Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Transkript

1 Kommunstyrelsens välfärdsutskott Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Charlotta Lind (S), vice ordförande Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Kristina Klempt (FP) Ersättare: Björn Lundin (S) Anders Rosén (V) Roland Storm (VB) Maria Fälth (KD) Ann-Christin Frickner (C) Övriga deltagande Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Utses att justera Per-Erik Kanström (M) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 8-12 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens välfärdsutskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Kommunstyrelsens välfärdsutskott Väsby välfärds chef informerar (KSVFU/2015:2) Kommunstyrelsens välfärdsutskott noterar informationen i protokollet. 1. Upphandling av mat 5 min 2. Utveckling av organisationen 10 min 3. Information om hantering av flerårsplan med budget min 4. Skolinspektionens tillsyn lägesrapport 15 min Kommunstyrelsens välfärdsutskott noterar informationen i protokollet.

3 Kommunstyrelsens välfärdsutskott Meddelanden (KSVFU/2015:3) Kommunstyrelsens välfärdsutskott godkänner redovisningen av meddelanden. 1. Organisationsutveckling för välfärdstjänsterna organisation för Upplands Väsby kommun från och med halvårsskiftet Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige , 36 (KS/2014:438). 2. Reviderade verksamhetsplaner för nämnderna Utdrag ur protokoll från kommunfullmäktige , 37 (KS/2014:11). 3. Vindkraftverk. Utdrag ur miljö- och planutskottets protokoll , 12 (KS/2014:32). 4. Svar på revisionsrapport nr 7/2014 löpande granskning av redovisningsrutiner Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen , 57 (KS/2014:549). 5. Arbete med romsk inkludering. Utdrag ur protokoll från kommunstyrelsen , 35 (KS/2013:529). Kommunstyrelsens välfärdsutskott godkänner redovisningen av meddelanden.

4 Kommunstyrelsens välfärdsutskott Våga Visa kundundersökning (KSVFU/2015:14) Kommunstyrelsens välfärdsutskott noterar informationen i protokollet. Kundersökningen är nu genomförd och de preliminära resultaten för Väsby välfärd redovisas. I stort så ligger förskolan fortsatt mycket högt. Elever i årskurs fem har ett förbättrarar resultat medan elever i årskurs åtta har ett försämrat resultat. Kommunstyrelsens välfärdsutskott noterar informationen i protokollet. Beslutsunderlag Kundundersökning (KSVFU/2015:14)

5 Kommunstyrelsens välfärdsutskott Kommunstyrelsens välfärdsutskotts månadsrapport för mars 2015 (KSVFU/2015:15) 1. Kommunstyrelsens välfärdsutskott uppdrar till kontoret att ta fram åtgärdsplaner för ekonomi i balans innevarande år. Åtgärdsplanerna redovisas vid nästkommande möte med förslag till beslut. 2. Kommunstyrelsens välfärdsutskott lägger månadsrapporten till handlingarna. 3. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen. Resultat per sista mars är 4 miljoner kronor, motsvarar 2,4 procent av omsättningen. Inom grundskolan har Smedbyskolan inklusive skolbarnomsorg ett negativt resultat på - 0,9 miljon kronor. Avvikelsen beror dels på högre lokalkostnader och dels på högre personalkostnader jämfört med budget. Prognosen för Väsby välfärd är -5,2 miljoner kronor, motsvarar 0,8 procent av omsättningen. Underskottet beror främst på högre lokalkostnader och personalkostnader på Smedbyskolan. Den andra förklaringen är högre personalkostnader inom särskilt boende på Speldosan och Hedviksgården. Högre kostnader på Korpkulla och Marieborg i samband med avveckling och flytt till det nya boendet Brobacken finansieras enligt överenskommelse med Socialoch äldrenämnden. Bedömningen av den ekonomiska effekten av Brobacken kommer att göras i samband med tertialrapporten. Gymnasieskolan kommer att ha färre elever än planerat under höst terminen. Åtgärdsplan tas fram och kommer att presenteras i samband med delårsrapporten. Det finns en risk för ett underskott på grund av färre elever och därmed lägre intäkter. 1. Kommunstyrelsens välfärdsutskott godkänner månadsrapport för mars Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen.

6 Kommunstyrelsens välfärdsutskott Yrkanden Per-Erik Kanström (M) yrkar följande: 1. Kommunstyrelsens välfärdsutskott uppdrar till kontoret att ta fram åtgärdsplaner för ekonomi i balans innevarande år. Åtgärdsplanerna redovisas vid nästkommande möte med förslag till beslut. 2. Kommunstyrelsens välfärdsutskott lägger månadsrapporten till handlingarna. 3. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen. Ordföranden yrkar bifall till Per-Erik Kanströms (M) yrkande. Ajournering Kommunstyrelsens välfärdsutskott ajournerar sig för överläggningar i ärendet. Beslutsunderlag Månadsrapport för mars 2015 (KSVFU/2015:15) Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

7 Kommunstyrelsens välfärdsutskott Investeringsanmälan - Runbyskolan (KSVFU/2015:12) Kommunstyrelsen välfärdsutskott föreslår kommunstyrelsen att få använda investeringsmedel på kronor av de enligt budget 2015 budgeterade kronorna. I investeringsbudget 2015 finns det ett anslag för inventarier för Väsby välfärd på kronor. Enligt tidigare beslut, KSVFU/2015:9, fick Väsby välfärd kronor för nya investeringar, vilket innebär att det finns kronor kvar av årets budgeterade investeringsmedel. Väsby välfärd anhåller om kronor enligt följande: 1. Runbyskolan, kronor, symaskiner och stolar till syslöjdsalen. Belopp: kronor Beräknat starttidpunkt: augusti 2015 Beräknat färdigtidpunkt: december 2015 Avskrivningstid: 10 år Kapitaltjänstkostnad 2015: 0 kronor (Intern ränta 2,5 procent) 2016: kronor 2017: kronor Ökade kapitalkostnader som följer av investeringen ska finansieras inom Runbyskolans driftbudget. Kommunstyrelsen välfärdsutskott föreslår kommunstyrelsen att få använda investeringsmedel på kronor av de enligt budget 2015 budgeterade kronorna.

8 Kommunstyrelsens välfärdsutskott Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen