Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Transkript

1 PROTOKOLL 1(20) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) Övriga deltagare Protokolljusterare Se nästa sida Stefan Olsson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Lotta Carlborg... Daniel Bäckström... Stefan Olsson BEVIS OM ANSLAG Instans Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.

2 PROTOKOLL 2(20) Övriga deltagare: Sven Junzell, kommunchef Lotta Carlborg, kommunsekreterare Lars Johansson, ekonomichef Joel Nyström, utvecklingschef, 239 Håkan Johansson, ekonom,

3 PROTOKOLL 3(20) Ksau 239 Dnr Ks Godkännande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av tankstation för biogas fattade den 1 september 2010, 159, tilldelningsbeslut avseende upphandling av tankstation av biogas. et överklagades och förvaltningsrätten meddelade i dom att upphandlingen ska göras om. Kommunledningskontoret presenterar nytt förslag till förfrågningsunderlag. Förslag till förfrågningsunderlag Kurt Andersson (KD) yrkar att det i förfrågningsunderlaget ska läggas till att upphandlingen kan avbrytas om statsbidrag för tankstationen inte beviljas. sgång Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag till förfrågningsunderlag med Kurt Anderssons tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutat att bifalla desamma. Arbetsutskottet beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av tankstation för biogas, med tillägget att upphandlingen kan avbrytas om statsbidrag för tankstationen inte beviljas Utdrag till Kommunledningskontoret, utvecklingschefen

4 PROTOKOLL 4(20) Ksau 240 Dnr Ks Ansökan från barn- och utbildningsnämnden om medel till reinvestering av kokgrytor till Tegnérköket Barn- och utbildningsnämnden ansöker om medel för inköp av nya kokgrytor till Tegnérköket. Kommunledningskontoret anser att investeringsäskanden vid sidan av ordinarie budgetprocess bör behandlas med största restriktivitet. Nämndens äskande om medel för år 2010 bör avstyrkas och kommunstyrelsen bör lämpligen överlämna ärendet till budgetberedningen för hantering i kommande års budgetprocess. Fullmäktigebehandlingen av ärendet bör ske samlat inför år Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 123 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Ulrika Simonsson (M) och Kurt Andersson (KD) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna barn- och utbildningsnämndens ansökan om medel till reinvestering av kokgrytor till Tegnérköket till budgetberedningen för prioritering inom kommande års budgetprocess.

5 PROTOKOLL 5(20) Ksau 241 Dnr Ks Ansökan om medel till befolkningsprognos samt deltagande i medborgarundersökning Goda statistiska grunddata är avgörande för analys och utvärdering av verksamhetens volym och kvalitet. Befolkningsprognosen kan ses som det grundläggande långsiktiga planeringsinstrumentet. Styrningen genom mål för god ekonomisk hushållning bygger i flera fall på att verksamheten kan följas upp med hjälp av kvalitetsindex utifrån SCB:s medborgarundersökning. Kommunledningskontoret föreslår att beställningen av både befolkningsprognos och medborgarundersökning finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel år Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera en ny befolkningsprognos för kommunen samt deltagande i SCB:s medborgarundersökning våren 2011 ur kommunstyrelsens utvecklingsanslag år tkr i anslag omförs till kommunstyrelsens kontor ekonomienheten för inköpen.

6 PROTOKOLL 6(20) Ksau 242 Dnr Ks Förslag till ökat hemsändningsbidrag Genom att höja hemsändningsbidraget kommer Säffle kommun att ligga närmare länssnittet för hemsändningsbidrag, vilket ger ökad möjlighet till hemservice för äldre och sjuka. Vidare ökar en höjning av stödet leverantörers intresse för tjänsten. Kommunledningskontoret föreslår en höjning av hemsändningsbidraget från 90 kr till 105 kr per hemsändning för år 2011, varav 50 % eller max 60 kr återbetalas av länsstyrelsen. - Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige beslutar att öka hemsändningsbidraget till 105 kr per hemsändning för år 2011.

