SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

Transkript

1 1 Paragrafer 4-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl ande Daniel Bäckström (c), t o m kl Margareta Bäckström (c), fr o m Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s), Jan Andersson tjg ers Bo Augustsson (s) Ingegerd Welin Fogelberg (siv), Erik Fogelberg, tjg ers Christer Andersson (kd) Övriga deltagare se separat sida Protokolljusterare Bo Augustsson Underskrifter Sekreterare... Ingrid Strengsdal Ordförande... Daniel Bäckström, 4-9 Ulrika Simonsson, Justerare... Bo Augustsson BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB Sammanträdesdatum Justeringsdatum Tidigast datum för Anslagsdatum anslagets nedtagande Protokollets Kommunledningskontoret, förvaringsplats kanslienheten Namnteckning...

2 2(11) Övriga deltagare: Ingrid Strengsdal, administrativ chef Sabine Zimmerl-Berg, VD/projektledare SäKom AB Håkan Johansson, t.f. ekonomichef Richard Svensson, lekmannarevisor

3 3(11) Säkom 4 Dnr KFAB Framläggande av årsredovisning för Säffle Kommunikation AB för 2008 Förslag till årsredovisning för Säffle Kommunikation AB för Av årsredovisningen framgår att summa eget kapital per är kronor. Av lagstiftning framgår att aktiebolag inte får ha ett negativt eget kapital. Skulle detta uppstå krävs att en kontrollbalansräkning upprättas. I detta fall har Säffle kommun under 2008 fattat beslut om villkorat aktieägartillskott med 1,5 mnkr samt med 1,5 mnkr för Detta medför att bolaget ej kan anses vara på obestånd med hänsyn taget till den balansräkning som redovisats per Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB. Daniel Bäckström (c) yrkar att styrelsen föreslår stämman att fastställa årsredovisningen för Aktieägartillskott Styrelsen föreslår stämman att fastställa årsredovisningen 2008.

4 4(11) Säkom 5 Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 2008 Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 2008 Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB Daniel Bäckström (c) yrkar att styrelsen föreslår stämman att fastställa resultatoch balansräkning 2008 med redovisade revideringar. Styrelsen föreslår stämman att fastställa resultat- och balansräkning 2008.

5 5(11) SäKom 6 Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB Daniel Bäckström (c) yrkar att styrelsen föreslår stämman att årets förlust, kronor, balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår stämman att årets förlust, kronor, balanseras i ny räkning.

6 6(11) SäKom 7 Förslag till arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Förslag till arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna. --- Daniel Bäckström (c) yrkar att styrelsen föreslår stämman att styrelsen arvoderas enligt kommunala regler om sammanträdesarvode, att revisorn arvoderas enligt faktura samt att lekmannarevisorernas arvode är oförändrat, det vill säga med 800 kronor. Styrelsens förslag till stämman 1. Styrelsen arvoderas enligt kommunala regler om sammanträdesarvode. 2. Revisorn arvoderas enligt faktura. 3. Lekmannarevisorernas arvode är oförändrat, det vill säga med 800 kronor.

7 7(11) SäKom 8 Förslag till datum för bolagsstämma Förslag till datum för bolagsstämma -- Daniel Bäckström (c) yrkar att bolagsstämman ska hållas den 24 mars kl SäKom AB beslutar att bolagsstämma ska hållas den 24 mars 2009 kl

8 8(11) SäKom 9 Förslag till budget för 2009 för Säffle Kommunikation AB Förslag till budget för 2009 för Säffle Kommunikation AB. Förslag till budget 2009 Daniel Bäckström (c) yrkar att styrelsen beslutar att anta förslaget till budget Daniel Bäckström yrkar vidare att styrelsen ska uppdra till VD/projektledare och t.f. ekonomichef att till nästa sammanträde presentera en plan för hur ekonomisk redovisning, budgetuppföljning gällande resultaträkning med avvikelserapport ska ske. 1. Styrelsen beslutar att anta förslaget till budget Styrelsen uppdrar till VD/projektledaren att till nästa sammanträde presentera en handlingsplan för hur ekonomisk redovisning, budgetuppföljning gällande resultaträkning med avvikelserapport ska ske Utdrag till VD/Projektledare, SäKom AB Kommunledningskontoret, t.f. ekonomichef

9 9(11) Säkom 10 Information Förslag till avtal om tjänsteköp mellan SäKom och Säffle kommun VD/projektledare informerar om förslag till avtal. Detta avtal kommer att vara föremål för förhandling mellan SäKom och Säffle kommun. VD/projektledare återkommer till styrelsen efter förhandling. Avrapportering EU-projektet VD/projektledaren redogör för en uppdaterad tidplan och det nuvarande ekonomiska läget. För närvarande är det tjäle i jorden som i princip omöjliggör grävning och nedläggning av fiber. Det pågår mycket planering för vårens arbete med at bl a nå fram till hushåll och noder mm. Förslag till samarbetsavtal kommunikationsoperatör (KO)- VD/projektledare informerar om att förhandlingarna fortskrider. Affärskalkyl SÄBO Samarbetsavtal SäBy projektledaren redogör för det föreslagna samarbetsavtalet med SäBy. Ny redovisning sker vid nästa styrelsemöte.

10 10(11) SäKom 11 Medel för investeringsändamål för SäKom AB SäKom AB behöver rörelsemedel, p.g.a. betydande investeringar för fibernätsutbyggnad i Säffle tätort, som bolaget idag inte disponerar och behöver därav låna 15mnkr via moderbolaget Kommunföretag i Säffle AB. Skrivelse från VD, Ulrika Simonsson (m) yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag i tjänsteskrivelse jämte bilaga med specifikation. SäKom AB beslutar att föreslå Kommunföretag i Säffle AB att bevilja ett långsiktigt lån till SäKom AB för investeringar om högst 15 mnkr under perioden , samt att lånet får avropas i etapper Utdrag till VD Kommunledningskontorets kanslienhet

11 11(11) SäKom 12 Förslag till firmateckning för Säffle Kommunikation AB Enligt bolagsordningen för Säffle Kommunikation AB ( 14) får styrelsen inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får dessutom endast avse två (2) personer i förening. Idagsläget är inte firmatecknare utsedd för bolaget och detta måste således snarast genomföras. Kommunledningskontoret föreslår att styrelsen beslutar att utse styrelseordföranden Daniel Bäckström till firmatecknare i förening med VD Sabine Zimmerl Berg. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Ulrika Simonsson (m) yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Styrelsen beslutar att utse ordföranden Daniel Bäckström i förening med VD Sabine Zimmerl Berg på Säffle Kommunikation AB:s vägnar teckna bolagets firma Utdrag till Ordföranden VD Kommunledningskontoret, ekonomi- samt kanslienhet