Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Transkript

1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Anna-Karin Johansson (C) Rolf Eriksson (S) ordf Anne-Marie Wahlström (S) Jan Holm (S) Hans Dahm (S) ersätter Daniel Blomqvist (S) Övriga deltagande Eva Lotta Elovsson, sekreterare Mona-Lena Beckman, kommunchef Svante Andrén, samhällsbyggnadschef, Ulrika Aleniusson, kostchef, 70 Dan Carlsson, avdelningschef, Peter Legendi, IT-chef, 71 Ulf Jansson, ekonomichef, Utses att justera Stefan Larsson Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Eva Lotta Elovsson Ordförande Claes Jägevall Rolf Eriksson, Justerare Stefan Larsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ande organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Eva Lotta Elovsson

2 Sida 2 (12) Innehållsförteckning KS 69 Information... 3 KS 70 KS 71 KS 72 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för samhällsbyggnads-enheten... 4 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för kommunledningskontoret... 5 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för Tibro kommun... 6 KS 73 Kommunal borgen till Tibro Energi AB... 7 KS 74 Kommunal borgen till AB Tibrobyggen... 8 KS 75 Remiss om West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering KS 76 Förstudie kring Möbelriket Sverige KS 77 Anmälan av protokoll... 12

3 Sida 3 (12) KS 69 Information Samhällsbyggnadschefen Svante Andrén informerade om investeringsbudget 2014.

4 Sida 4 (12) Ärendenr: KS 70 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för samhällsbyggnadsenheten beslutar att notera information. Kostenheten får i uppdrag att återkomma till s arbetsutskott med förslag till åtgärder för att få budgeten i balans. Samhällsbyggnadschefen redogör för delårsbokslut för samhällsbyggnadsenheten. Ulrika Aleniusson, kostchef, redogjorde för den ekonomiska situationen 2013 inom kostenheten där enheten uppvisar underskott. Redovisade uppkomna orsaker till underskottet samt åtgärder för att minimera kostenhetens underskott. s beredning Samhällsbyggnadsenhetens delårsbokslut s arbetsutskott Samhällsbyggnadschefen Kostchefen Diariet

5 Sida 5 (12) Ärendenr: KS 71 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för kommunledningskontoret noterar informationen. IT-enheten får i uppdrag att återkomma till s arbetsutskott med förslag till åtgärder för att få budgeten i balans. Kommunchefen och ekonomichefen redogör för delsårsbokslutet för kommunledningskontoret. IT-chefen redogör för IT-enhetens prognostiserade underskott om ca 0,7 Mkr. Redogör också för orsaker till detta samt åtgärder för att komma till rätta med underskottet. s beredning Kommunledningskontorets delårsbokslut s arbetsutskott protokoll Kommunchefen Ekonomichefen IT-chefen Diariet

6 Sida 6 (12) Ärendenr: KS 72 Delårsbokslut per den 30 juni 2013 och budgetuppföljning för Tibro kommun beslutar fastställa Tibro kommuns delårsbokslut per samt överlämnar delårsbokslutet till kommunfullmäktige för godkännande. Ekonomichefen redogör för hela Tibro kommuns delårsbokslut och budgetuppföljning. Informerar samtidigt att det tillkommer AFA-pengar om ca 7-8 Mkr vilket påverkar resultatet positivt. Resultatet i delårsbokslutet är -6,0 mnkr vilket är något sämre än helårsprognosen som visar ett negativt resultat, -4,6 mnkr. Detta är 7,2 mnkr sämre än budgeterat resultat som är 2,6 mnkr. Avvikelsen är hänförbar till verksamhetens nettokostnader då skatteintäkter (inklusive utjämningssystem och generella statsbidrag) och finansnetto sammantaget visar ett mindre överskott. s beredning Delårsbokslut per den 30 juni 2013 för Tibro kommun s arbetsutskott Kommunfullmäktige

