Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl

Transkript

1 1 (12) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Anders Jonsson (c), ordförande Sixten Öhlund (fp) Ulla-Maj Andersson (s), Jörgen Wigertsson (v) Jörgen Forslund (fp) Sune Lundström (c) Bengt Åberg (s) Inger Sellgren, vd Kenneth Nygren, ekonom Arne Nilsson, fastigh.ingenjör, Jörgen Wigertsson (v) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande: Kenneth Nygren Anders Jonsson (c) Jörgen Wigertsson (v) Paragrafer ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ NordmalingsHus AB : Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet Underskrift: Kommunkansliet, Nordmaling Kenneth Nygren

2 2 (12) 253 Justering Protokollet justeras den 5 november 2007, kl på kommunkontoret. Jörgen Wigertsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3 3 (12) 254 Information Information lämnas i följande ärenden: Ekonomirapport: Prel. rapport per sista sep kr efter skatt. Uppskattade reserverade kostnader kr. Befolkningsutvecklingen Minskat under året med 43 person per 9 oktober, Outhyrda lgh Nordmaling 2 st Rundvik 4 st Byarna 5 st Inträffade händelser/vidtagna åtgärder Resultat av undersökningen om något giltigt avtal med NCC finns avseende markjobb/va. / Nordmalingshus ingår inte i kommunens avtal eller något eget avtal som finns med NCC. Bemanningsenheten kommer att flytta från Skogsvårdsstyrelsens lokaler till en av lägenheterna på Holmen. Ombyggnationer har påbörjats och beräknas vara klara i november. Underlag/offert för tecknandet av ett nytt elavtal för 2008 och framåt håller på att tas fram. / Elavtal med Vattenfall tecknas (elspotpris) t.o.m. maj månad-08. Värderingsmannen har gjort en statusbesiktning på fastigheterna samt erhållit planritningar samt hyresredovisning på avtal, avtalstider och hyresintäkter. Komplett värdering innan 22 nov-07 är lovat, ev. tidigare. Ventilationen på fastigheterna Hemvägen 5 kommer att rengöras/genomgås i kanalerna och fläkthusen. / Offerter intas från några firmor. Lediga lägenheter ute i byarna som är svåra att få uthyrda. / Kontakt tas med flyktingsamordnare i kommunen Dali Eriksson om flyktingar kan tänkas bo i våra lägenheter ute i byarna.

4 4 (12) 255 Underhållsplan fastigheter. Fastighetsingenjören informerade om underhållsplanen med in/utvändigt underhåll. Ett förslag en tioårsplan med en ram på 2,5 miljoner presenteras nästa möte, revideras var femte år.

5 5 (12) 256 Nya flyktingkontoret. Fastigh.ingenjören Arne Nilsson och PEAB har inlett en besiktning av lokalerna samt gjort en bedömning av vilka ombyggnationer som krävs för att invandrarverkets krav ska uppfyllas. Kontrollera att invandrarverket / Rolf Eriksson kom. ekonomichef att ombyggnationen bekostas av verksamheten.

6 6 (12) 257 Byte avloppsstam, Strandholmen Ingen upphandling av grävning har gjorts. För den alternativa dragningen av avloppsstammen har inget underlag gått att få fram. Ska arbetet bli en general eller totalentreprenad? VD tar upp det med fastighetsingenjören Arne Nilsson..

7 7 (12) 258 Brandlarm på Holmen Brandlarmet på Holmen börjar bli gammalt och dålig funktion på. Senaste tiden har flera falsklarm utlösts. Nytt larm kostar ca 80 plus moms och den falsklarmande slingan enbart kostar ca 40 plus moms att byta ut. Eftersom verksamheten som bedrivs där har ändrats från boende till mera kontorsrum så är frågan om kravet på brandlarmet är lika hårt idag? VD, Kenneth Nygren och Arne Nilsson utreder om brandlarmet ska/behöver bytas eller ej.

8 8 (12) 259 Styrelseutbildning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har en utbildning för nya styrelseledamöter. VD kontaktar revisionsbyrån och bokar tidpunkt för utbildningen.

9 9 (12) 260 Kassaflödesanalys i årsredovisningen. Nya regler vid kommande bokslut gör att kassaflödesanalysen blir en frivillig del av årsredovisningen. Ingen kassaflödesanalys upprättas i kommande årsredovisningar.

10 10 (12) 261 Budgetförslag-08. Budgetförslag bifogades kallelsen. Skuggbudget rensade ifrån verksamhetslokaler som kommunen tänker ta över utdelades mötesdagen. Beslut tas nästa möte.

11 11 (12) 262 Lånepolicy Ny lånepolicy presenterades styrelsen. Lånepolicy för Nordmalingshus. Förslag lämnat av VD: Av Nordmalingshus samlade lånestock skall 50 % av lånen vara upptagna med bunden ränta och med en bindningstid på mellan 1-8 år. 50 % av lånen får upptas med rörlig ränta och lånen kan vara bundna mellan 3 månader och 5 år Av lån med rörlig ränta får högst 10 % vara utan bindningstid. Fördelningen av räntebindning på fast eller rörlig ränta får ha en avvikelse på +/- 40 %. Lånepolicy fastställs enlig lämnat förslag.

12 12 (12) 263 Nästa Styrelsemöte. Tidpunkt för nästa styrelsesammanträde. Torsdag 22 november 08, kl 15.00