Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl Lars-Olof Sandberg, ordförande Anders Manley RolfWaUerdal Anita Lomander

Transkript

1 Styrelsesammanträde Sammantiädesdatum (8) Plats och tid Beslutande Kulturhuset Skene, Textilgatan 1, Skene, kl Lars-Olof Sandberg, ordförande Anders Manley RolfWaUerdal Anita Lomander Bengt Ferm, tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Rolf Hallberg, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Peter Sjöberg, PWC, auktoriserad revisor, Tomas Johansson, PWC, godkänd revisor, Bengt-Allan Frost, VD Maria Svensson, sekreterare Utses att justera RolfWaUerdal Underskrifter Paragrafer 1 12

2 gh Kraftvärme Styrelsesammanträde Sammanträdes datum (8) Före mötet hälsar Rolf Wallerdal välkommen till Kulturhuset Skene. Förteckning över protokollets ärenden Mötet inleds med att styrelsens ordförande, Lars-Olof Sandberg, hälsar alla välkomna. 1 Val av justerare 2 Genomgång av föregående protokoll Meddelanden 4 Årsredovisning Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 6 Ekonomi 7 Internkontroll 8 Marknet 9 Pågående arbeten 10 Rapporter 11 Personalinformation 12 Nästa styrelsemöte - torsdag kl 15.00

3 S Kraftvärme Styrelsesammanträde Sammanträdesdatum (8) 1 Val av justerare RolfWaUerdal utses att justera dagens protokoll. 2 Genomgång av föregående protokoll Protokollet från lades efter genomgång till handlingarna. 3 Meddelanden a) Kommunfullmäktiges protokoll från ; 168 Avkasttring på bolag i Spinnerskan-koncernen. b) Korrrmunfullmäktiges protokoll från : 185 Val av styrelse i Mark Kraftvärme AB och lekmannarevisor, (ordinarie bolagsstämma 2015 ordinarie bolagsstämma 2019). c) Kommunstyrelsens protokoll frän ; 9 Nämndplan för kommunstyrelsen De anmälda ärendena läggs med beaktande till handlingarna.

4 Styrelsesammanträde SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdes datum (8) 4 Årsredovisning 2014 VD redovisar årsredovisning för 2014 samt en årsrapport 2014 gällande bolagets uppföljning och analys av verksamhetens resultat för året. Nettoomsättriingen har varit 71,6 miljoner kronor och balansomslutningen 357 miljoner kronor. Resultatet för året, före bokslutsdispositioner och skatt, blev en vinst med 2,1 miljoner kronor vilket är 0,4 miljoner kronor bättre än budget. Bolagets uppdrag att utveckla och förvalta kommunens stadsnät för elektronisk fiberkommunikation har inte påverkat årsredovisningen eftersom den ekonomiska delen gällande övertagandet inte är klarlagt vid årsskiftet och verksamheten beräknas att starta från och med Spinnerskan i Mark AB har lämnat förslag att Mark Kraftvärme AB lämnar ett koncernbidrag om 2,1 miljoner kronor. Spinnerskan i Mark AB kommer att ta beslut om detta Detta förslag betyder att årets resultat, för Mark Kraftvärme AB, efter bokslutsdispositioner och skatt, hamnar på -16 tkr och att bolagets ackumulerade resultat nu uppgår till 462 tkr. Peter Sjöberg, auktoriserad revisor och Tomas Johansson, revisor, redogör för effekten av koncernbidrag och fortsätter sedan med att redogöra för 2014 års revision av årsredovisningen. Revisorerna informerar även om det nya regelverkets krav på framtida nedskrivnmgsprövningar av bolagets tillgångar. Under förutsättning att Spinnerskan i Mark AB godkänner redovisat förslag till koncernbidrag, blir tidigare års balanserade resultat kronor och till bolagsstämmans förfogande står kronor. under fömtsättning att Spinnerskan i Mark AB beslutar att godkänna förslag till koncernbidrag, att godkänna årsredovisningen. Ärendet skall därefter tas upp för slutlig behandling på Mark Kraftvärme AB:s styrelsemöte , och att godkänna verksamhetsberättelse och årsrapport för 2014 gällande bolagets uppföljning och analys av verksamheten, måluppföljning, internkontroll, energiplan, personal och ekonomi. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ordförande / Justerande