7 PROTOKOLL 7(20) Ksau 243 Dnr Ks Kommunstyrelsens interna driftbudget 2011 Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2010, 89, kommunstyrelsens driftbudgetram för 2011 samt plan för Kommunstyrelsen ska nu fatta beslut om den interna driftbudgeten fördelad per verksamhet för Kommunledningskontorets sammanställning av nettobudget 2011 fördelad per verksamhet, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag till intern driftbudget för kommunstyrelsens verksamheter Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till intern driftbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2011.

8 PROTOKOLL 8(20) Ksau 244 Dnr Ks Kommunstyrelsens mål och verksamhetsplaner 2011 Förslag till verksamhetsplaner för respektive verksamhet inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, innehållande verksamhetsidé, syfte, långsiktiga och kortsiktiga mål. Verksamhetsplaner för respektive verksamhet (vht) inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag till mål och verksamhetsplaner för kommunstyrelsen 2011, samt att godkänna föreslagen bidragsfördelning till föreningar enligt bilaga. Kommunstyrelsen beslutar följande: 1. Förslag till mål och verksamhetsplaner för kommunstyrelsen 2011 godkänns. 2. Föreslagen bidragsfördelning till föreningar enligt bilaga godkänns. Endast föreningar där ett budgetbelopp avsatts har beviljats bidrag. Resterande har fått avslag på sin ansökan.

9 PROTOKOLL 9(20) Ksau 245 Dnr Ks Fastställande av finansiella mål 2011 Förslag till långsiktiga och kortsiktiga mål för finansförvaltningen. Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till finansiella mål för Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de finansiella målen för 2011 enligt följande: Långsiktiga mål: Resultatet ska långsiktigt ha ett riktvärde på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag Kommunens kassaflöde ska vara positivt Nettolåneskulden ska successivt minska. Nyupplåning kan ske till den avgiftsfinansierade verksamheten om räntor och avskrivningar finansieras inom kollektivet. Nyupplåning kan även ske för vidareutlåning till de kommunala bolagen.

10 PROTOKOLL 10(20) Kortsiktiga mål: Resultatet år 2011 uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella bidrag. Samma resultatmål gäller för År 2013 ska nivån läggas tillbaka till det långsiktiga målet på 2 procent.

11 PROTOKOLL 11(20) Ksau 246 Dnr Ks Justering av driftbudgetramar I 2011 års budgetproposition (2010/11:1) fördelas pengar från staten till kommunerna som är särskilt riktade till skola, vård och omsorg. Kommunledningskontoret föreslår därför att barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens driftbudgetramar för justeras utifrån detta. Vidare föreslås att även finansförvaltningens driftbudgetram justeras med anledning av det tillfälliga tillskottet till kommunerna för Driftbudgetramen för kommnunstyrelsen exklusive kontor ökar med 230 tkr för år 2011 samt med 460 tkr i plan för år 2012 med hänvisning till ökade kostnader i samband med omläggning av skolskjuts. Plan för år 2013 justeras utifrån minskad generell uppräkning från 2 till 1 %, och kapitaltjänstkostnaderna läggs inom ram från och med budget Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att justera driftbudgetramar i enlighet med kommunledningskontorets förslag, samt att finansförvaltningens tilläggsanslag om tkr fördelas enligt följande: tkr för omstrukturering, tkr för arbetsmarknadsåtgärder mot ungdomsarbetslöshet samt tkr för utvecklingsarbete. Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2011 fastställs till inklusive ramjustering med 124 tkr. Plan för driftbudgetram 2012 om tkr inklusive ramjustering med 168 tkr, samt plan för 2013 om tkr inklusive ramjustering med 122 tkr godkänns.

