PROTOKOLL Kommunstyrelsen

Transkript

1 sid 1 av 7 Plats och tid: Asarumssalen, klockan 14: Beslutande: Per-Ola Mattsson Ordförande (S) Tommy Strannemalm Ledamot (SD) Marie Sällström Ledamot (S) Magnus Gärdebring Ledamot (M) Jan Bremberg Ledamot (S) Sara Månsson Möllergren Ledamot (MP) Leif Håkansson Ledamot (S) Tor Billing Ledamot (SD) Tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare: Övriga: Andreas Saleskog (S) tjg för Annika Westerlund Emanuel Norén (M) tjg för Marco Paulsson Lena Sandgren (S) tjg för Sara Sakhnini Marco Gustavsson (C) tjg för Gertrud Ivarsson Anna Kälvestam (M) tjg för Elin Petersson Bodil Frigren Ericsson (FP) tjg för Paul Hedlund Ted Olander (MP) tjg för Anders Englesson Jan-Åke Bergh (S), Vivianne Andersson (S), Göran Svensson (S), Ulf Lind (SD) Ekonomichef Hans Hyllstedt Utses att justera: Sara Månsson Möllergren Paragrafer: Justeringsdatum: Sekreterare Jens Odevall Ordförande Per-Ola Mattsson Justerande Sara Månsson Möllergren

2 sid 2 av 7 Anslag/Bevis Organ: Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: Underskrift:

3 Innehållsförteckning sid 3 av 7 Ärende 115 Val av justerare 116 Godkännande av dagordning 117 Reviderad budget 2015 med över- och underskottshantering

4 Val av justerare / sid 4 av 7 s beslut att utse Sara Månsson Möllergren att justera dagens protokoll

5 Godkännande av dagordning / sid 5 av 7 s beslut att godkänna dagordningen

6 sid 6 av 7 Reviderad budget 2015 med över- och underskottshantering 2014/1960 s beslut föreslår fullmäktige att med anledning av budgetrevideringarna fastställa att det budgeterade resultatet för 2015 minskar från plus 201 tkr till plus 101 tkr. Se bilaga 1. att med utgångspunkt från beslutade budgetrevideringar ge styrelsen i uppdrag att beräkna nya budgetramar för respektive nämnd att godkänna upprättat förslag till reviderad investeringsbudget och fastställa ny investeringsbudget för 2015 till tkr. Se bilaga 2. att de nya budgetramarna får 2015 efter justering för kapitalkostnader, lönerevidering och tekniska justeringar därefter ska utgöra underlag för arbetet med budget för 2016 och plan för Sammanfattning Årets första ekonomiska prognos pekar mot ett befarat negativt resultat med ca 53 mnkr. Förvaltningarna har därför fått i uppdrag att inkomma med förslag som innebär att den av KF fastställda resultatnivån på 201 tkr kan hållas. Förvaltningarna har därefter inkommit med tjänstemannaförslag som innebär ett beräknat resultat i stort sett på fastställd resultatnivå. Koalitionen har med utgångspunkt från årets första prognos och förvaltningarnas tjänstemannaförslag gjort bedömningen att nämndernas budgetramar för 2015 måst ändras. Nämnden för barn, ungdom och skola samt omsorgsnämnden tillförs tillsammans 24,3 mnkr vilket till stor del sker genom omprioritering från övriga nämnder. Beslutsunderlag 1 Förslag Reviderad budget 2015 med över- och underskottshantering 2 CSG- protokoll Yrkanden Sara Månsson Möllergren (MP) yrkar: 1. Driftbudgetramen för styrelsen minskas med ytterligare 2,7 mnkr som tillförs socialnämnden, koalitionens förslag bilaga Investeringsramen för tekniska nämnden projekt 1308 tillförs 1,5 mnkr för cykelfrämjande åtgärder och projekt 2596 med 0,5 mnkr för att renovera Jössarinkens omklädningsrum mm, koalitionens förslag bilaga 2.

7 sid 7 av 7 Per-Ola Mattsson (S) yrkar bifall till koalitionens förslag. Beslutsgång Ordförande ställer koalitionens förslag mot Sara Månsson Möllegrens förslag och finner att styrelsen bifallit koalitionens förslag. Reservationer Sara Månsson Möllergren (MP) och Ted Olander (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Sara Månsson Möllegrens yrkande. Beslutet skickas till Samtliga styrelser och nämnder