Knivsta~ kommun SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträde med kommunstyrelsen

Transkript

1 1 Sammanträde med styrelsen Tid och plats: Måndagen 5 oktober kl , Sal Kvallsta, Kommunhuset, Knivsta Ledamöter Klas Bergström (M), ordf Claes Litsner (S), 2:e vice ordf Jeanette Meland (M) Nielas Uggla (M) Björn-Owe Björk (KO) Ninel Jansson (S) Lennart Lundberg (KN.NU) Rolf Samuelsson (MP) Ersättare Ulrika Ljungman (FP) Boa Östberg (C) Oscar Hahne (KO) Britta Lästh (KN.NU) Christer Johansson (V) Tjänstgörande Tjg Övriga närvarande: Lena Fransson, chef Linda Nyström, nämndsekreterare/jurist Justeras: Klas Bergström (M) ordförande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdag Justeringsdag Datum för anslagets uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift

2 197 Justering Beslut 2 Protokollet justeras omedelbart av ordföranden och Claes Litsner (S). 198 Godkännande av dagordning Beslut Dagordningen godkänns utan ändringar. 199 Mål och budget 2016 med planeringsramar för för Knivsta skattesats KS-2015/16 Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att utdebitering av al inkomstskatt till 20:91 kronor per skattekrona för år 2016 och planperiod , samt att finansiera en oförändrad skattsats med ett sänkt överskottsmål i motsvarande grad. Reservation Claes Litsner (S), Ninel Jansson (S), Lennart Lundberg (KN.NU) samt Rolf Samuelsson (MP) reserverar sig mot beslutet/lämnar en skriftlig reservation (bilaga 1) Särskilt yttrande Christer Johansson (V) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga 2)

3 Yrkanden 3 Claes Litsner (S) yrkar i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand på avslag till utsänt förslag. Motiveringen till återremissen är att det saknas relevant underlag, i form av en ekonomisk konsekvensanalys i utsänt material. Ninel Jansson (S), Lennart Lundberg (KN.NU) samt Rolf Samuelsson (MP) yrkar bifall till Claes Litsners (S) yrkande om återremiss. Klas Bergström (M) och Björn-Owe Björk (KO) yrkar bifall till utsänt förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Claes Litsners (S) yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Omröstning begärs och genomförs. Ordföranden ställer proposition på Claes Litsners (S) yrkande om avslag mot det utsända förslaget till beslut och finner att styrelsen bifaller det utsända förslaget. Omröstning De ledamöter som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar JA. De ledamöter som bifaller att ärendet ska återemitteras röstar NEJ. Klas Bergström (M), Boa Östberg (C), Jeanette Meland (M), Björn-Owe Björk (KO) och Nielas Uggla (M) röstar JA. Claes Litsner (S), Ninel Jansson (S), Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) röstar NEJ. Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster har styrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. Ärende Tjänsteskrivelse har varit utsänd. Vid protokollet

4 Bilaga 1 4 Reservation i ärende 4, 5 oktober 2015 Mål och budget 2016 med planeringsramar för för Knivsta - skattesats KS 2015/16 Vi reserverar oss mot beslutet med motiveringen att det inte är ekonomiskt ansvarsfullt att minska överkottsmålet till bara 0,5 procent - drygt fyra miljoner i en budget på drygt en miljard. Beslutet saknar dessutom en ekonomisk konsekvensanalys. Med sänkt skatt försämras möjligheterna ytterligare att förverkliga den sporthall och ishall/isbana som redan har försenats tillräckligt. Claes Litsner, S Lennart Lundberg, Kn.nu Ninel Jansson, S Rolf Samuelsson, MP

