsta möjliga material som underlag för kommande beslut om eventuell byggnation i kvarteret Vitsippan

13 Sammanträdesprotokoll Blad 13 Forts 56 Status VD-rekrytering och ställföreträdande VD Rekrytering av ny VD pågår och är inte slutförd. Kustbostäders styrelse beslutar att ge ordförande Birger Svensson i uppdrag att i samråd med ordförande för Oxelö Energi AB, och Förabs VD, besluta om tillförordnad VD från

14 Sammanträdesprotokoll Blad AVSLUTNING Ordförande Birger Svensson tackar för idag och avslutar sammanträdet.