MÅ/ ;EM/M. 72%?m A [A Justerande i ;W % Utdragsbestyrkande ZOIY- 03-/6. 7M46 gm Paragrafer Tomas er //// ANSLAG/BEVIS ZO/KOOSI'OG

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MÅ/ ;EM/M. 72%?m A [A Justerande i ;W % Utdragsbestyrkande ZOIY- 03-/6. 7M46 gm Paragrafer Tomas er //// ANSLAG/BEVIS ZO/KOOSI'OG"

Bengt Hansson
för 5 år sedan
Visningar:

1 14:, Sås. år 5% Mark Plats och tid ande Övriga närvarande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan M Ann Iberius-Orrvik, ordförande C Tommy Västerteg MBP Henry Sandahl S Göran Andersson 5 Ann-Christine Asp E1' tiänstqörande ersättare M Rolf Skarin 5 Tony Ragnarsson mg S Eva Ryberg, lekmannarevisor Tomas Poddig, teknik- och serviceförvaltningen kl Tjänstemän Mats Lilienberg, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare ordföra nde Justerande 7M46 gm Paragrafer Tomas er //// ;EM/M _, K Iber'ius- MÅ/ Orrvik W Gotañ An rs /dn/ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande ZOIY- 03-/6 Datum för anslags nedtagande ZO/KOOSI'OG Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift 72%?m A [A Justerande i ;W %

2 =,,,.a\- I M k "ä ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2 (11) Innehållsförteckning Fastställande av dagordning 23 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut 24 Ny ventilationsanläggning Rydal 25 Ekonomi 26 a) Hyresfordringar b) Månadsrapport februari 2018 c) Årsredovisning 2017 Internkontrollplan 27 Information från Spinnerskan i Mark AB 28 Fastigheten Rydal 2:11 29 Fastigheten Assberg 1:82 30 Nästa sammanträde 31 /) A J usterandwm

3 .11: A,_ é M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 (11) 23 Fastställande av dagordning En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats i Netpublicator till dagens styrelsemöte. Ordföranden föreslår att dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende ny ventilationsanläggning Rydal. BLILIt Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende ny ventilationsanläggning Rydal. r Justerandes 0,/ signø//i /

4 M k '95 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4 (11) 24 Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Sammanträdesprotokollet från styrelsemötet den 19 februari 2018 finns publicerat på Marks kommuns hemsida, och ingår också i kallelsen till dagens möte. Protokollet läggs till handlingarna. Å. Justerande? Ig//

5 Mark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 5 (11) 25 Ny ventilationsanläggning Rydal Vid styrelsemötet beslutades att Tomas Poddig vid teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att lämna ett förslag på projektering av ny ventilationsanläggning i Rydalsfastigheten. Projekteringsförslaget ska bestå dels av ett grundalternativ som ger normalventilation. Till detta ska finnas ett tilläggsalternativ med klimatanläggning. Vid styrelsemötet informerade Tomas Poddig om de alternativ, inkl. kostnadskalkyler, som finns. De fyra alternativen är: 1. Aggregatbyte, 2 st befintliga aggregat ersätts med 1 st nytt (utan kyla). 2. Aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum. 3. Aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum samt inbyggd kyla i aggregat. 4. Aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum samt inbyggd kyla i aggregat med värmepumpsfunktion. Styrelsen beslutade att Tomas Poddig får i uppdrag att undersöka om det utifrån Länsstyrelsens bestämmelser är möjligt med en central kylanläggning på utsidan av den K- märkta fasaden samt vilka kostnader det innebär med ett aggregat till varje rum. Vid dagens styrelsemöte informerar Tomas Poddig att det enligt Länsstyrelsen är möjligt med en separat kylanläggning utanför huset, t ex på baksidan, men inte på själva fasaden. Tomas Poddig informerar också om investeringskostnad för aktuella alternativ. Styrelsen diskuterar frågan, vilket leder fram till två alternativ: Alternativ 3 enligt ovan, med en investeringskostnad på ca 540 tkr, eller ett alternativ med en separat kylanläggning utanför huset med punktkyla för varje rum, investeringskostnad ca 735 tkr. Ordföranden föreslår att investering i ny ventilationsanläggning ska göras enligt alternativ 3 ovan, vilket innebär aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum samt inbyggd kyla i aggregat- en s k integrerad anläggning. Henry Sandahl (MBP), med instämmande av Tommy Västerteg (C), föreslår att investering i ny ventilationsanläggning ska göras enligt alternativet med en separat kylanläggning utanför huset med punktkyla för varje rum. Styrelsen beslutar att investering i ny ventilationsanläggning ska göras enligt alternativ 3 ovan, vilket innebär aggregatbyte samt Variabelt ventilationsflöde i 4 st konferensrum samt inbyggd kyla i aggregat - en s k integrerad anläggning - med en investeringskostnad på ca 540 tkr. J yes.ø- "J s?% A

