Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Transkript

1 ' m ~ TRANAs KOMMUN Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens förslag till beslut att Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2016 fastställs till 49,4 msek att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäktema år 2016 skall uppgå till maximalt 95,8 % att fortsätta arbeta för att verksamhetsutveckling sker i nämnder och styrelser, för att uppnå optimala arbetsmetoder och en effektiv organisation att Kreativitet och tillväxt medel avsätts med totalt 3 mkr år 2016 att varje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för va~e nämnd är 1% av budgetramen att soliditeten skall uppgå till 20% att skattesatsen år 2016 fastställs till 21 :56 procent per skattekrona. att begravningsavgiften år 2016 fastställs till 0:24 procent per skattekrona (d v s oförändrad begravningsavgift oberoende av ny kremeringsugn eller ej) att ekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån och placeringar, i entighet med finanspolicyn att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi ARs låneförpliktelser år 2016 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 msek jämte därpå löpande ränta och kostnader. att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser år 2015 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475 msek (2014: 475 msek, 2013: 427 msek) jämte därpå löpande ränta och kostnader. att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter ARs låneförpliktelser år 2016 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 12 msek (2014: 23 msek, 2013: 23 msek) jämte därpå löpande ränta och kostnader. att koncembidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2016 skall lämnas med motsvarande 35 %av resultatet efter finansnetto. Soliditet efter eventuell investering i vindkraft får ej understiga 16%. Under perioden vill man se en plan för utveckling av solenergi. att soliditet bör under 2016 nå minst 24 %. Tranåsbostäder skall erhålla aktieägartillskott avseende strategiska investeringar såsom kv Läroverket, simlidrottshall, särskilt boende, ny förskola, nya bostäder, tillagnings och mottagningskök så att soliditeten inte understiger 16 %. Förväntat resultat minst 5 % av omsättningen. Under perioden vill man se en plan för utveckling av solenergi. IUtdmg,"'st,..",,,

2 159 Dnr 542/14 S~NTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Sida 8 (32) Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget yrkande. Expedieras till Kommunstyrelsen IUId"""".",",.

3 o TRANAS KOMMUN rtranäs ikommum KL-Förval r linge,n Ank _._..: ~':!.;:.!.Q:..O,,-Dm ; 'i2/'t,--'. Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors/Malin Lindskog Alternativa förslag till budgetberedningens förlag till Budget 2016: Förslag 1: Uppräkning till skattefinanseringsgrad 98% (Belopp i tkr) Ram uppräk. Nya till 98% ram KF nkl revision KS ,.. BMN ,.. TGN ,.. KFN ,.. BU II' sac Netto exkl finans Arets resultat, Tranås kommun Nettokostnadsandel av skatteintäkter 98,0% Tranås Kommun Stadshuset tfn +46 (0) T

4 ~ TRANÅS KOMMUN Förslag 2: Uppräkning enl önskemål 1,5%. Kvar till driftskostnader investeringar 7 mkr (Belopp i tkr) 1,50% KF nkl revision KS BMN TGN KFN BU sac Netto exkl fi nans Arets resultat, Tranås kommun Nettokostnadsandel av skatteintäkter 97,3% Förslag 3: Ingen uppräkning och alla får enl preliminära ramar enl Budgetberedningens förslag och kvar till driftskostnader och investeringar blir 22 msek. Tranas Kommun

5 o TRANAS KOMMUN Datum: Handläggare: Rosie-Marie Fors/Malin Lindskog Budget 2016 Budgetberedningens förslag till beslut att Tranås kommuns budgeterade resultat för år 2016 fastställs till 49,4 msek att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna år 2016 skall uppgå till maximalt 95,8 % att fortsätta arbeta för att verksamhetsutveckling sker i nämnder och styrelser, för att uppnå optimala arbetsmetoder och en effektiv organisation att Kreativitet och tillväxt medel avsätts med totalt 3 mkr år 2016 att varje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser Riktlinje för buffert för varje nämnd är 1 % av budgetramen att soliditeten skall uppgå till 20% att skattesatsen år 2016 fastställs till 2156 procent per skattekrona. att begravningsavgiften år 2016 fastställs till 024 procent per skattekrona (d v s oförändrad begravningsavgift oberoende av ny kremeringsugn eller ej) att ekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån och placeringar, i enlighet med finanspolicyn att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser år 2016 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 msek jämte därpå löpande ränta och kostnader. att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser år 2015 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475 msek ( msek, 2013: 427 msek) jämte därpå löpande ränta och kostnader. att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter AB:s låneförpliktelser år 2016 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 12 msek ( msek, msek) jämte därpå löpande ränta och kostnader att koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2016 skall lämnas med motsvarande 35 % av resultatet efter finansnetto. Soliditet efter eventuell investering i vindkraft får ej understiga 16%. Under perioden vill man se en plan för utveckling av solenergi. att soliditet bör under 2016 nå minst 24 %. Tranåsbostäder skall erhålla aktieägartillskott avseende strategiska investeringar såsom kv Läroverket, sim/idrottshall, särskilt boende, ny förskola, nya bostäder, tillagnings och mottagningskök så att soliditeten inte understiger 16 %. Förväntat resultat minst 5 % av omsättningen Under perioden vill man se en plan för utveckling av solenergi. Tranas Kommun

