Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Genomföra anpassningar för allsvenskt spel på Falkenbergs IP 2 För att hantera åtgärderna inom kommunens totala fastställda investeringsbudget 2014 göra omprioriteringar om 2760 tkr i befintlig investeringsbudget genom att minska budget 2014 i försenade projekt. 3 Anteckna att de ökade kostnaderna ska regleras i samband med bokslutet för år I budgetberedningen för 2015 åter lyfta frågan om de ökade driftskostnaderna Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sammanfattning av ärendet Falkenbergs FF kommer under 2014 att spela i allsvenskan. Det innebär att Falkenbergs IP behöver anpassas för de krav som gäller i allsvenskan och i superettan. FFF har sökt dispens på ett antal punkter till Svenska Fotbollsförbundet, som belysning, storlek på omklädningsrum, pressrum, hospitality-ytor etc. Detta innebär att ett antal åtgärder, som ej är budgeterade, behöver genomföras. Ekonomi Under förutsättning att dispensansökan beviljas kommer följande investeringar att behöva göras: Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog , 395 följande: Investeringar: tkr: Plantäckning 800 kan användas på ny arena Ljudanläggning 300 kan användas på ny arena Resultattavla 70 stannar kvar på IP Anpassning för media 145 stannar kvar på IP Anpassning för friidrotten 75 stannar kvar på IP Totalt Tak över läktare stannar kvar på IP TOTALT 2 760

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 17 De ökade driftskostnaderna för IP har beräknades då enligt nedan: Driftskostnader IP, tkr Hyra av läktare Ny arena planeras vara klar Oförutsett Ny arena planeras vara klar Kapitalkostnader * Totala driftskostnader *) Av kapitalkostnaderna avser 38 tkr investeringar som stannar kvar på IP Investeringarna och driftskostnaderna är ej medräknade i budget. Därefter har nytt reviderat förslag inkommit från kommunstyrelseförvaltningen enligt följande: Driftskostnader IP, tkr Hyra av läktare Ny arena planeras vara klar Oförutsett Ny arena planeras vara klar Kapitalkostnader Totala driftskostnader planeras den nya arenan på Kristineslätt vara klar och driftskostnaderna hanteras därmed i samband med det projektet. Övervägande Arenan på Kristineslätt beräknas vara klar Anpassningar för allsvenskt spel ska därför göras på Falkenbergs IP för spel 2014 samt möjligt allsvenskt spel Då investeringar och driftskostnader ej är medräknade i budget behöver omprioriteringar göras. Investeringarna, 2760 tkr är ej är budgeterade, varför en omprioritering av investeringsplanen måste göras. Några av de objekt som finns upptagna i budget 2014 kommer att försenas, vilket skapar utrymme inom befintlig budgetram. Kommunens totala budgeterade investeringsbudget 2014 kommer därför att vara oförändrad, tkr

3 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts 17 Efter att budgeten antogs har, fått meddelande om att statsbidragen kommer att öka med 1,6 mkr, till följd av förändringen av utjämningssystemet, jämfört med vad som tidigare angivits från SKL. Denna intäkt är således inte budgeterad. Därmed kan ökade driftskostnader om 1350 tkr godkännas utan att göra ändringar i kommunens budget avseende Yrkande, propositionsordning och beslut Daniel Bernhardt (KD) yrkar att tredje beslutssatsen ska lyda som följer: dessa ökade kostnader ska regleras i bokslutet för 2014, i övrigt bifall till framlagt förslag. I yrkandet instämmer Herman Fältström (M). Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

4 Nytt Beslutsförslag till KS FALKENBERG Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Rolf Landholm Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Genomföra anpassningar för allsvenskt spel på Falkenbergs IP 2 För att hantera åtgärderna inom kommunens totala fastställda investeringsbudget 2014 göra omprioriteringar om 2760 tkr i befintlig investeringsbudget genom att minska budget 2014 i försenade projekt. 3 Godkänna ökade driftskostnader om tkr 2014 då detta ryms inom en ökad statsbidragspost som ej budgeterats I budgetberedningen för 2015 åter lyfta frågan om de ökade driftskostnaderna Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sammanfattning av ärendet Falkenbergs FF kommer under 2014 att spela i allsvenskan. Det innebär att Falkenbergs IP behöver anpassas för de krav som gäller i allsvenskan och i superettan. FFF har sökt dispens på ett antal punkter till Svenska Fotbollsförbundet, som belysning, storlek på omklädningsrum, pressrum, hospitality-ytor etc. Detta innebär att ett antal åtgärder, som ej är budgeterade, behöver genomföras. Ekonomi Under förutsättning att dispensansökan beviljas kommer följande investeringar att behöva göras: Investeringar Plantäckning Ljudanläggning Resultattavla Anpassning för media Anpassning för friidrotten Totalt Tak över läktare Totalt tkr 800 kan användas på ny arena 300 kan användas på ny arena 70 stannar kvar på IP 145 stannar kvar på IP 75 stannar kvar på IP stannar kvar på IP 2 760