6 _1/ A I?. M x k 'VE ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (11) 26 Ekonomi a) Hyresfordringar En hyresgäst resterar med hyra. Hyresgästen har begärt och fått anstånd från kundreskontran i Marks kommun med betalning till senare under mars månad. Eftersom vare sig ekonom eller Vd har kontaktats före anstånd har beviljats, föreslår ordföranden att en rutin bör upprättas med kundreskontran för liknande ärenden. En rutin upprättas med kundreskontran i Marks kommun avseende beviljande av anstånd för hyresbetalningar. b) Månadsraggort februari Ekonom redovisar månadsrapport per , resultatet för perioden är -15 tkr. Månadsrapport per godkänns. c) Årsredovisning 2017 Vd och ekonom presenterar den slutliga årsredovisningen för Resultatet för året är kronor efter bokslutsdispositioner och skatt. Förslag till beslut är att den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget kronor, balanseras i ny räkning, att koncernbidrag om kronor lämnas till Spinnerskan i Mark AB samt att årsredovisningen 2017 i övrigt godkänns. Årsredovisning i original delas utför undertecknande. Den föreslagna vinstdispositionen, som innebär att balanserade vinstmedel och årets resultat, sammantaget kronor, balanseras i ny räkning, att koncernbidrag om kronor lämnas till Spinnerskan i Mark AB samt att årsredovisningen 2017 i övrigt godkänns.

7 A 4: I1 a l. 'i. 5 Mar k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (11) 27 Internkontrollplan En uppdaterad internkontrollplan ingår i kallelsen till dagens styrelsemöte. Styrelsen diskuterar dokumentet. Ann-Christine Asp föreslår att det under Inköp av varor och material/ Fel beställning resp. Fel leverans görs ändring från 2 till 1 avseende Sannolikhet. Ordföranden föreslår att det under Uthyrning av lokaler/ Missade hyresförfrågningar görs ändring från 5 till 4 avseende Konsekvens. Ordföranden föreslår att det under sattest/ Fakturor attesteras av obehörig person görs ändring från 5 till 4 avseende Konsekvens. Ordföranden föreslår att internkontrollplan för 2018 fastställs med ovanstående ändnngan Internkontrollplan för 2018 fastställs med följande ändringar: Under Inköp av varor och material / Fel beställning resp. Fel leverans görs ändring från 2 till 1 avseende Sannolikhet. Under Uthyrning av lokaler/ Missade hyresförfrågningar görs ändring från 5 till 4 avseende Konsekvens. Under sattest/ Fakturor attesteras av obehörig person görs ändring från 5 till 4 avseende Konsekvens. Just e sig / M 7%/

8 1,.. *\» M k vä ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (11) 28 Information från Spinnerskan i Mark AB Ordförande och Vd informerar från senaste styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB. Vid styrelsemötet beslutades - bokslutsdispositioner för koncerneno, - prövning av de kommunala ändamalen för samtliga bolag, - budget 2018 samt - instruktioner till ombud vid bolagsstämma För Marks Fastighets AB utsågs Mikael Larsson till ombud vid bolagsstämman den 17 maj.

9 41, _.\_ - :i M k 5 ar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (11) 29 Fastigheten Rydal 2:11 Vd informerar om hyresförfrågningar som har inkommit. Ekonom informerar om taxorna vid uthyrning i konferensanläggningen samt jämförelser med både Marks kommun och externt exempel. Styrelsen diskuterar ärendet. Ordföranden lyfter fråga om sittplatser med bord utanför fastigheten i Rydal samt vilka som tillverkar prisvärda alternativ; det som är aktuellt är två sittplatser. Informationen vid mötet är att både Naturvårdslaget och kultur- och fritidsförvaltningen har tillverkning av tänkbara alternativ. Styrelsen diskuterar ärendet. Vd får i uppdrag att inför budget 2019 presentera förslag på nya hyresnivåer, med ev. förändring att uthyrning görs för halv- eller heldag. Information om att både Naturvårdslaget och kultur- och fritidsförvaltningen tillverkar sittplatser med bord, som kan användas utanför fastigheten i Rydal, noteras. Juste ') s sligr/ri/! (12?" T

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (11) 30 Fastigheten Assberg 1:82 Vd informerar om utredning, som har genomförts av Skanska, vilken visar att fastighetens betongplatta inte är isolerad och därför lätt blir kall. Skanska anger inte att det är något fel gjort i byggandet av betongplattan, men konsekvensen är att det under vissa väderleksförhållanden uppstår kondens vilket i sin tur gör att det bildas fukt på golvet. Gummirester från truckarnas hjul gör att golvytans porer täpps till, vilket medför att vattnet inte absorberas naturligt i betonggolvet. Marks Fastighets AB bekostar därför en skurmaskin i ett halvår för att få bort beläggningen. Vd har kontakt med Stora Enso i frågan. wde //' /%, '7, /2

11 A 'Ei Mark :4:: 5 \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 11 (11) 31 Nästa ordinarie sammanträde Nästa ordinarie sammanträde är den 8 maj kl Lokalen är Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna. JW /M/l Id. /

Relevanta dokument

9" / / '(1' U/ 05 /6 ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret. Underskrift møf :21,4%

9 / / '(1' U/ 05 /6 ANSLAG/ BEVIS. Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan Kommunledningskontoret. Underskrift møf :21,4%