Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Tommy Alvik (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik Steen (s) Rodrigo Rojas (v) Karl-Erik Finnäs (c) Lennart Hinders (c) Lars-Evert Dahlberg (kd) Stefan Dangardt (Fp) Tommy Andersson (m) Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef Torsten Jusslin Kerstin Forsgren Utses att justera Justeringens plats och tid Jan-Erik Steen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Patrik Hjalmarsson Ordförande Justerande Sven-Gunnar Håkansson Jan-Erik Steen Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Camilla Areteg

2 Kommunstyrelsen Ks 104 Dnr KA 06/ Förslag till åtgärder för att undvika ett negativt resultat Prognosen för 2006 års utfall är i maj månad budgetuppföljning negativt, före resultatet från pensionsförvaltningen. Då resultatet från pensionsförvaltningen utgör realisationsvinst kan detta inte medräknas vid en avstämning mot balanskravet. Ett negativt resultat jämfört med balanskravet skall återställas under den kommande treårsperioden. För att undvika ett negativt resultat måste åtgärder vidtas. Åtgärderna måste ge effekt under den fortsatta delen av Exempel på sådana åtgärder är omdisponering av underhåll fastigheter, samt gator och vägar inköp av varor och tjänster där avtal ej finns anställande av vikarier och andra tidsbegränsade anställningar fortbildningsinsatser Kommunstyrelsens förvaltningar Fastighetskontoret har föreslagit att underhållsåtgärder motsvarande 400 kkr skjuts fram i tiden. Det är bl. a inre målning på Rådhuset, fasadarbeten på KG-skolan, Enbacka skola, Sätergrillen och gatuförrådet, som skjuts fram i tiden. Gatukontoret föreslår en förskjutning av asfalteringsarbeten för 200 kkr, samt höjning av renhållningstaxan från september, vilket ger ökade intäkter med 300 kkr, och täcker ökade kostnader för ny skatt på förbränning av avfall. Städenhetens förväntade underskott på 31 kkr, vägs upp av kostenhetens, och ekonomikontorets förväntade överskott. Kommunstyrelsens övriga förvaltningar redovisar inga avvikelser jämfört med budget. Trots de åtgärder som föreslås från KS förvaltningar är prognosen för utfallet 1 mkr för Då det finns många osäkerheter på fr a kostnadssidan bör ett resultat på åtminstone + 1 mkr eftersträvas. Nämnder Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett överskott jämfört med budget, medan kulturnämnden beräknar att hålla sin budget totalt sett. Borlänge Säter Gymnasienämnd redovisar ett underskott om 500 kkr. För besparingsåtgärder i nämndens verksamhet krävs beslut av såväl Borlänge som Säters kommun. Även om detta skulle vara möjligt drar beslutsprocessen ut på tiden så långt effekten 2006 troligtvis skulle utebli. forts

3 Kommunstyrelsen Ks 104 forts Barn- och utbildningsnämnden planerar för ett åtgärdspaket på 1 mkr, för att motverka sitt underskott på kkr. Motsvarande åtgärd behövs från Socialnämnden/Gemensamma nämnden för att uppnå ett resultat som kan ge en marginal för att säkerställa ett positivt resultat. Gemensamma nämnden redovisar ett underskott på 783 kkr, och socialnämnden ett underskott på kkr. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa fastighetskontorets och gatukontorets förslag till förskjutning av underhållsåtgärder på fastigheter och gator. att uppdra åt gatukontoret att framta förslag på höjning av renhållningstaxan för att täcka ny skatt på förbränning av avfall. att uppdra till kommunchefen se över möjligheterna att under 2006 öka intäkterna med kr av kommunens skogsinnehav genom tidigareläggning av avverkning. att föreslå kommunfullmäktige besluta att Barn- och utbildningsnämnden åläggs att vidta åtgärder för att sänka sina prognostiserade nettokostnader under 2006 med 1 mkr, samt att Gemensamma nämnden och Socialnämnden tillsammans vidtar åtgärder för att sänka sina prognostiserade nettokostnader under 2006 med totalt 1 mkr. Vid dagens sammanträde upptas ärendet till behandling. Bert Stabforsmo lämnar en kort redogörelse. Karl-Erik Finnäs yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Stefan Dangardt yrkar med instämmande av Tommy Andersson avslag till arbetsutskottets andra och fjärde att-satser. Efter avslutad diskussion ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag och Stefan Dangardts yrkande varvid ordförande konstaterar att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa fastighetskontorets och gatukontorets förslag till förskjutning av underhållsåtgärder på fastigheter och gator. att uppdra åt gatukontoret att framta förslag på höjning av renhållningstaxan för att täcka ny skatt på förbränning av avfall. forts

4 Kommunstyrelsen Ks 104 forts att uppdra till kommunchefen se över möjligheterna att under 2006 öka intäkterna med kr av kommunens skogsinnehav genom tidigareläggning av avverkning, samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att Barn- och utbildningsnämnden åläggs att vidta åtgärder för att sänka sina prognostiserade nettokostnader under 2006 med 1 mkr, samt att Gemensamma nämnden och Socialnämnden tillsammans vidtar åtgärder för att sänka sina prognostiserade nettokostnader under 2006 med totalt 1 mkr. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. Mot beslutet reserverar sig Tommy Andersson, Stefan Dangardt och Rodrigo Rojas.

5 Kommunstyrelsen Ks 105 Information om Mittdalarnas ägarråd. Christer Malmstedt informerar om möte med Mittdalarnas ägarråd den 16 augusti kl i Ludvika, stadshuset. Varje partis gruppledare i kommunfullmäktige inbjuds till deltagande, anmälan till kommunkansliet.