ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby (M) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) Peter Johansson (M) Sven Nilsson (C) Fredrik Winberg (S) Agneta Wandefors-Hörström (S) Tjänstgörande ersättare Anders Björklund (ÅÅ) istället för Bo Silverbern (M) Sten Hermansson (FP) istället för Ellena Dellios Vukic (FP) Ersättare Stefan Edenborg (MP) Göran Wagermark (S) Anna Wigenstorp (SD) Övriga närvarande Jan Pålsson, kommundirektör Leif Rülf, personaldirektör Marie Färm, sektionschef Hanna Nicander, nämndsekreterare Utses att justera Heléne Fritzon Justeringens tid och plats Rådhus Skåne, Sekreterare... Paragrafer Hanna Nicander Ordförande... Pierre Månsson Justerare... Heléne Fritzon ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Underskrift... Hanna Nicander Utdragsbestyrkande

2 KALLELSE med föredragningslista 1(1) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsen Sekreterare: Hanna Nicander Tfn: E-post: Tid och plats Onsdagen den 26 mars 2014 kl. 16:00. Rådhus Skåne. Ärenden Nr 1 Fastställande av dagordning 2 Val av justerare 3 Revidering av 2014 års budget 2013/318 4 Centrumanstalten i Kristianstad Pierre Månsson Ordförande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KS 77 Revidering av 2014 års budget Änr KS 2013/318 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige Justera driftbudget 2014 enligt föreslagen revidering och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet 2014 till oförändrat +46,8 mkr. Fastställa investeringsbudgeten 2014 till 591,9 mkr varav 505,5 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 86,4 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. Reservation Heléne Fritzon (S), Anders Svensson (S), Fredrik Winberg (S), Agneta Wandefors-Hörström (S) och Dan Berger (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Protokollsanteckning Heléne Fritzon (S) lämnar för den socialdemokratiska gruppen följande protokollsanteckning: Kommunfullmäktige har fastställt den politiska majoritetens förslag till budget för Mot den bakgrunden är det fullt rimligt att det blir den styrande majoritetens förslag till revidering som genomförs. Socialdemokratiska gruppen har dock anledning att göra följande påpekanden: Det är anmärkningsvärt att tilldelade särskilda medel för ökad sysselsättning inte har använts fullt ut. Ungdomsarbetslösheten är på en nivå som ligger bland de högsta i landet och åtgärderna behövs omgående. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (5) Det finns all anledning för Kommunstyrelsen att särskilt följa utvecklingen för Omsorgsnämnden. Tilläggsanslag kan inte uteslutas. Kommunstyrelsens behandling Yrkanden Heléne Fritzon (S) yrkar för den socialdemokratiska gruppen att anvisade medel till ökad sysselsättning 2014 ej överförs till 2015 och därmed fastställa det budgeterade driftsresultatet 2014 till + 38,3 mkr. Propositionsordning Ordföranden ställer kommunledningskontorets förslag mot Heléne Fritzons (S) m.fl. förslag och finner att Kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag. Sammanfattning Bokslutsberedningen har granskat hur respektive nämnds fastlagda mål och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet fullföljts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet. För 2014 föreslås att resultatbudgeten fastställs till oförändrat + 46,8 mkr och investeringsbudgeten fastställs till 591,9 mkr. Regelverket Riktlinjer för styrning och god ekonomisk hushållning som antogs av kommunfullmäktige 2013 ger ledning för bedömning om eventuell resultatöverföring till påföljande år. Såväl omsorgsnämnden som arbete och välfärdsnämnden uppvisar negativa budgetavvikelser för Detta har emellertid varit väntat utifrån de månadsrapporter som lämnats och kommunfullmäktige beslöt vid novembersammanträdet att budgetavvikelserna skulle hanteras i bokslutet. Likaledes finns goda förklaringar till tekniska nämndens negativa budgetavvikelse. Övriga nämnder redovisar samtliga positiva budgetavvikelser. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (5) Mot bakgrund av lämnad redogörelse från omsorgsnämnden, föreslås inte att det negativa resultatet för 2013 på 8,1 mkr resultatöverförs. Däremot har omsorgsnämnden tilldelats medel i 2014 års budget till förändringar rörande bemanningsnormer som inte införs förrän tidigast Omsorgsnämndens budget bör därför reduceras med 8 mkr. Vad gäller arbete och välfärdsnämnden är det, med hänsyn till rådande arbetsmarknadssituation inte rimligt, att överföra det negativa resultatet om 19,1 mkr till Under 2013 anvisades till arbete och välfärdsnämnden ca 18 mkr för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Påbörjade aktiviteter under 2013 har ej hunnit avslutas varför 8,8 mkr föreslår överföras till Av samma anledning fördelas årets tilldelade medel för samma ändamål över åren , vilket innebär att 8,5 mkr överförs från 2014 till Som en följd av nya prognoser för skatteintäkter och statsbidrag, pensionskostnader, exploateringsintäkter och oförutsedda händelser föreslås justering av dessa anslagsposter enligt nedan: Budgeterat resultat 2014 (enligt KF beslut juni 2013) +46,8 Kvarvarande medel till ökad sysselsättning 2013 överförs till 2014 Del av anvisade medel till ökad sysselsättning 2014 överförs till 2015 Reducering av budget för omsorgsnämnden pga. senarelagd införandetidpunkt för bemanning i äldreboenden -8,8 +8,5 +8,0 Ökade pensionskostnader pga. ändrad RIPS-ränta -9,6 Högre skatteintäkter enligt SKL:s prognos ,4 Ökade intäkter från exploateringen +22,0 Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (5) Ökning av anslag för senare fördelning -23,5 Ny budgeterad resultatnivå ,8 Investeringsbudgeten för 2014, enligt kommunfullmäktiges junibeslut, uppgick till 564,0 mkr för den skattefinansierade delen och 86,4 mkr för den taxefinansierade delen (VA). Ombudgetering bör beviljas med 36,7 mkr avseende pågående projekt som ej hunnit slutföras Samtidigt har aktualisering gjorts beträffande möjligheten att utföra redan beslutade projekt, likväl som andra föreslås tillkomma till följd av ändrade behov, vilket medför att investeringsbudgeten bör nedräknas med 95,2 mkr netto. Den reviderade investeringsbudgeten föreslås därmed uppgå till 591,9 mkr, varav 505,5 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 86,4 mkr för den taxefinansierade verksamheten. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Justera driftbudget 2014 enligt föreslagen revidering och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet 2014 till oförändrat +46,8 mkr Fastställa investeringsbudgeten 2014 till 591,9 mkr varav 505,5 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 86,4 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser investeringsbudgeten samt bokslutsberedningens förslag till justering av enskilda budgetposter enligt bilaga 1, Kommunstyrelsens beslut Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förhandlingsprotokoll MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet) 14 Kommunal Kommunövergripande samverkan (KÖS) protokoll Förhandlingsprotokoll MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet) 11 Vårdförbundet Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KS 78 Centrumanstalten i Kristianstad Niclas Nilsson (SD) ställer fråga om centrumanstalten i Kristianstad. Ordföranden svarar. Utdragsbestyrkande Justerarens signatur