5 Sammanträdesdatum Styrelsesammanträde (8) 5 Kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna VD redogör för frågan om Mark Kraftvärme AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen för Mark Kraftvärme AB ska pröva om verksamheten i bolaget under 2014 har varit förenlig med det i bolagsordningen inskrivna kommunala ändamålet. Styrelsen för Mark Kraftvärme AB finner att verksamheten i bolaget under 2014 har varit förenlig med det i bolagsorclningen fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för lokahserrngsprincipen. Den i 3 inskrivna möjlighet att producera och försälja el även utanför Marks kommun men bara inom Sverige har inte utnyttjats under Vad avser verksamheten att inom Marks kommun utveckla och integrera en säker och effektiv in&astruktur för elektronisk kommunikation samt att bedriva därmed förenlig verksamhet har påbörjats under året med avtalssknvriing, inventering av kommunens befintliga fiber, kanalisation och aktiva uttustriing samt personalorganisation. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 Styrels esarnmanträde Sammanträdes datum (8) 6 Ekonomisk redovisning VD redovisar det ekonomiska läget, gällande fjärrvärmeverksamheten, som efter januari månads utgång 2015, visar på ett positivt resultat om 1,4 miljoner kronor och detta är 240 tkr sämre än budget. Fjärrvärmeintäkterna har kommit upp till 95 % av budget. Försäljningen av fjärrvärme, ånga och el har varit 94 % jämfört med budget. Resultatet för Marknet är -110 tkr. VD redogör även för ett förslag till beräknat värde på bolagets anläggningstillgångar och bedömning av nedskrivrungsprövning. att lägga den ekonomiska rapporten för januari månad 2015 med godkännande till handlingarna, samt att återkomma i ärendet, gällande bolagets värdering av anläggningstillgångar och bedömning av nedsktivningsprövning, till nästa styrelsemöte. 7 Internkontroll Ärendet senast behandlat 82/2014. Stig Andreasson och Kjell Evertsson återkommer på nästa styrelsemöte med rapport efter utförd internkontroll gällande ett delområde inom arbetsmiljön. Styrelsen diskuterar kornmunstyrelsens beslut 9/2015 gällande Nämndplan för kommunstyrelsen 2015 och om vilka delprocesser som skall finnas med i styrelsens internkontroll. att ta upp ärendet på nästa styrelsemöte gällande utförandet av kommunstyrelsens beslut om Nämndplan för kommunstyrelsen 2015 och den fortsatta internkontrollen.

7 S tyr els es amrnanträde Sammanträdesdatum (8) 8 Marknet VD återkommer gällande förgående mötets beslut om taxor för Marknet (fiberverksamheten) VD föreslår en förändring av gällande fast fibermånadskostnad/nätavgift för följande taxor: Villafiber (B) och Villafiber (E) från 144 kronor per månad (inklusive moms) till 159 kronor per månad (inklusive moms). VD redovisar även ett förslag till logga för Marknet. Övrig rapportering om Marknet: Den nybyggda serverhallen är klar för besiktaing Planering förfiberanslutningav Marks Bostads AB:s fastigheter Utbyggnad av fiberstamnät i centralorterna Uppbyggnad av nodrum Första fiberkunden under försommaren Samarbete med fiberföreningar i kommunen Samarbete med grannkommuner och andra fiberbolag att godkänna VD:s förslag till förändring av taxor för Marknet (fiberverksamheten) dessutom att godkänna VD:s förslag till logga för Marknet. Övrig rapportering läggs med godkännande till handlingarna. Pågående arbeten VD redogör för följande pågående arbeten: Fjärrvärmeanslutning Malmsäter i Kinna Utredning om nytt styrsystem biopanna 1 på Assbergsverket Ombyggnad personaldel Assbergsverket» Placering av förrådsutrymmen på Assbergsverket Strukturera Marknet Upparbeta underlag för övertagandeavtal gällande fiberverksamhet från Marks kommun. ^ jsj i

8 M Kraftvärme Styrels esammanträde Sammanträdesdatum (8) Fortsatt samarbete med Marks Bostads AB om fiberanslutning inom Hedbo bostadsområde i Skene och på Fältvägen i Örby. Redogörelsen läggs med godkännande till handlingarna. 10 Rapporter VD rapporterar om följande ärenden: Produktion Assbergsverket, Fritsla och Hyssna Distribution fjärrvärmenät Kunder Haveri på fjärrvärmeledning i Lund Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 11 Personalinformation VD meddelar att bolaget har anställt Daniel Klasson, fr o m , som bredbandsplanerare inom Marknet. Bolaget har dessutom anställt Tobias Jansson, fr o m , som fjärrvärmeprojektör, han kommer att arbete både inom f)ärrvärmeverksamheten och inom Marknet. Totalt har bolaget därefter 16 stycken anställda och därav är det cirka 2,5 tjänst som arbetar inom Marknet. Dessutom arbetar ytterligare en del av personalen med projekt åt Marknet. Sjukfrånvaron 2014 var 2,3 %. VD redovisar dessutom annan personalstatistik. 12 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är torsdag kl