Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Transkript

1 Protokoll 1(7) Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Elin Hoffner (V) ej tjänstgörande Lena Bäckelin (S) Thomas Hägg (S) Anne-Marie Johansson (S) Bengt Bergqvist (S) Christer Siwertsson (M) Susanne Wallner (M) Thomas Andersson (C) Bernt Söderman (C) Monalisa Norrman (V) Anna Hildebrand (MP) Finn Cromberger (FP) Övriga deltagare Nina Fållbäck-Svensson Gun Råberg Kjellerstrand Mikael Ferm Helge Scharf Wramling Karin Jonsson Utses att justera Christer Siwertsson Justeringens plats Landstingshuset den 31 oktober 2012 Och tid Sekreterare Paragrafer Helge Scharf Wramling Ordförande Harriet Jorderud Justerande Christer Siwertsson Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Jämtlands läns landstingsstyrelse Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Landstingshuset Astrid Johansson Datum för anslags nedtagande

2 Protokoll 2(7) Innehållsförteckning 257 Fastställande av föredragningslista 3 ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/1472/2012) Landstingsplan (LS/742/2012) 5

3 Protokoll 3(7) 257 Fastställande av föredragningslista Enligt reglemente för landstingsstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare. LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 1. Följande extra ärende tas upp: Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/1472/2012) 2. Preliminär föredragningslista fastställs i övrigt som slutlig föredragningslista. ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE 258 Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/1472/2012) Ärendebeskrivning Månadsrapporten efter september visar ett försämrat ekonomiskt resultat. Resultatet, 16,1 mkr, är 6,3 mkr lägre än efter augusti vilket beror på försämrad finansiering. Antal arbetade timmar har ökat motsvarande 5 årsarbetare. Tillgängligheten har förbättrats något under september månad men ligger fortsatt under målnivå. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lämnade i början av oktober ny prognos för årets skatteintäkter. I oktoberprognosen sänks landstingets skatteintäkter med 12,4 mkr jämfört med den prognos som låg till grund för augustibokslutet. Prognosen för helår är efter september -23,3 mkr. Detta är en försämring med 27,8 mkr jämfört med augustibokslutet. Försämringen beror med 5,3 mkr på lägre utfall från riktade statliga stimulansbidrag än tidigare bedömning. 10,1 mkr beror på reviderade prognoser för Centrum opererande specialiteter, Centrum Barn Kvinna Psykiatri, Centrum medicinska specialiteter, Centrum Primärvård, Centrum MDoT. 12,4 mkr beror på sänkta skatteintäkter utifrån SKLs senaste prognos. Den prognosförsämring som beror på reviderad skatteprognos bedöms inte kunna åtgärdas under året genom nya åtgärder i verksamheten. Vidare ingår i prognosen den del av Länstrafikens aviserade underskott för år 2012 som ska finansieras av landstinget med 3,6 mkr. Detta underskottet kommer att behöva täckas av landstinget om prognosen slår in.

4 Protokoll 4(7) Beslutsunderlag Månadsrapport september Landstingsdirektörens förslag 1. Månadsrapporten godkänns. 2. Landstingsdirektören får i uppdrag att säkerställa att centrumens handlingsplaner genomförs. Antalet arbetade timmar ska, genom handlingsplanerna eller genom ytterligare åtgärder, minska i förhållande till antalet arbetade timmar per den 31 augusti Resultatet av detta ska vara synbart senast vid årsskiftet. 3. Den prognosförsämring som beror på reviderad skatteprognos i oktober, 12,4 mkr, hinner inte åtgärdas genom nya handlingsplaner i centrumen under Detsamma gäller det underskott som Länstrafiken aviserat på 3,6 mkr. Resultatkravet för övrig verksamhet, 2,5 mkr, kvarstår. 4. föreslår landstingsfullmäktige Resultatkravet för år 2012 sänks till -13,5 mkr med anledning av försämrad skatteprognos och Länstrafikens prognostiserade underskott. Yrkande Bernt Söderman (C) yrkar avslag på beslutspunkterna 3 och 4. Proposition Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Bernt Södermans yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget. LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT 1. Månadsrapporten godkänns. 2. Landstingsdirektören får i uppdrag att säkerställa att centrumens handlingsplaner genomförs. Antalet arbetade timmar ska, genom handlingsplanerna eller genom ytterligare åtgärder, minska i förhållande till antalet arbetade timmar per den 31 augusti Resultatet av detta ska vara synbart senast vid årsskiftet. 3. Den prognosförsämring som beror på reviderad skatteprognos i oktober, 12,4 mkr, hinner inte åtgärdas genom nya handlingsplaner i centrumen under Detsamma gäller det underskott som Länstrafiken aviserat på 3,6 mkr. Resultatkravet för övrig verksamhet, 2,5 mkr, kvarstår.

