MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Melleruds Bolagshus AB (6)

Transkript

1 Nr 1 Melleruds Bolagshus AB (6) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 10 februari 2010, klockan Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Per-Olof Hilmér (C) Anette Levin (FP) Daniel Jensen (KD) Eva Pärsson (M) Roland Björndahl (M) Ola Johansson (S) Tommy W Johansson (S) Tjänstgörande ersättare Kent Palm (V) ersätter Pål Magnussen (V) 2-4 Ann-Christin Larsson (KD) ersätter Lisbeth Berglöv (KD) Övriga närvarande Ersättare Einar Pettersen (KIM) Tjänstemän Ingmar Johansson, VD Benny Mattsson, VD Mellbo Thomas Johansson, VD Milab Ingrid Engqvist, chefssekreterare Personalföreträdare Övriga Utses att justera Ola Johansson (S), ersättare Anette Levin (FP) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 12 februari 2010, kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 1-4 Ingrid Engqvist Ordförande... Robert Svensson Justerande... Ola Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Melleruds Bolagshus AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Melleruds Bolagshus AB Innehållsförteckning 1 Organisation och struktur av Melleruds kommuns bolag 3 2 Preliminära bokslut för AB Melleruds Bostäder och AB Melleruds Industrilokaler Aktieägartillskott till dotterbolaget AB Melleruds Industrilokaler 5 4 AB Melleruds Bostäder resultatkrav 6

3 Melleruds Bolagshus AB Dnr Organisation och struktur av Melleruds kommuns bolag Bakgrund En ny organisation för kommunens bolag antogs av AB Melleruds Bolagshus den 2 december 2009, 30. Bolagets VD fick i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadschef och t.f. VD i Melleruds Bostäder respektive Melleruds Industrilokaler, genomföra organisationsförändring enligt föreliggande förslag. Uppdraget ska vara klart genomfört senast den 30 juni En utredning av konsekvenser av eventuella försäljningar mellan bolagen ska tas fram. VD för Melleruds Bostäder respektive Melleruds Industrilokaler redogör för pågående arbete med omorganisationen. AB Melleruds Bolagshus godkänner redovisningen.

4 Melleruds Bolagshus AB Dnr MBH 2010/3.042 Preliminära bokslut för AB Melleruds Bostäder och AB Melleruds Industrilokaler 2009 Melleruds Bostäder redovisar ett överskott på cirka 2,5 Mkr i det preliminära bokslutet för Melleruds Industrilokaler redovisar däremot ett driftsunderskott på cirka 1,9 Mkr och ett underskott på cirka 3,3 Mkr med anledning av försäljningen av Kroppefjällsanläggningen i det preliminära bokslutet för AB Melleruds Bolagshus godkänner redovisningen.

5 Melleruds Bolagshus AB Dnr KS 2010/ Aktieägartillskott till dotterbolaget AB Melleruds Industrilokaler Bakgrund AB Melleruds Industrilokaler redovisar ett ekonomisk driftsunderskott på 1,9 Mkr och ett underskott på grund av försäljningen av Kroppefjällsanläggningen på 3,3 Mkr för verksamhetsåret Beslutsunderlag Förslag till avtal om villkorat aktieägartillskott. AB Melleruds Bolagshus godkänner redovisningen och beslutar om ett villkorat ägartillskott om 1,9 Mkr till AB Melleruds Industrilokaler för 2009, på grund av driftsunderskottet, under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar. AB Melleruds Bolagshus godkänner redovisningen och beslutar om ett villkorat ägartillskott om 3,3 Mkr till AB Melleruds Industrilokaler för 2009, på grund av underskott vid försäljningen av Kroppefjällsanläggningen, under förutsättning att kommunfullmäktige så beslutar. Dessa ägartillskott är villkorade på så sätt att AB Melleruds Bolagshus skall återfå erlagt belopp då fritt eget kapital i AB Melleruds Industrilokaler överstiger 1,5 Mkr.

6 Melleruds Bolagshus AB Dnr MBH 2010/2.040 AB Melleruds Bostäder - resultatkrav Bakgrund Det är viktigt att hitta ett bra sätt att ställa ett resultatkrav på AB Melleruds Bostäder och som håller över tid. Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierat med eget kapital. Tillgångarna består av både anläggningstillgångar t.ex. fastigheter och omsättningstillgångar t.ex. likviditet. Soliditetsmåttet används därför som mått på den finansiella styrkan på lite längre sikt. Vid bokslutet 2008 hade AB Melleruds Bostäder tillgångar på tkr och ett eget kapital på tkr och det ger en soliditet på 0,65 procent. Med oförändrade tillgångar ökar ett resultat 2009 på 2 mkr soliditeten till 1,5 procent. Vilken soliditetsnivå som är lämplig beror på bolagets verksamhet, hur kraftiga svängningar i resultatet som kan förväntas/befaras. Hyresgästföreningen tog för några år sedan fram en diskussionsrapport om bostadsbolagens soliditet och behovet. De konstaterade att den genomsnittliga soliditeten i bostadsföretag var 19 procent vilket för AB Melleruds Bostäder del skulle motsvara ett eget kapital på 43,5 mkr. Hyresgästföreningens uppfattning i rapporten var att det skulle räcka med en soliditet på 8 procent. Vilket för AB Melleruds Bostäders del skulle motsvara ett eget kapital på 18,3 mkr. En försäljning av tillgångar med motsvarande amortering av lån, innebär också en ökning av soliditeten. Sammanfattning Utifrån denna bakgrund känns det realistiskt att ställa ett krav på AB Melleruds Bostäder med att öka soliditeten med 1 procent per år. Det skulle innebära ett resultatkrav på 2,3 mkr per år med oförändrade tillgångar. AB Melleruds Bolagshus beslutar att ställa krav på AB Mellerud Bostäder att öka soliditeten i bolaget med 1 procent per år. Den 31 december 2015 ska bolagets soliditet minst uppgå till 8 procent. Expedieras VD AB Melleruds Bostäder Ekonomichefen