7 Sida 7 (12) Ärendenr: KS 73 Kommunal borgen till Tibro Energi AB beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att Tibro kommun såsom egen skuld ingår borgen för Tibro Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, inklusive därpå löpande ränta och kostnader. Claes Jägervall (FP) och Hans Dahm (S) deltager inte i beslutet pga jäv. Tibro Energi AB har sedan bildandet ett lån hos Tibro kommun. Aktuellt saldo är 11 mkr. Kommunen har tidigare haft ett särskilt lån hos Nordea som motsvarat utlåningen till bolaget men detta lån löstes tidigare i år och idag finns inget specifikt lån för bolaget. Kommunen blev i början av 2013 medlem i Kommuninvest. Kommuninvest har meddelat att de kan låna ut medel direkt till de kommunala bolagen förutsatt att det bland annat finns ett kommunalt borgensbeslut. Administrativt är det enklast att de kommunala bolagen själva löpande administrerar sin låneupphandling inom en av kommunen beslutat borgensram. För nyttjad borgen betalar bolaget borgensavgift om 0,25% till kommunen enligt s beslut Borgensavgiften ska utgöra marknadsanpassning för den lägre ränta som de kommunala bolagen får vid upplåning av lån med kommunal borgen. Tibro Energi AB har idag god likviditet och på kort sikt föreligger inget nyupplåningsbehov. Därför föreslås 11 mnkr som tak för kommunens borgensåtagande gentemot bolaget. s beredning Styrelseprotokoll nr 48 Tibro Energi AB inkl bilaga i form av VDs skrivelse s arbetsutskott protokoll Kommunfullmäktige

8 Sida 8 (12) Ärendenr: KS 74 Kommunal borgen till AB Tibrobyggen beslutar föreslå Kommunfullmäktige, under förutsättning att avtal med AB Tibrobyggen enligt bilaga 3 tecknas, besluta att: Tibro kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB Tibrobyggens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, inklusive därpå löpande ränta och kostnader. Tidigare beslut rörande kommunal borgen till AB Tibrobyggen upphör i och med detta beslut om en generell borgensram. Claes Jägervall (FP) och Hans Dahm (S) deltager inte i beslutet pga jäv. AB Tibrobyggen har gjort en framställan om en generell kommunal borgensram (bilaga 1). Bolaget har per 31/ ,1 mnkr i låneskuld (bilaga 2). För flertalet av de upptagna lånen finns enskilda beslut om kommunal borgen. Därutöver finns i dagsläget 36,7 mnkr i lån upptagna med pantbrev som säkerhet. Kommunen blev i början av 2013 medlem i Kommuninvest. Kommuninvest kan låna ut medel direkt till de kommunala bolagen förutsatt att kommunen ingår borgen för lånen. Administrativt är det enklast att de kommunala bolagen själva löpande administrerar sin låneupphandling inom en av kommunen beslutat borgensram. För nyttjad borgen betalar bolaget borgensavgift om 0,25% till kommunen enligt s beslut Borgensavgiften ska utgöra marknadsanpassning för den lägre ränta som de kommunala bolagen får vid upplåning av lån med kommunal borgen. AB Tibrobyggen har idag god likviditet och på kort sikt föreligger inget nyupplåningsbehov. Därför föreslås en borgensram motsvarande nuvarande upplåning. I och med att kommunen ingår borgen för hela den aktuella låneskulden kommer AB Tibrobyggens behov av lån mot pantbrev att upphöra i takt med att dessa lån omsätts. För att bolaget inte utan kommunens godkännande ska kunna utöka sina låneskulder, t.ex. med frigjorda pantbrev som säkerhet, utöver borgensramen föreslås att denna möjlighet avtalas bort enligt bilaga 3.

9 Sida 9 (12) s beredning Tjänsteskrivelse s arbetsutskott protokoll Kommunfullmäktige

10 Sida 10 (12) Ärendenr: KS 75 Remiss om West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering beslutar att som viljeyttring meddela West Sweden att Tibro kommun har som avsikt att begära utträde ur West Sweden Ideell Förening. Bestämmandet för West Sweden har beslutat att i samband med kallelsen till den extra föreningsstämman ska en remiss gå ut till alla medlemmar för att få medlemmarnas viljeyttring vad det gäller fortsatt verksamhet eller avveckling. s beredning s arbetsutskotts protokoll West Sweden Diariet

11 Sida 11 (12) Ärendenr: KS 76 Förstudie kring Möbelriket Sverige beslutar avsätta kronor ur årets budget för s oförutsedda utgifter för en förstudie kring Möbelriket Sverige enligt framställningen. För att stärka utvecklingen av möbel- och inredningsbranschen i Tibro har Tibro Interior kommit med en framställning om bidrag till en förstudie för att skapa formerna för en klusterorganisation kring möbel- och inredningsbranschen. Målsättningen är att fem kommuner bidrar till förstudien med kronor vardera för att möjliggöra arbetet. De fem kommunerna är Växjö, Vaggeryd, Tibro, Värnamo och Tranås. s beredning Framställning från Arbetsgruppen för möbel- och inredningsklustrets nationella utveckling Tjänsteskrivelse s arbetsutskott protokoll Tibro Interior Diariet

12 Sida 12 (12) KS 77 Anmälan av protokoll Anmälda protokoll noterades. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden