Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne Arvidsson (KD) John Widegren (M) Madelaine Vilgren (S) Charles Eriksson (ÖP) Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, Magnus Rydberg, ekonomichef Ödeshögsbostäder AB, Peter Kenell, VD Ödeshögsbostäder AB, Håkan Johansson (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande, Birgitta Widén Blomberg (KD), socialnämndens ordförande, Jonas Andersson (M) miljö- och byggnämndens ordförande, Michael Cornell (C), Hästholmens Hamn- o Magasin AB ordförande, Cvijeta Stojnic-Karlsson (MP), insynsplats, Utses att justera Justeringens tid o plats Madelaine Vilgren Kommunkontoret, Ödeshög Omfattar paragraferna Underskrifter Sekreterare/Gunnel Lago Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Madelaine Vilgren Anslag/bevis Instans och datum Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkontoret, Ödeshög Underskrift

2 2 Innehållsförteckning 1. Ödeshögs kommuns mål för perioden Budget resursfördelning 3. Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning för rovdjursinventering

3 3 KSAU 58/12 Diarienummer 176/ Ödeshögs kommuns mål för perioden ARBETSUTSKOTTET/BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar 1. Tidigare av fullmäktige i 38/11 fastställda mål upphävs 2. Nedanstående vision och mål fastställs som ska vara styrande för verksamheterna och kommunens krav på god ekonomisk hushållning; VISION 2013 Med målsättningen att inför 2021 ha invånare är Ödeshög en naturlig del i den framtida regionen, en tillväxtkommun med en hållbar och positiv Ekonomisk Företagsvänlig Miljömässig Social samhällsutveckling Finansiella mål för Årets resultat ska uppgå till minst 1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för Soliditeten ska förbättras. Det kapital kommunen frigör vid en eventuell avyttring av egendom ska i första hand användas till att minska skulder eller avstå från beslutad upplåning. Investeringar avseende exploateringsverksamhet och affärsdrivande verksamhet (exempelvis vatten och avlopp) får lånefinansieras, övriga investeringar ska finansieras med egna medel. Kommunens likvida medel ska vid periodens slut ha en nivå så att betalningsberedskapen uppgår till cirka 14 dagar (10 Mkr). Finansiella mål bortom 2015 En strävan är att soliditeten ska uppgå till minst 40 % Sänkning av låneskulden ska ske fr.o.m Hälften av gjorda realisationsvinster ska avsättas till framtida pensionsförpliktelser

4 4 3. Kommunfullmäktige antar nedanstående inriktningsmål; Fullmäktiges inriktningsmål Vision ekonomisk utveckling företagsvänlig utveckling miljömässig utveckling Inriktningsmål Arbeta för ett attraktivare Ödeshög som ger förutsättning för en befolkningsökning Ödeshögs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Ödeshögs kommun ska stå på en stabil ekonomisk plattform Arbeta för en positiv näringslivsutveckling Ödeshög ska verka för en klimatsmart utveckling social utveckling Alla i Ödeshögs kommun ska känna trygghet Alla ska känna delaktighet i kommunens utveckling 4. Visionen och fullmäktiges inriktningsmål ska vara styrande för nämndernas målarbete 5. Visionen ska ha genomslag i nämnderna genom att inriktningsmålen bryts ner i mätbara resultatmål Sammanfattning av ärendet Kommunens mål ska årligen ses över i samband med budgetprocessen. Till dagens sammanträde har inbjudits förutom insynsplatserna även nämndernas ordförande, de helägda bolagens ordförande samt VD Ödeshögsbostäder AB. Målen diskuteras

5 5 KSAU 59/12 Diarienummer 122/ Budget resursfördelning ARBETSUTSKOTTET/BUDGETBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen föreslås besluta I 2013 års budget minskas socialnämndens ram med 0,6 Mkr, barn- och utbildningsnämndens ram minskas med 1,9 Mkr och kommunstyrelsens ram minskas med 0,3 Mkr samt att det egna resultatet minskas med 2 Mkr Deltar inte i beslutet Charles Eriksson (ÖP) deltar inte i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kommunens samlade budgeterade resultat efter fullmäktiges beslut i oktober 2011 om ramar inför 2013 års budget, ger en resursbrist på 4,8 Mkr. Detta innebär att ramarna måste justeras med motsvarande belopp. Beslutsunderlag Ekonomichefens sammanställning Budget förutsättningar inför budgetberedningarna våren 2012 Uppdaterad med cirkulär 12:06 från SKL Till dagens sammanträde har bjudits in förutom insynsplatserna även nämndernas ordförande, de helägda bolagens ordförande samt VD Ödeshögsbostäder AB. Det ekonomiska läget diskuteras. Yrkande John Widegren (M), med biträde av Madelaine Vilgren (S): I 2013 års budget minskas socialnämndens ram med 0,6 Mkr, barn- och utbildningsnämndens ram minskas med 1,9 Mkr och kommunstyrelsens ram minskas med 0,3 Mkr samt att det egna resultatet minskas med 2 Mkr -----

6 6 KSAU 60/12 Diarienummer 34/ Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning för rovdjursinventering ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR Ödeshögs kommun har inga synpunkter på ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning som ett komplement till rovsdjursinventering inom angivet område i Ödeshögs kommun Sammanfattning av ärendet Länsstyrelsen i Jönköpings län översänder i remiss en ansökan om allmän kameraövervakning inom 18 områden i länet som ett komplement till rovdjursinventeringen. Aktuellt område i Ödeshögs kommun är ett cirka 4 kvadratkilometer stort område beläget vid Bokegölen. Beslutsunderlag Länsstyrelsen Jönköping län remiss Beslutet skickas till Länsstyrelsen Jönköping