Barn- och utbildningsnämnden

Transkript

1 Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V) Justerande Anna-Karin Johansson (C) Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Eddie Jellinek Förvaltningschef Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Mattias Gustafsson Utvecklingsledare Anna-Karin Hidemyr Ekonom Annika Henrysson Rektor Anita Wirtberg Rektor Joakim Almlöv Rektor Ann-Helén Alexandersson Rektor Thomas Blomgren Rektor Rune Ström Repr. Lärarförbundet Marie Kron Repr. Lärarnas riksförbund Anders Larsson Repr. Lärarnas riksförbund Utses att justera Rebecka Stjärnås Justeringens plats och tid Kommunhuset Underskrifter Sekreterare Paragrafer Malena Lundberg Ordförande Justerare Kenth Wengholm Rebecka Stjärnås ande organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslagsdatum Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset Malena Lundberg

2 Sida 2 (9) Innehållsförteckning BUN 66 Val av protokollsjusterare... 3 BUN 67 Godkännande av dagordning... 4 BUN 68 Åtgärder för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans BUN 69 Åtgärder för att få förskolans budget i balans BUN 70 Åtgärder för att få Fågelviksgymnasiets budget i balans

3 Sida 3 (9) BUN 66 Val av protokollsjusterare Jämte ordförande utses Rebecka Stjärnås till att justera dagens protokoll.

4 Sida 4 (9) BUN 67 Godkännande av dagordning Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.

5 Sida 5 (9) Ärendenr: BUN 68 Åtgärder för att få barn- och utbildningsnämndens budget i balans 2013 ställer sig bakom upprättad åtgärdsplan, Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN Åtgärdsplanen redovisar ett kvarstående underskott för barn- och utbildningsnämnden motsvarande 7,2 miljoner kronor för Förvaltningen får i uppdrag att undersöka på vilket sätt pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid fortsatt kan erbjudas de vårdnadshavare som har behov av denna omsorgsform. Ärendet s uppföljningsrapport 1 avseende perioden januari-mars 2013 redovisar ett prognostiserat underskott på cirka 15,5 miljoner kronor. Förvaltningschef har sedan tidigare ett uppdrag att upprätta en handlingsplan för att minska nämndens underskott och nå en balans i budget (BUN ) Nämnden antog ett ramförslag som presenterades vid nämndens sammanträde den 7 maj 2013 innefattande åtgärder som måste vidtas inom barn- och utbildningsnämndens samtliga verksamhetsområden, exklusive Fågelviksgymnasiet, för att få en budget i balans Förvaltningen har utfört revideringar i det redan antagna ramförslaget vilket presenteras vid dagens sammanträde. Ärendets beredning Åtgärdsspecifikation och ekonomiska effekter BUN s protokoll , 58 Arbetsutskottets protokoll , 52 Uppföljningsrapport 1, 2013, daterad

6 Sida 6 (9) Ärendenr: BUN 69 Åtgärder för att få Fågelviksgymnasiets budget i balans 2013 konstaterar att åtgärdsplanen för Fågelviksgymnasiet inte redovisar en budget i balans för ställer sig dock bakom upprättad åtgärdsplan men med följande kompletteringar: Beskrivning av konsekvenserna för Fågelviksgymnasiet med att få en budget i balans redan under 2013 innefattande ytterligare nedläggning av utbildningsprogram och neddragning av tjänster. Redovisning av kommunens kostnader om samtliga elever i kommunen genomför sin gymnasieutbildning på annan ort Lärarförbunden ställer sig inte bakom åtgärdsplanen. Förslag till beslut på sammanträdet Kenth Wengholm (M): Ann Ohlsson (F): Nämnden beslutar om återremiss till förvaltningen för ytterligare beredning av ärendet. Nämnden ställer sig bakom upprättad åtgärdsplan med följande kompletteringar: Beskrivning av konsekvenserna för Fågelviksgymnasiet med att få en budget i balans redan under 2013 innefattande ytterligare nedläggning av utbildningsprogram och neddragning av tjänster Redovisning av kommunens kostnader om samtliga elever i kommunen genomför sin gymnasieutbildning på annan ort. sgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Ohlssons förslag. Ärendet Processen kring Fågelviksgymnasiets organisation

