Kommunfullmäktige (5) 148 Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Transkript

1 Kommunfullmäktige (5) 148 Flerårsplan med budget för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts kommunersättningar 2015 i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 2. ställa kronor till kommunfullmäktiges förfogande, 3. anta kommunstyrelsens förslag till investeringar, 4. att fastställa utdebiteringen för år 2015 till 19,50 kronor per skattekrona, 5. anta kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, 6. fastställa kommunstyrelsens lånetak till kronor år 2015, varav maximal nyupplåning kronor, 7. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015, 8. fastställa kommunkoncernens låneram 2015 till kronor. Låne- och borgensram för AB Väsbyhem är kronor och för Bo i Väsby AB kronor, 9. att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Väsbyhem låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 10. att såsom för egen skuld ingå borgen för Bo i Väsby AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 11. fastställa att borgensavgiften 2015 för kommunens två helägda bostadsföretag skall vara 0,35 procent av utnyttjad borgenssumma, 12. fastställa kommunfullmäktiges mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 13. i övrigt anta det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till flerårsplan med budget för år , 14. ge nämnder, styrelser och utskott, inklusive AB Väsbyhem och Bo i Väsby AB, uppdrag enligt kommunstyrelsens förslag, 15. bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan behöva vidtas inom flerårsbudgetens ram. Reservation Christina H Gardos, Per-Erik Kanström, Erik Palmstierna, Malin Lybecker, Kent Hjalmarsson, Jan-Erik Ek, Lena Kanström, Rahelé Ershad, Christine Hanefalk, Jan Holmberg, Jan Olof Halldén, Joanna Masoura, Desirée Kiskeri (alla M), Kristina Klempt, Eila Bromme, Nils Eriksson (alla FP), Maria Fälth och Ismo Salmi (båda KD) samt Ann-Christin L Frickner och Johan Magnusson (båda C) reserverar sig mot beslutet.

2 Kommunfullmäktige (5) Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade om flerårsplan med budget i juni Ny politisk majoritet efter valet i september innebär att budgetberedningen lämnar ett nytt förslag till flerårsplan med budget Den har arbetats fram utifrån ledningssystemet och innehåller tio kommunövergripande mål som utgår från de fyra perspektiven kund, samhälle & miljö, medarbetare och ekonomi. Målen med nyckeltal och strategier beskriver den gemensamma inriktningen som styrelser, nämnder och utskott ska sätta konkreta mål kring. Vidare innehåller flerårsplanen uppdrag till nämnder, styrelser och utskott samt deras kommunersättningar. Ekonomi En nedjustering har gjorts från tidigare bedömningar avseende skatteintäkter då befolkningsutvecklingen i år inte varit så hög som prognostiserats. För år 2015 innebär det 23 miljoner kronor lägre skatteintäkter än beräkningar i juni. Vidare lämnar social- och äldrenämnden en årsprognos år 2014 på -31,5 miljoner kronor för verksamheterna äldreomsorg och omsorg om funktionsnedsatta. Detta innebär att kommunersättningen till nämnden föreslås höjas betydligt mer än i tidigare. Kommunfullmäktiges resultatmål för god ekonomisk hushållning är sedan år ,5 procent. Resultatbudget visar på överskott för år 2015 med 39 miljoner kronor, för år 2016 med 50,6 miljoner kronor och för år 2017 med 73,6 miljoner kronor. Det genomsnittliga resultatet beräknas bli 2,5 procent under perioden. Investeringar är upptagna till 344 miljoner kronor år 2015, 394 miljoner kronor år 2016 och 417 miljoner kronor år Låneskulden beräknas uppgå till 425 miljoner kronor år Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, förbättras och blir 3 procent år Kommunersättningen till nämnder/styrelser/utskott ökar, jämfört med budget 2014, med 113 miljoner kronor (6,2 procent) år Grunden för kommunersättningen bygger till största delen på volymer och uppdrag. De största ökningarna går till utbildningsnämnden med 43,5 miljoner kronor och social- och äldrenämnden med 53,5 miljoner kronor. En skattehöjning med 32 öre har föreslagits vilket innebär 29 miljoner kronor mer i skatteintäkter år 2015.