12 PROTOKOLL 12(20) 2. Socialnämndens driftbudgetram för 2011 fastställs till tkr inklusive ramjustering med 495 tkr. 3. Kommunstyrelsens exklusive kontors driftbudgetram för 2011 fastställs till tkr för år 2011 inklusive ramjustering med 230 tkr. Plan för driftbudgetram 2012 om tkr inklusive ramjustering med 460 tkr godkänns. 4. Finansförvaltningens driftbudgetram för 2011 fastställs till tkr inklusive ramjustering med tkr, som fördelas enligt följande: tkr för omstrukturering, tkr för arbetssmarknadsåtgärder mot ungdomsarbetslöshet samt tkr för utvecklingsarbete. 5. Kapitaltjänstkostnaderna läggs inom ram från och med budget 2011 (teknisk justering av beloppen sker inför kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2010). 6. Plan för år 2013 justeras utifrån justeras utifrån minskad generell uppräkning från 2 till 1 % enligt följande: Nämnd Ram Plan Plan Fullmäktige mm Kommunstyrelsen exkl kontor Kommunstyrelsens kontor Räddningstjänsten Valnämnden Miljö- och byggnadsnämnd Teknik- och fritidsnämnd Kommunrevision Kulturnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Finansiering Utrymme för prio föreg år Summa

13 PROTOKOLL 13(20) Ksau 247 Dnr Ks Investeringsbudget kommunstyrelsen Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar följande: 1. Ridhuset läggs till med x kr i plan för år tkr till Nysäters skola läggs till i budget för år Ej specificerade fastighetsinvesteringar läggs till med 1 mnkr år 2011 samt x kr i plan för år Kommunfullmäktige beslutar följande: 1. Ridhuset läggs till med x kr i plan för år tkr till Nysäters skola läggs till i budget för år Ej specificerade fastighetsinvesteringar läggs till med 1 mnkr år 2011 samt x kr i plan för år Kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2011 godkänns och fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista.

14 PROTOKOLL 14(20) Ksau 248 Dnr Ks Investeringsbudget miljö- och byggnadsnämnden Förslag till investeringsbudget för miljö- och byggnadsnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för miljö- och byggnadsnämnden 2011 samt plan för enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Miljö- och byggnadsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 700 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 700 tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 700 tkr enligt bifogad lista.

15 PROTOKOLL 15(20) Ksau 249 Dnr Ks Investeringsbudget teknik- och fritidsnämnden Förslag till investeringsbudget för teknik- och fritidsnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Teknik- och fritidsnämndens protokoll, , 69 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för teknik- och fritidsnämnden 2011 samt plan för enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Teknik- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista.

16 PROTOKOLL 16(20) Ksau 250 Dnr Ks Investeringsbudget kulturnämnden Förslag till investeringsbudget för kulturnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Kulturnämndens protokoll, , 56 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för kulturnämnden 2011 samt plan för enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Kulturnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till 365 tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 200 tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till 200 tkr enligt bifogad lista.

17 PROTOKOLL 17(20) Ksau 251 Dnr Ks Investeringsbudget barn- och utbildningsnämnden Förslag till investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Barn- och utbildningsnämndens protokoll, , 106 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för barn- och utbildningsnämnden 2011 samt plan för enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista.

18 PROTOKOLL 18(20) Ksau 252 Dnr Ks Investeringsbudget socialnämnden Förslag till investeringsbudget för socialnämnden Kommunledningskontorets sammanställning, Socialnämndens protokoll, , 70 Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa investeringsbudget för socialnämnden 2011 samt plan för enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar följande: Socialnämndens investeringsbudget för år 2011 fastställs till tkr, i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr och i plan för år 2012 fastställs investeringsbudgeten till tkr enligt bifogad lista.

19 PROTOKOLL 19(20) Ksau 253 Dnr Ks Fastställande av resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan Förslag till fastställande av resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan enligt förslag. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa resultat- balans- och kassaflödesbudget 2011 samt plan

20 PROTOKOLL 20(20) Ksau 254 Dnr Ks Budgetdokument 2011 Budgetdokument för år 2011 innehållande budgetramar , resultat-, balansoch kassaflödesbudget samt driftbudget per nämnd. Kommunledningskontorets sammanställning, Daniel Bäckström (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige har tagit del av budgetdokumentet för år Kommunfullmäktige har tagit del av budgetdokumentet för år 2011.