7 Sida 7 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit barn- och utbildningsnämnden att senast den 14 maj 2013 redovisa en plan för att uppnå ekonomisk balans. Ett ramförslag har presenterats innefattande åtgärder som kan/måste vidtas vid Fågelviksgymnasiet för att få en budget i balans Arbetsutskottet ansåg att redovisade åtgärder inte var tillräckliga och uppdrog åt förvaltningen att presentera fler åtgärder. Åtgärderna skulle redovisas mer tydligt samt prissättas per budgetår. (BUNAU ) Arbetsutskottet konstaterade att den reviderade åtgärdsplanen fortfarande inte uppnådde en budget i balans. Förvaltningen uppdrogs att komplettera planen samt redovisa denna vid ett extra sammanträde den 13 maj. Redovisad åtgärdsplan för Fågelviksgymnasiet ska, utifrån diskussionerna i både arbetsutskott och nämnd den 7 maj, kompletteras för att nå en budget i balans Förvaltningen ska redovisa åtgärdsplanen/åtgärdsplanerna vid nämndssammanträde måndagen den 13 maj, kl Ärendets beredning Tjänsteskrivelse, Plan för åtgärder för Fågelviksgymnasiet i anledning av minskat elevtal, s protokoll , 59 Arbetsutskottets protokoll , 56 Arbetsutskottets protokoll , 51 Arbetsutskottets protokoll , 40 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll , 63

8 Sida 8 (9) Ärendenr: BUN 70 Åtgärder för att få förskolans budget i balans 2013 noterar reviderad utredning avseende Förskoleverksamheten i Tibro kommun konsekvenser av förslagna besparingsåtgärder 2013 och Nämnden ställer sig bakom föreslagna besparingsåtgärder motsvarande kronor i syfte att förskolans verksamhet ska nå en budget i balans Åtgärderna innebär: Uppsägning av 3,8 årsarbetare inom förskolan Avveckling av Gärdhems förskola från och med 1 augusti 2013 Barn inskrivna på Gärdhems förskola fördelas på kvarvarande 25 förskoleavdelningar Verksamheten vid Tuvans förskola flyttas in på Gläntans förskola redan under hösten 2013 för att möta 2014 års budgetförutsättning Lärarförbunden ställer sig inte bakom åtgärdsplanen. Särskilda uttalanden Anna-Karin Johansson (C) vill få antecknat i protokollet att ordförandens uttalande i Skaraborgs Allehanda inte var i överensstämmande med det beslut som nämnden fattade i rubricerat ärende, vilket Centerpartiet inte anser vara acceptabelt. Ärendet Förskolan har ett sparbeting motsvarande cirka 2,7 miljoner kronor under Förskolans ledningsgrupp har presenterat en utredning som redogör nödvändiga åtgärder under 2013 för att nå en budget i balans samt vilka konsekvenser dessa åtgärder får för verksamheten. En konsekvensbeskrivning vid oförändrad budgettilldelning under 2014 redovisas också. Nämnden omfördelade, vid sammanträde den 7 maj, 1,6 miljoner kronor inom 2013-års budgetram till förskolans verksamhet. Det återstår ett sparkrav på motsvarande kronor för budgetåret 2013.

9 Sida 9 (9) Förvaltningen har i uppdrag att till nämndens sammanträde den 13 maj redovisa åtgärder för att få en budget i balans. Ärendets beredning Förskoleverksamheten i Tibro kommun konsekvenser av föreslagna besparingsåtgärder 2013 och 2014, reviderad utredning utifrån nya ingångsvärden för besparing s protokoll , 55 Utredning, Förskoleverksamheten i Tibro kommun konsekvenser av föreslagna besparingsåtgärder 2013 och 2014, Arbetsutskottets protokoll , 43 Utredning, Förskoleverksamheten i Tibro kommun organisation & budget,