6 TRANÅS KOMMUN Kommunövergripande Budgetberedningen beslutar att inga budgetöverskridanden accepteras under året. att nämndernas och de kommunala bolagens uppföljning av det prioriterade tillväxtmålet invånare år 2025 även fortsatt ska göras enligt modellen med styrkort. Detta arbete ska integreras i budgetarbetet. att respektive nämnd, innan investering påbörjas, på nytt gör en bedömning huruvida investeringen är förenlig med kommunfullmäktiges tidigare beslut rörande prioritets ordning för investeringar (tillväxt m m) att ekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras att kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedlen för år 2016 att kreativitet och tillväxtmedel avsätts med 3 msek och att beslut ska ske i kommunstyrelsen om hur dessa medel skall disponeras för år 2016 att kommunfullmäktiges driftbudget för år 2016 fastställs till tsek att kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2016 fastställs till 200 tsek att kommunstyrelsens driftbudget för år 2016 fastställs till tsek att kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2016 fastställs till tsek att bygg- och miljönämndens driftbudget för år 2016 fastställs till tsek att teknik- och griftegårdsnämndens driftbudget för år 2016 fastställs till tsek att teknik- och griftegårdsnämndens investeringsbudget för år 2016 fastställs till att kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2016 fastställs till tsek att kultur- och fritidsnämndens investerings-budget för år 2016 fastställs till tsek att barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2016 fastställs till tsek att barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år 2016 fastställs till tsek att socialnämndens driftbudget för år 2016 fastställs till tsek att socialnämndens investeringsbudget för år 2016 fastställs till tsek Tranas Kommun

7 TRANÅS KOMMUN Driftredovisnin per nämnd och bola Förslag Prel Bokslut Budget Prognos KF-ram beslut behov (Belopp i mkr) Kommunfullmäktige ink! revision ,8 5,0 Kommunstyrelse , , Bygg- och miljönamnd , ,3 7.7 Teknik och gnf\egårdsnamnd 38, , Kullur- ocn fritidsnamnd ,7 35,7 37, Bam ocn utbildningsnämnd , ,4 408, Socialnämnd ,6 391, Netto exkl finans ,5 942,8 972, Finans konto 3-7 (div intäkter och kostnaoer) ,2 9.1 Finans konto (skanelnläklel och statsbidrag) 905, , Fmans konto (finansnena exkl VA) ,5-13,4 5,5-7,0-7,0 Arets resultat ekl skatteutj,tranås kommun -35,1-16,3-17,7-11,7 49,4-38,S Tranås Stadshus AB' 5.9 5, ,7 4.8 AB Tranåsbostäder <i. 3 -<i,5-6,5.7.0 Tranas IllduS!l1fastigheter AB' ,8 2,1 2,2 Tranås Energi AB' , ,0-20,0 21,0 Arets result(f skatt), Tranås kommunkonc 49,6-36,1-34,3-40,6 69,1-59,S "Minustecken framfor belppel betyder ett postillvl resultat Investeringsredovisning per nämnd och bolag Förslag Prel nämnd- nämnd- Bokslut Budget Prognos KF-ram beslut behov IlMJpp'''!) Kommunfullmäktige O 0.2 O 0.2 0,2 0.2 Kommunstyrelse Bygg- och mil!onämnd O 1 1 O O O Teknlk- och gnftegardsnämnd Kullur och fnndsnamnd Bam- och utbildningsnämnd Socialnämnd Arets investeringar, Tranås kommun ' ' 87 Tranas Staoshus AB' O O O O O O AB Tranåsbosläder' Tranås Industrifasngheter AB' O O O O O O Tranas Energi AB' Arets investeringar, Tranås kommunkoncer &lagerll).r.1 Ii poibskl fastslaida bvogetram.er IClbt(;er",~n, denne 18bdbkr darlol ft&gcf ~.I$yftBfJde Tranas Kommun ET

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48