5 Bilaga 2 5 Särskilt yttrande från Vänsterpartiet, ärende 4, 5 oktober 2015 Vänsterpartiet anser det mycket oansvarigt och inte förenligt med god ekonomisk hushållning att i det läge Knivsta nu befinner sig minska ens intäkter med 8 miljoner. Utan någon ekonomisk kosekvensanalys frångår allianspartierna med detta beslut SKL:s rekommendation om minst 1 procents överskott och kommer de kommande tre åren endast ha ett överskott på 0,4 procent per år. Vi i Vänsterpartiet ser med stor oro på hur en de närmaste åren ska förbättra den psykiska ohälsa som placerar Knivstas ungdomar sämst i Uppsala län. Detta mot bakgrund av att KS redan tidigare, innan minskningen av skatteintäkterna, ansett sig tvungna att skjuta efterlängtade fritidsanläggningar på framtiden. Dessutom aviserar både UN och SN att de har svårt att klara sina åtaganden med befintliga resurser. Christer Johansson (V) ersättare KS

6 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2015/16 Ekonomichef Kommunstyrelsen Mål och budget 2016 med planeringsramar för för Knivsta skattesats KS-2015/16 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta utdebitering av al inkomstskatt till 20:91 kronor per skattekrona för år 2016 och planperiod att finansiera en oförändrad skattsats med ett sänkt överskottsmål i motsvarande grad. Sammanfattning Kommunfullmäktige antog mål och budget 2016 med planeringsramar för den 17 juni. Budgeten innehöll en förändrad skattesats med 20 öre och ger budgeten en ökad skatteintäkt i storleksordningen 7,8 miljoner kronor. Genom denna komplettering önskas skattesatsen lämnas oförändrad på 20:91 kronor per skattekrona och det ska finansieras genom ett minskat överskottsmål i motsvarande grad som den höjda skattesatsen annars hade medfört. Bakgrund Kommunfullmäktige antog mål och budget 2016 med planeringsramar för den 17 juni. Budgeten innehöll en skatteförändring med 20 öre, från 20:91 kronor till 21:11 kronor per skattekrona. Denna förändring skulle ge cirka 7,8 miljoner i ökade skatteintäkter per år enligt de underlag som fanns tillgängliga i april En oförändrad skattesats innebär då att 7,8 miljoner kronor måste finansieras, och förslaget är att det ska ske genom en reducering av överskottsmålet motsvarande grad. Överskottet i kronor sjunker då från 12,3 miljoner kronor till 4,5 miljoner kronor. Det finansiella målet kommer då att vara 0,5 procent av skatter och bidrag vilket är under målet om 1 procent av skatter och bidrag.

7 Ett minskat överskottsmål är i sig ingen önskvärd målsättning med tanke på ens stora investeringsbehov framgent och bör hanteras vidare i politiska diskussioner. Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström Expedieras till Ekonomichef Akten

8 Finansförvaltning under styrelsen KF BG Juni budget plan plan plan INTÄKTER Kommunalskatt* Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift/strukturbidrag Lss-utjämning SUMMA skatter och bidrag Fastighetsavgift Statsbidrag maxtaxan Avgifter förskola och skolbarnomsorg Avgifter äldreomsorg Hyresintäkter PO-pålägg (intern) SUMMA avgifter och övrigt SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Kommunbidrag nämnder Volym, vårdnadsbidrag, projekt Ks aktiv personalpolitik Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter Ks medel för oförutsett Arbetsgivaravgifter Årets intjänade individuella del Pensionsförsäkringsavgifter Övriga pensionskostnader Löneskatt Rehabkostnader Pensionsutbetalningar SUMMA KOSTNADER FINANSIELLA intäkter & kostnader Internränta Utdelning Externa finansiella intäkter Externa finansiella kostnader SUMMA FINANSNETTO ÅRETS RESULTAT % av skatter och bidrag % av skatter och bidrag Överskott i procent 1,4% 0,5% 0,1% 0,6% 1,1%

9 Barnchecklista inför beslut Nämnd Kommunstyrelsen Diarienummer KS-2015/16 Ärenderubrik Datum för sammanträde Handläggare Dan-Erik Pettersson Mål och budget 2016 med planeringsramar för för Knivsta komplettering 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. En förändrad skattesats påverkar ens invånare, men budgetposterna som berör barn bedöms inte påverkas av förändringen. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej