Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Transkript

1 Kommunstyrelsen (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena Kvarnström (S), Helge Westman (S), Laila Bylund (S), Ulf Nordin (S), Dan Olsson (C), Kristina Karlström-Hallin (C), Magnus Ekwall (M), André Nilsson-Hugo (M), Birgitta Sedin (KD), Gunnar Melin (FP), Mats Hedell (M) Tjänstgörande ersättare: Agneta Eliazon (S) Ej tjänstgörande ersättare: Gunilla Hammarlund (S), Camilla Svensson (M), Anita Danielsson (M) Kommunsekreterare Matti Ohlsson, sekr. Kommundirektör Agneta Marell Ekonomidirektör Mikael Öhrling Chef Konsult & Service Peter Blomqvist Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Kommunstyrelsen godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. Sekreterare Paragrafer Matti Ohlsson Ordförande Elvy Söderström (S) Justerare. Dan Olsson (C) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Namnförtydligande. Ann-Christin Nordqvist

2 Kommunstyrelsen (5) Innehållsförteckning: 83 Tertialuppföljning, maj Ekonomiskt läge , maj

3 Kommunstyrelsen (5) Ks/2009: Tertialuppföljning, maj 2010 Sammanfattning av ärendet God ekonomisk hushållning förväntas uppnås KFs resultatmål (+1%-+2%) uppfylls, resultatet i prognosen +37 Mkr motsvarar +1,4%. Resultatet innebär även att kommunen infriar balanskravet. Kommunfullmäktiges investeringsmål max 500 Mkr under mandatperioden uppfylls inte, totalt beräknas skattefinansierade investeringar uppgå till 525 Mkr. Överskridandet drar i nuläget ned kommande mandatperiods investeringsutrymme. För att nå målet bör nämnderna under 2010 göra en ytterligare prövning innan ej påbörjade investeringar genomförs. Förutsättningarna ser dock betydligt sämre ut redan 2011, eftersom det tillfälliga konjunkturstödet endast gäller 2010 och att skatteunderlagstillväxten inte riktigt bedöms ha tagit fart ännu. En anpassning av kostnadsutvecklingen till intäkterna måste ske! Extra viktigt att nämndernas ekonomistyrning fungerar väl och fortsätter att utvecklas för att uppsatta resultatmål ska uppnås och att de nämnder som prognostiserar med ett budgetunderskott vidtar åtgärder för att nå budget. Ekonomiberedningens behandling Inför sammanträdet 25 maj 2010 har kommunstyrelsens ekonomiberedning erhållit material i ärendet. Vid ekonomiberedningens sammanträde föredrar kommunledningskontoret ärendet. Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 87/2010. Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj

4 Kommunstyrelsen (5) Ks/2009: Ekonomiskt läge , maj 2010 Sammanfattning av ärendet Resultatet för 2009 uppgick till +30 Mkr (+1,2% av skatteintäkter och statsbidrag) och nämnderna totalt uppnådde i stort budgeterat resultat. Oroande var dock de underskott som redovisades på omsorgsnämnden och humanistiska nämnden. Trenden för omsorgsnämnden och humanistiska nämnden fortsätter 2010 med underskott mot budget. För att kommunen även under kommande år ska ha en god ekonomisk hushållning och inte vara alltför beroende av ett positivt finansnetto bör verksamhetens nettokostnad ej överstiga 99% av skatteintäkter och statsbidrag. Nuvarande prognos innebär att 99,8% av skatteintäkter och statsbidrag används för den löpande verksamheten. Utifrån bland annat extra statsbidrag beräknas resultatet i kommunen för 2010 uppgå till +37 Mkr (+1,4%), vilket är 12 Mkr bättre än budget. År 2011 försämras situationen jämfört med 2010 och resultatet uppgår då till -7 Mkr (-0,3% av skatteintäkter och statsbidrag), vilket innebär att balanskravet ej uppnås. Svag skatteintäktsutveckling samt betydligt lägre statsbidrag är en stor del av förklaringen till resultatförsämringen mellan åren. Örnsköldsviks kommun har 2011 i nuläget 21 Mkr lägre skatteintäkter och statsbidrag än Det innebär att kostnaderna måste sänkas 2011 för att täcka upp både intäktsminskningen och kostnadsökningar t.ex. i form av löneavtal 2011 nu beräknat till 2% (40 Mkr). För att nå ett resultat på +25 Mkr (+1% av skatteintäkter och statsbidrag ) saknas i nuläget 32 Mkr (1,3%). För att nå ett resultat på +50 Mkr saknas 57 Mkr (2,3%). Besparingar i verksamheten 2011 är i nuläget nödvändiga för att nå ett tillfredsställande resultat 2011 och framåt, vilket kan ha en negativ påverkan på övriga GPS-perspektiv. För åren 2012 och 2013 faller resultatet ytterligare beroende på en fortsatt svag skatteintäktsutveckling jämfört med ökningen av verksamhetens nettokostnad. Örnsköldsviks kommun har 2009 och framåt en svagare resultatutveckling än SKLs bedömning för Sveriges kommuner i genomsnitt, men trenden är likartad. I mars/april togs budgetunderlag för 2011 fram, där bland annat konsekvenser av minskat utrymme till verksamheten redovisades. Rapporterna togs fram av tjänstemän och redovisades för de förtroendevalda i april. Den här rapporten är utgångspunkt för den fördelning av preliminära skattemedel till nämnderna som ekonomiberedningen ska föreslå. Budgetarbetet återupptas i höst med rapporten Ekonomiskt läge , september Den rapporten blir underlag för budgeten för 2011 som ska fastställas av nya kommunfullmäktige i november.

5 Kommunstyrelsen (5) 84 (forts) Ekonomiberedningens behandling Vid sammanträdet 25 maj 2010 delar kommunledningskontoret ut skrivelsen Ekonomiskt läge , maj 2010, daterad 24 maj Kommunledningskontoret föredrar därefter ärendet. Beredande organs förslag till beslut Ekonomiberedningens 9/2010. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av Ekonomiskt läge , maj