5 Protokoll 5(7) 4. föreslår landstingsfullmäktige Resultatkravet för år 2012 sänks till -13,5 mkr med anledning av försämrad skatteprognos och Länstrafikens prognostiserade underskott. Protokollsanteckning Bernt Söderman (C) lämnar följande protokollsanteckning: Skatteprognosen har under året gett en budgetförstärkning på totalt ca. 15 mkr t.o.m. septemberrapporten. Skatteprognoserna kan då inte användas som en förklaring till det negativa resultatet. Återbäringen från AFA har ytterligare förstärkt budgeten med 48 mkr. Anledningen till det negativa resultatet är en följd av den stora kostnadsökningen. Åtgärder har inte satts in i tid. Jag anser inte att landstingsfullmäktige ska i efterhand och under verksamhetsåret ändra på resultatkravet jämfört med den ursprungliga budgeten. Bernt Söderman (C) Reservation Finn Cromberger (FP), Christer Siwertsson (M) och Susanne Wallner (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bernt Södermans protokollsanteckning. 259 Landstingsplan (LS/742/2012) Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2012, genom landstingsplanen, om övergripande mål och inriktning för landstingets verksamhet för planperioden Efter att landstingsplanen fastställdes har landstingets ekonomiska förutsättningar försvagats. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin oktoberprognos reviderat ned skatteintäkterna för hela planperioden. Den nya skatteprognosen innebär för landstinget att budgeterat överskott med 20,1 miljoner kronor år 2013, 14,9 miljoner kronor år 2014 och 4,5 miljoner kronor år 2015 övergår i ett förväntat underskott på

6 Protokoll 6(7) -3,4 miljoner kronor år 2013, -7,4 miljoner kronor år 2014 och -17,2 miljoner kronor år Den landstingsdrivna verksamheten har år 2012 en ekonomisk obalans på drygt 70 miljoner kronor, om en engångsutbetalning från AFA på 48 miljoner kronor exkluderas. Samtliga centrum arbetar med att sänka kostnaderna utifrån fastställda handlingsplaner. Att åtgärderna ger förväntad ekonomisk effekt är en förutsättning för att landstingets budgeterade resultat enligt ovan ska kunna uppnås. Resultatet för år 2012 bedöms enligt septemberprognosen bli -23,3 miljoner kronor. Efter balanskravsberäkning, där vissa reaförluster och reavinster dras bort, blir prognostiserat resultat enligt balanskravet för år ,7 miljoner kronor. Ackumulerat underskottet enligt balanskravet beräknas efter år 2012 uppgå till -73,8 miljoner kronor. Av dessa måste 36,7 miljoner kronor återställas år 2013, 21,4 miljoner kronor år 2014 och 15,7 miljoner kronor år Landstinget bedöms inte med givna finansiella förutsättningar kunna klara åtagandet enligt fastställd landstingsplan. En skattehöjning med 25 öre skulle ge landstinget ökade skatteintäkter med cirka 55 miljoner kronor. Om intäkterna läggs till resultatet blir budgeterat resultat år ,6 miljoner kronor, år ,6 miljoner kronor och ,8 miljoner kronor. Balanskravet skulle därmed uppfyllas. Beslutsunderlag Förslag till landstingsplan Landstingsdirektörens förslag föreslår landstingsfullmäktige 1. Reviderad landstingsplan , antas. 2. Landstingsskatten höjs med 25 öre till 10:85 för år Yrkande Christer Siwertsson (M) yrkar följande: Alliansens tidigare lagda budget ligger kvar med en landstingsskatt på Vidare förstärker vi vår budget med ytterligare 12 miljoner kronor genom följande åtgärder: straffavgifter, hyresintäkter och EU-medel. Proposition Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.

7 Protokoll 7(7) LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT föreslår landstingsfullmäktige 1. Reviderad landstingsplan , antas. 2. Landstingsskatten höjs med 25 öre till 10:85 för år Reservation Christer Siwertsson (M), Susanne Wallner (M), Thomas Andersson (C), Bernt Söderman (C) och Finn Cromberger (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christer Siwertssons yrkande.