10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Hjernet, kl Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Lars-Göran Gawelin, ekonomichef, Thomas Johansson, controller, Anneli Ämström, ekonom, Mona Forsberg, socialchef, 88 Rolf Nielsen, kultur- och fritidschef, 88 Jan Norlund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare Utses att justera Solveig Oscarsson (S) Justeringens plats och tid Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Eva R Stensson Ordförande... Tom Rymoen (M) Justerande... Solveig Oscarsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset Underskrift...:. Tom Rymoen, ordförande

2 Kommunstyrelsen Ks 88 dnr 133/2011 Ekonomisk rapport, april Ekonomichefen informerar om ekonomisk rapport för april månad Det prognostiserade resultatet visar ett överskott med 2,6 mkr vilket är 1,9 mkr bättre än det reviderade budgetresultatet på 0,7 mkr efter kommunfullmäktiges beslut , 46, om ombudgeteringar i 2011 års budget. Resultatförbättringen avser i sin helhet uppreviderad skatteunderlagstillväxt för år I driftredovisningen visar socialnämnden ett prognostiserat underskott på 3 mkr. Socialförvaltningens chef informerar om arbetet inom de verksamheter som beräknas få ett negativt resultat. Kommunchefen informerar om att kommunstyrelsen beräknas hålla sig inom den fastställda budgetramen. Dock har Bergslagens Kommunalteknik, BKT, aviserat ett underskott på 1,5 mkr efter prognosen i mars månad. BKT ska redovisa förslag till åtgärder på kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj. Kultur- och fritidsnämnden beräknas hålla sig inom budgetramenram. Kulturoch fritidsavdelningens chef informerar dock om nämndens behov av tillägg i 2011 års budget med ca kronor. Barn- och utbildningsnämnde visar ett prognostiserat underskott på 1,1 mkr. Bildningsförvaltningens chef har informerat ekonomichefen att förvaltningen ska kunna motverka detta. Ture Österberg (M) yrkar på att de nämnder som visar ett prognostiserat negativt resultat ska redovisa förslag till åtgärdsplaner på kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj Monika Aune (MP) yrkar bifall till Ture Österbergs förslag. Monika Aune yrkar också på att då nämnderna i den ekonomiska rapporten visar underskott ska nämnden alltid redovisa en åtgärdsplan. Ordföranden ställer proposition på Ture Österberg yrkande och finner att detsamma bifalls. Därefter ställer ordföranden proposition på Monika Aunes tilläggsyrkande och finner att detsamma bifalls.

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till de nämnder som visar ett prognostiserat negativt resultat ska redovisa förslag till åtgärdsplaner på kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 2011 samt att då nämnderna i den ekonomiska rapporten visar underskott ska nämnden alltid redovisa en åtgärdsplan.

4 Kommunstyrelsen Ks 89 dnr 285/2011 Information om budgetrevidering av 2011 års budget. Kommunfullmäktige beslutade , 191, om budget för år 2011 samt ekonomisk plan för åren Vid dagens sammanträde presenterade den ekonomiska rapporten för april månad Ordföranden informerar om att utifrån den ekonomiska rapporten kommer kommunstyrelsen på sammanträde den 25 maj att behandla förslag till revidering av 2011 års budget samt den ekonomiska planen. Eventuella förslag till åtgärder kommer också att behandlas

5 Kommunstyrelsen Ks 90 dnr 107/2011 Förslag till styrmodell för Nora kommun. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. I Nora kommun ska styrningen från politiker till förvaltningsorganisationen vara tydlig och rak. Ambitionen är att politiken formulerar visioner och mätbara mål och förvaltningsorganisationens uppgift är att formulera strategier och sedan verkställa. I årets budget presenterar den styrande majoriteten visioner och mål. Utifrån dessa mål och de ekonomiska förutsättningarna formulerar ansvarig nämnd uppdrag till förvaltningschefen. Uppdragen ska innehålla konkreta, mätbara och uppföljningsbara mål. Mottagarna av uppdragen, det vill säga de enheter som ska verkställa uppdragen, formulerar en verksamhetsplan som mer detaljerat beskriver hur verksamheten ska bedrivas inom de ekonomiska ramar och krav som ställts. De förvaltningsvisa verksamhetsplanerna presenteras sedan i nämnden som därefter fattar beslut om att antar dem. Varje år lämnas en kvalitetsredovisning till den uppdragsgivande nämnden som i första hand ska vara ett underlag för det egna förbättringsarbetet på enheten. Tillsammans bildar kvalitetsredovisningarna underlag för den uppdragsgivande nämnden och förvaltningens övergripande åtgärder för att öka måluppfyllelsen. Ett strukturerat och systematiskt kvalitetsarbete säkerställer att de beslut som fattas i kommunfullmäktige efterföljs och är en kontroll på att kommunens utbud av tjänster och service motsvaras av medborgarnas behov. Uppföljning av målen sker kvartalsvis i respektive nämnd. I november ska varje nämnd göre en avrapportering i kommunfullmäktige med en redovisning av måluppfyllelsen. Slutrapportering sker i kommunens årsredovisning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att införa ovan angivna styrmodell att gälla för Nora kommun.

