MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB (7) Lena Engdahl Stefan Hellman

Transkript

1 Nr 4 Melleruds Bolagshus AB (7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette Levin (fp) Daniel Jensen (kd) Lisbeth Berglöv (kd) Eva Pärsson (m) Roland Björndahl (m) Ola Johansson (s) Lena Engdahl (s) Stefan Hellman (v) Tjänstgörande ersättare Jeanette Kraft (c) Övriga närvarande Ersättare Ann-Christin Larsson (kd) Tjänstemän Ingmar Johansson, VD Ingmar Eriksson, VD Melleruds Bostäder Ingrid Engqvist, chefssekreterare Personalföreträdare Övriga Utses att justera Ola Johansson (s), ersättare Anette Levin (fp) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 17 augusti 2007, kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ingrid Engqvist Ordförande... Robert Svensson Justerande... Ola Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Melleruds Bolagshus AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist

2 Melleruds Bolagshus AB Dnr Ägartillskott till AB Melleruds Industrilokaler Kommunfullmäktige beslutade i samband med försäljning av fastigheten Rörläggaren 2 om ett ägartillskott på kronor till AB Melleruds Bolagshus. AB Melleruds Bolagshus beslutar att betala ut kronor till AB Melleruds Industrilokaler. AB Melleruds Industrilokaler

3 Melleruds Bolagshus AB Dnr Fusion av bolag Under våren har handlingar översänts till Bolagsverket för att genomföra en fusion mellan Kroppefjällsfastigheter AB och AB Melleruds Industrilokaler. Bolagsverket har returnerat handlingarna då bolagens bolagsordningar har ett förbehåll att Melleruds kommunfullmäktige ska besluta om större förändringar. AB Melleruds Bolagshus beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning inför beslut i kommunfullmäktige den 26 september Kommunstyrelsen

4 Melleruds Bolagshus AB Dnr Kroppefjällsfastigheter AB, val av styrelse och revisorer Då fusionen som skall ske mellan Kroppefjällsfastigheter och AB Melleruds Industrilokaler blivit försenad måste Kroppefjällsfastigheter upprätta delårsbokslut. Delårsbokslutet måste bifogas till fusionen. För Kroppefjällsfastigheter finns ingen styrelse och revisorer valda. För revisorer finns varken lekmannarevisorer eller auktoriserade revisorer valda. Melleruds Bolagshus uppdrar till valberedningen att föreslå kommunfullmäktige ledamöter och ersättare samt revisorer till Kroppefjällsfastigheter AB. Valberedningens ordförande

5 Melleruds Bolagshus AB Dnr AB Melleruds Bolagshus, översyn av bolagsordning/ägardirektiv Bolagsordning respektive ägardirektiv för AB Melleruds Bolagshus behöver ses över och revideras. AB Melleruds Bolagshus ger bolagets VD i uppdrag att, tillsammans med dotterbolagens VD, genomföra en översyn av bolagsordning och ägardirektiv. VD Melleruds Bolagshus VD Melleruds Bostäder/Melleruds Industrilokaler

6 Melleruds Bolagshus AB Dnr Fjärrvärmenät, investering I Dals Rostock har jämförelser gjorts mellan att byta ut och installera nya luftvärmepumpar mot att dra ett fjärrvärmenät. Då kostnaderna för att dra ett fjärrvärmenät understiger kostnader för att installera nya pumpar föreslår Melleruds Bostäders styrelse att AB Melleruds Bolagshus godkänner installation av fjärrvärmenät. Melleruds Bolagshus AB beslutar att ställa sig bakom en investering för installation av fjärrvärmenät i Dals Rostock under 2007 om ca kronor. AB Melleruds Bolagshus beslutar vidare att öka taxan med 5 öre/kwh från årsskiftet 2007/2008 för att kunna öka avskrivningarna på investeringarna utöver inflation. Melleruds Bostäder

7 Melleruds Bolagshus AB Dnr Fjärrvärmebolag, bildande Diskussioner har förts om att överföra fjärrvärmeanläggningar och nät till ett fristående energibolag. AB Melleruds Bolagshus ger bolagets VD i uppdrag att, tillsammans med dotterbolagens VD, ta fram ett beslutsunderlag för överförande av fjärrvärmeanläggningar och nät till ett nytt bolag. Uppdraget ska vara klar senast 31 oktober VD Melleruds Bolagshus VD Melleruds Bostäder/Melleruds Industrilokaler