SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Ingvar Larsson Paul Brusk

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (13) 2009-10-13. Ingvar Larsson Paul Brusk"

Britta Sandberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Strömmarummet, kommunhuset, Kinna, klockan ande S Göran Andersson, ordförande C Kent Persson, vice ordförande S Bernt Andersson S FP Ingvar Larsson Paul Brusk Övriga närvarande Ej tjänstgörande suppleanter S Bo Petersson, fr o m 5, C Anders Andersson Tjänstemän Kjell Jansson, förvaltare Tomas Persson, ekonom Övriga Sören Frendberg, arkitekt Utses att justera Justeringens plats och tid Paul Brusk Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer Kjell Jansson Ordförande Göran Andersson Justerande Paul Brusk ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Administration- och kommunikation

10- C Anders Andersson Tjänstemän Kjell Jansson, förvaltare Tomas Persson, ekonom Övriga Sören Frendberg, arkitekt Utses att justera Justeringens plats och tid Paul Brusk Kommunhuset, Kinna

2 Sammanträdesdatum Sida 2 (13) 56 Genomgång av föregående protokoll Protokollet från 1 september 2009 genomgicks. Styrelsen beslutade lägga protokollet till handlingarna.

3 Sammanträdesdatum Sida 3 (13) 57 Skrivelser/meddelanden a) Anmäldes att inga hyresgäster resterar med hyra. b) Inkomna kursinbjudningar cirkulerades under mötet. c) Anmäldes kommunfullmäktiges beslut 23 juni 2009, 107, angående frysning av de förtroendevaldas arvoden ades att lägga de anmälda ärendena till handlingarna.

b) Inkomna kursinbjudningar cirkulerades under mötet.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 (13) 58 Delårsrapport 2009:2 Anmäldes delårsrapport 2009:2 t o m augusti månad, vilken av presidiet inlämnats 14 september 2009 till Spinnerskan i Mark AB. Budget för 2009 baseras på ett nollresultat utan täckningsbidrag. Delårsrapporten visar ett mindre överskott, med risk för ett mindre underskott vid årets slut. ades att godkänna inlämnad delårsrapport för 2009:2.

Budget för 2009 baseras på ett nollresultat utan täckningsbidrag.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 (13) 59 Anmälan av revisionsrapport Anmäldes revisionsrapport över översiktlig granskning av delårsrapporten. ades att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 (13) 60 Fastigheten Rydal 2:11 a) Lämnades lägesrapport från Rydal Design Center. b) Lämnades lägesrapport från ombyggnad av Kardrummet. Planerad invigning 4 november. c) Anmäldes att hyresavtalet för konferensavdelningen ändrats temporärt. ades att godkänna rapporterna. _

b) Lämnades lägesrapport från ombyggnad av Kardrummet.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 (13) 61 Fastigheten Assberg 5:23 a) Anmäldes att en modul om 216 kvadratmeter fortfarande är hyresledig, men att flera visningar gjorts. ades att fortsätta söka ny hyresgäst.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 (13) 62 Fastigheten Lockö 1:37 a) Den hyreslediga lokalen om 902 kvadratmeter har ännu ej efterfrågats i sin helhet. Därför finns det anledning att försöka göra det möjligt för fler än en hyresgäst att hyra in sig. Förslag till uppdelning förbereds. b) Anmäldes att ett hyresavtal har ändrats. c) Anmäldes att ett hyresavtal temporärt har fått ändrad uppsägningstid. ades att godkänna rapporterna. d) Vid föregående möte visades på brister i brandskyddet. För att förbättra detta och övervakningssystemet krävs åtgärder, enligt redovisad utredning, för kalkylerat kronor exklusive moms. ades att upphandla i utredningen redovisade brandskyddsåtgärder för kronor exklusive moms.

c) Anmäldes att ett hyresavtal temporärt har fått ändrad uppsägningstid. ades att godkänna rapporterna. d) Vid föregående möte visades på brister i brandskyddet.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 (13) 63 Fastigheten Hajom 12:4 a) Inget nytt att rapportera.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 (13) 64 Kråkebacka 4:1 och 1:51 a) Informerades om ett ökat parkeringsbehov och att utredning om åtgärd påbörjats. Senare överenskomna parkeringsåtgärder utförs mot tilläggsavtal. b) Då det inte finns något brandlarm installerat i fastigheten har offert begärts in från leverantören av inbrottslarmet. Genom samordning av de båda larmen, kommer installationskostnaden för brandlarm bli kronor exklusive moms. Önskas larmet vidarekopplas till räddningstjänsten tillkommer ett månadsabonnemang. c) Anmäles att kallförrådet fortfarande är outhyrt. Försäljning kommer att undersökas via mäklare. ades att godkänna rapporterna, samt att besluta om att installera brandlarm enligt offert.

b) Då det inte finns något brandlarm installerat i fastigheten har offert begärts in från leverantören av inbrottslarmet.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 (13) 65 Fastigheten Assberg 1:82 a) Anmäldes att VD i enlighet med 54 i föregående sammanträdesprotokoll har beslutat 29 september 2009 att anta AF Bygg Göteborg AB som lämnat det lägsta priset kronor exklusive moms för nybyggnad av lagerbyggnad. Med iakttagande av den s k tiodagarsfristen för konkurrenter att besvära sig, samt besvärstiden för bygglovet, kan beställningsavtal undertecknas tidigast 20 oktober Godkännande för att gå vidare till byggstart har erhållits från Stora Enso Packaging AB 24 september b) Anmäldes att upphandlingen av sprinkler har fördröjts på grund av behovet att ytterligare belysa tillgången till kommunalt vatten i relation till regelverket. Positivt beslut förväntas de närmaste veckorna. Det försenade beslutet påverkar inte projektet som helhet. ades godkänna rapporterna.

Med iakttagande av den s k tiodagarsfristen för konkurrenter att besvära sig, samt besvärstiden för bygglovet, kan beställningsavtal undertecknas tidigast 20 oktober 2009.

12 Sammanträdesdatum Sida 12 (13) 66 Protokoll Med hänsyn till en allmän ambition om att minska pappersförbrukningen inom kommunens administration, föreligger förslag om att inte sända fastighetsbolagets protokoll till ledamöterna. Istället sänds protokollet via e-post. Sedan länge finns protokollet att läsa på fastighetsbolagets hemsida. Ledamot som saknar tillgång till persondator kommer att tillsändas protokollet brevledes. ades att fr o m detta sammanträde endast sända ut mötesprotokollet till ledamöterna via e-post, såvida ledamot inte saknar tillgång till persondator. _

Sedan länge finns protokollet att läsa på fastighetsbolagets hemsida.

13 Sammanträdesdatum Sida 13 (13) 67 Nästa sammanträde och sammanträdesplan för 2009 Nästa ordinarie sammanträde äger rum den 17 december 2009 kl

Relevanta dokument

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-05-08 Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Plats och tid Marks Bostads AB:s kontor, klockan 17.00 18.55 Beslutande M C FP S S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice ordförande