SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

Transkript

1 OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg Övriga deltagare Protokolljusterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Sabine Zimmerl-Berg, VD Jenny Karlsson, assistent Joel Nyström, vice VD Richard Svensson, lekmannarevisor Margareta Forsberg, lekmannarevisor Lars Johansson, ekonomichef Anders Hallgren, auktoriserad revisor Britt-Marie Johansson Jan Norlin... Jenny Karlsson... Daniel Bäckström... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats SäKom, Administration Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(7) Säkom 30 Dnr Säkom Ekonomisk uppföljning 2011 VD Sabine Zimmerl-Berg och ekonomichef Lars Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari-oktober Ekonomisk uppföljning januari-oktober Daniel Bäckström yrkar att styrelsen tagit del av informationen. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att de tagit del av informationen.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(7) Säkom 31 Dnr Säkom Budget 2012 VD Sabine Zimmerl-Berg och ekonomichef Lars Johansson redogör förslag till budget 2012 för Säffle Kommunikation AB. Budgeten baseras på beräknade rörelseintäkter tkr. Bruttoresultatet beräknas till tkr och resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader till tkr. Förslag till budget Jan Norlin yrkar att kalla budget 2012 för arbetsbudget som kan revideras under Daniel Bäckström förslår att styrelsen godkänner förslag till budget 2012 och Jan Norlins yrkande. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att godkänna förslag till budget 2012 och beslutar att kalla budget 2012 för arbetsbudget.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(7) Säkom 32 Förslag till sammanträdesdagar 2012 Enligt arbetsordningen för Säffle Kommunikation AB, fastställd vid styrelsesammanträdet , ska bolaget hålla minst fem (5) ordinarie sammanträden. Vidare ska tidpunkten för dessa sammanträden stämma överens med planeringen för övriga bolag inom koncernen. Styrelsen föreslås fastställa en sammanträdesplanering för 2012 som överensstämmer med detta. VD:s tjänsteskrivelse Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar i enlighet med VD:s förslag. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att fastställa sammanträdesplaneringen för 2012 enligt följande: Tisdagen den 21 februari (årsredovisning) Tisdagen den 13 mars (årsstämma) Tisdagen den 17 april (konstituerande sammanträde efter årsstämma) Tisdagen den 22 maj (tertialbokslut 1) Tisdagen den 25 september (tertialbokslut 2) Tisdagen den 13 november (budget och verksamhetsplan) Alla sammanträden börjar kl 14:00.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(7) Säkom 33 Dnr Säkom Samarbetsavtal avseende operatörstjänster för stadsnät mellan Säffle Kommunikation AB och TeliaSonera AB har det nuvarande Samarbetsavtalet med Telia uppnått tre (3) år. I avtalet finns möjlighet att förlänga avtalstiden med ett (1) plus ett (1) år. Den totala maxtiden för Samarbetsavtalet är sålunda fem (5) år. SäKom behöver fatta beslut om huruvida avtalet ska förlängas innan årets slut. Detta med anledning av att en begäran om förlängning måste ske senast 3 månader innan avtalstiden löper ut. Det kan också vara fördelaktigt att redan nu besluta att förlänga nuvarande avtal till maxtiden som skulle innebära att nuvarande avtal skulle gälla fram till VD:s tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar att förlänga avtalet med Telia i enlighet med VD:s förslag d.v.s. fram till och med Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att förlänga avtalet med Telia i enlighet med VD:s förslag d.v.s. fram till och med

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(7) Säkom 34 Revidering till affärsplan Vid tidigare styrelsemöte fick VD för SäKom i uppdrag att ta fram underlag inför en diskussion till reviderad Affärsplan. Det pågår en process i Säffle kommun som påverkar SäKom i stor utsträckning och som rör Säffle kommuns medfinansiering i EU-projektet om kr som idag är i form av ett lån. Det påverkar inte SäKoms Affärsplan i sak men har en stor betydelse för de ekonomiska antaganden som ligger till grund för olika ställningstaganden rörande SäKoms framtida affärer och handlingsplaner. I tidigare ärende 4 presenteras en budget för 2012 och ett uppskattat utfall fram till Förslaget från VD är att utifrån processens utfall i Säffle kommun avsätta tid vid nästkommande styrelsemöte eller alternativt besluta om ett extra styrelsemöte för att genomföra en riskanalys. Riskanalysen ska sedan ligga till grund för ställningstagande rörande affärsplan, affärskalkyler och handlingsplaner. VD:s tjänsteskrivelse Daniel Bäckström yrkar att besluta godkänna VD:s tjänsteskrivelse och att kalla in till extra styrelsemöte för att genomföra en riskanalys där även styrelsesuppleanter ska närvara, tisdagen den 13 december kl. 13:30. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att godkänna VD:s tjänsteskrivelse och att kalla in till extra styrelsemöte för att genomföra en riskanalys där även styrelsesuppleanter ska närvara, tisdagen den 13 december kl. 13:30.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(7) Säkom 35 Rapporter Angående landsbygdsprojektet och EU-projektets finansiering (Dnr SäKom ) VD Sabine Zimmerl-Berg informerar styrelsen om det aktuella läget i ärendet. Nyttjandegrad VD Sabine Zimmerl-Berg informerar styrelsen om nyttjandegraden i nätet. Information kring redovisningstekniska frågor Ekonomichef Lars Johansson och auktoriserad revisor Anders Hallgren informerar styrelsen om redovisningstekniska frågor.