6 Kommunstyrelsen Ks 91 dnr 108/2011 Förslag till strategiska mål för Nora kommun. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Den styrande majoriteten i Nora har tagit fram förslag till strategiska mål för Nora kommun enligt nedanstående rubriker. Förädla Nora, Värderingar, Demokrati, Öppenhet, Mångfald, Valmöjligheter och Hållbar utveckling Följande mål är framtagna för mandatperioden Nora kommun ska sänka sin förbrukning av icke förnybar energi med 25% till år 2014 Nora kommun ska sänka sin vattenförbrukning med 10% till år 2014 Andelen ekologiska och närproducerade produkter ska öka med 25% till år 2014 År 2014 ska befolkningen i Nora utgöra minst personer I Nora ska år 2014 byggnation ha påbörjats eller beslut ha fattats om att bygga 150 boenden/bostäder fördelat geografiskt stad landsbygd Att lägst 80% av våra äldre och funktionsnedsatta omsorgstagare är nöjda med kommunens service till år 2012 och även med det sociala och kulturella innehållet i dagen Valfriheten för äldre ska öka genom t ex fritt matval eller bedömningsfri hemtjänst till år 2013 Nora kommun ska ha Sveriges bästa skola enligt Lärarförbundets och Sveriges Kommuner och Landstings mätningar senast 2014 Minst 90% av barn med särskilt behov och dess föräldrar ska vara nöjda med kommunens stöd till år Detta gäller både barn som behöver extra stöd och barn som behöver extra stimulans Alla barn ska svara ja på frågan om de känner sig trygga i skolan till år 2014 Senast år 2014 ska vi införa en Noramodell som innebär att unga vuxna har en meningsfull sysselsättning. Andelen unga i försörjningsstöd ska därmed ha minskat med 15% Lägst 80% av företagarna i Nora ska känna förtroende för kommunens näringslivsarbete En utvecklad kollektivtrafik med länspendeln i centrum ska vara klart senast år 2014 Andelen kvinnligt företagande och andelen företagande bland nysvenskar ska öka med 15% till år 2013 Kommunen ska under åren ha ett genomsnittligt överskott med 2% av skatteintäkter och generella bidrag Senast 2014 ska det finnas ändamålsenliga lokaler för kultur- och fritidsverksamhet År 2012 ska en kulturskola vara igång.

7 Kommunstyrelsen Under kommunstyrelsens behandling av ärendet informerar ordföranden om några ändringar i målen. Punkt 7 stryks och en ny mening läggs till punkt 6. Dessutom föreslås en ny lydelse av den näst sista punkten. Målen för mandatperioden föreslås således enligt följande. Nora kommun ska sänka sin förbrukning av icke förnybar energi med 25% till år 2014 Nora kommun ska sänka sin vattenförbrukning med 10% till år 2014 Andelen ekologiska och närproducerade produkter ska öka med 25% till år 2014 År 2014 ska befolkningen i Nora utgöra minst personer I Nora ska år 2014 byggnation ha påbörjats eller beslut ha fattats om att bygga 150 boenden/bostäder fördelat geografiskt stad landsbygd Att lägst 80% av våra äldre och funktionsnedsatta omsorgstagare är nöjda med kommunens service till år 2012 och även med det sociala och kulturella innehållet i dagen. Därmed ska även valfriheten öka Nora kommun ska ha Sveriges bästa skola enligt Lärarförbundets och Sveriges Kommuner och Landstings mätningar senast 2014 Minst 90% av barn med särskilt behov och dess föräldrar ska vara nöjda med kommunens stöd till år Detta gäller både barn som behöver extra stöd och barn som behöver extra stimulans Alla barn ska svara ja på frågan om de känner sig trygga i skolan till år 2014 Senast år 2014 ska vi införa en Noramodell som innebär att unga vuxna har en meningsfull sysselsättning. Andelen unga i försörjningsstöd ska därmed ha minskat med 15% Lägst 80% av företagarna i Nora ska känna förtroende för kommunens näringslivsarbete En utvecklad kollektivtrafik med länspendeln i centrum ska vara klart senast år 2014 Andelen kvinnligt företagande och andelen företagande bland nysvenskar ska öka med 15% till år 2013 Kommunen ska under åren ha ett genomsnittligt överskott med 2% av skatteintäkter och generella bidrag År 2014 har kommunen i dialog med kultur- och föreningslivet utvecklat för verksamheterna ändamålsenliga lokaler År 2012 ska en kulturskola vara igång. Solveig Oscarsson (S) informerar att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte kan ta ställning till målen vid dagens sammanträde utan väntar till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Ordföranden ställer proposition på förslaget med ovanstående ändringar och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att angivna strategiska mål ska gälla för Nora kommun för perioden samt att dessa mål ersätter de av kommunfullmäktige antagna målen enligt kommunfullmäktiges beslut 113/2010.

9 Kommunstyrelsen Ks 92 dnr 129/2011 Förslag till utökad borgenslimit för Nora Utveckling AB. Kommunchefen har överlämnat en skrivelse om rubricerat ärende. Nora Utveckling AB beslutade , 52, att hemställa hos Nora kommun om höjning av borgenslimiten från 250 mkr till 320 mkr. Anledningen är behov av nyupplåning för bland annat nytt produktionskök och ombyggnad av Bergslagens destilleri. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Nora Utveckling AB utökad borgenslimit till 320 mkr.