3 Kommunfullmäktige (5) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts kommunersättningar 2015 i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 2. ställa kronor till kommunfullmäktiges förfogande, 3. anta kommunstyrelsens förslag till investeringar, 4. att fastställa utdebiteringen för år 2015 till 19,50 kronor per skattekrona, 5. anta kommunstyrelsens förslag till resultatbudget, 6. fastställa kommunstyrelsens lånetak till kronor år 2015, varav maximal nyupplåning kronor, 7. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2015, 8. fastställa kommunkoncernens låneram 2015 till kronor. Låne- och borgensram för AB Väsbyhem är kronor och för Bo i Väsby AB kronor, 9. att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Väsbyhem låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 10. att såsom för egen skuld ingå borgen för Bo i Väsby AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 11. fastställa att borgensavgiften 2015 för kommunens två helägda bostadsföretag skall vara 0,35 procent av utnyttjad borgenssumma, 12. fastställa kommunfullmäktiges mål i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 13. i övrigt anta det av kommunstyrelsen upprättade förslaget till flerårsplan med budget för år , 14. ge nämnder, styrelser och utskott, inklusive AB Väsbyhem och Bo i Väsby AB, uppdrag enligt kommunstyrelsens förslag, 15. bemyndiga ekonomidirektören att göra de tekniska justeringar som kan behöva vidtas inom flerårsbudgetens ram. Yrkanden i kommunfullmäktige Mathias Bohman (S), Lars Valtersson (MP), Anders Rosén (V), Roland Storm (VB) och Lennart Olsen (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Per-Erik Kanström (M), Kristina Klempt (FP), Maria Fälth (KD), Ann-Christin L Frickner (C) och Jörgen Vicksell (SD) yrkar bifall till Allians för Väsbys budget. I andra hand yrkar Per-Erik Kanström (M) att fem miljoner kronor omdisponeras från kommunstyrelsens buffert för att tillföras utbildningsnämndens kommunersättning. Detta för

4 Kommunfullmäktige (5) att motsvara den budgetram för utbildningsnämnden som kommunfullmäktige beslutade om i juni. Kristina Klempt (FP), Maria Fälth (KD), Ann-Christin L Frickner (C) bifaller andrahandsyrkandet. Mathias Bohman (S) och Roland Storm (VB) yrkar avslag på Allians för Väsbys budget samt på andrahandsyrkandet. I ärendet yttrar sig även Erik Palmstierna (M), Lena Kanström (M), Ann-Christin Martens (S), Björn Lundin (S), Suzanne Granqvist Enell (S), Ali Kashefi (S), Maria Tuvesson (MP), Ibrahim Abdallah (S), Jan Holmberg (M), Johan Magnusson (C), Malin Lybecker (M), Yasri Khan (MP), Ismo Salmi (KD), Leif Bejhed (V) och Rahelé Ershad (M). Beslutsgång Ordförande ställer de två budgetförslagen mot varandra. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Omröstning De som röstar på kommunstyrelsens förslag till flerårsplan med budget röstar ja. De som röstar på Allians för Väsbys förslag röstar nej. 27 stycken röstar ja, 23 stycken röstar nej. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till flerårsplan med budget. I upprops- och omröstningslistan, som bifogas protokollet, framgår hur var och en har röstat. Beslutsgång Yrkandet om att fem miljoner kronor omdisponeras från kommunstyrelsen buffert till utbildningsnämndens kommunersättningar. Ordförande ställer avslag på andrahandsyrkandet mot bifall på detsamma. Kommunfullmäktige avslår andrahandsyrkandet. Omröstning begärs.

5 Kommunfullmäktige (5) Omröstning De som röstar på avslag röstar ja. De som bifaller andrahandsyrkandet röstar nej. 27 stycken röstar ja, 23 stycken röstar nej. Kommunfullmäktige avslår andrahandsyrkandet. I upprops- och omröstningslistan, som bifogas protokollet, framgår hur var och en har röstat. Beslutet skickas till: Samtliga styrelser, nämnder och utskott