5 De ökade driftskostnaderna för IP har beräknats enligt nedan: Driftskostnader IP, tkr Hyra av läktare Oförutsett Kapitalkostnader Total driftskostnader V Ny arena planeras vara klar Ny arena planeras vara klar *' *) Av kapitalkostnaderna avser 38 tkr investeringar som stannar kvar på IP Investeringarna och driftskostnaderna är ej medräknade i budget. Nytt förslag: Driftskostnader IP, tkr Hyra av läktare Oförutsett Kapitalkostnader Ny arena planeras vara klar Ny arena planeras vara klar Totala driftskostnader planeras den nya arenan på Kristineslätt vara klar och driftskostnaderna hanteras därmed i samband med det projektet. Övervägande Arenan på Kristineslätt beräknas vara klar Anpassningar för allsvenskt spel ska därför göras på Falkenbergs IP för spel 2014 samt möjligt allsvenskt spel Då investeringar och driftskostnader ej är medräknade i budget behöver omprioriteringar göras. Investeringarna, 2760 tkr är ej är budgeterade, varför en omprioritering av investeringsplanen måste göras. Några av de objekt som finns upptagna i budget 2014 kommer att försenas, vilket skapar utrymme inom befintlig budgetram. Kommunens totala budgeterade investeringsbudget 2014 kommer därför att vara oförändrad, tkr Efter att budgeten antogs har, fått meddelande om att statsbidragen kommer att öka med 1,6 mkr, till följd av förändringen av utjämningssystemet, jämfört med vad som tidigare angivits från SKL. Denna intäkt är således inte budgeterad. Därmed kan ökade driftskostnader om 1350 tkr godkännas utan att göra ändringar i kommunens budget avseende Beslutet expedieras till: 2

6 Tjänsteskrivelse Datum FALKENBERG Kultur- och fritidsförvaltningen Anläggning och bad Christian Fager Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP Under 2014 kommer Falkenbergs FF (FFF) kommer att spela i allsvenskan. Det innebär att Falkenbergs IP behöver anpassas för de krav som gäller i allsvenskan och i superettan. FFF har sökt dispens på ett antal punkter till Svenska Fotbollsförbundet, som belysning, storlek på omklädningsrum, pressrum, hospitality ytor etc. Nedan redogörs för det åtgärder som föreningen inte kommer att kunna söka dispens från. Detta förslag bygger på att Falkenberg Idrottsklubb, till stora delar, skall kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet på IP. Under 2013 har det spelats 63 matcher på IP. Inför allsvenskan kommer Kultur och fritid att sänka antalet matcher på A-planen, för att garantera en bra plan. De föreningar som kommer att beröras av detta är Falkenbergs FF, Böljan och Rinia. Kultur och fritid kommer att erbjuda andra planer för dessa föreningar. Nedanstående sammanställning är under förutsättning att Falkenbergs FF:s dispensansökan beviljas. Investeringar som kan användas även på ny arena Plantäckning kr Plantäckning skyddar mot tjäle, snö och kraftigt regn. Att hyra plantäckning för två år kostar kr. Kultur och fritid föreslår inköp, då plantäckningen kan användas på den nya arenan om det beslutas att arenan skall ha naturgräs. Ljudanläggning kr Befintlig ljudanläggning klarar inte att nå fram till alla läktarsektioner, vilket är viktigt vid en eventuell utrymning. Investeringar som stannar kvar på IP Resultattavla kr Befintlig resultattavla behöver höjas, så att större delen av publiken kan se den. Anpassning för media lo- Under de sista matcherna den gångna säsongen klarade inte internet belastningen från media. Därför behövs fiber installeras. Kameraplattformen och platserna för media på läktaren behöver anpassas. Anpassning för friidrotten kr För att friidrotten skall kunna bedriva sin verksamhet på ett tillfredställande sätt behöver man flytta kulring och köpa in nytt nät till kastringen. Total investering kr

7 Nytillkomna driftskostnader 2014 Avskrivning och ränta på investeringen ovan * kr Hyra av läktare kr Varje besökare måste ha en plats på IP. Målsättningen är att IP skall ha en publikkapacitet på ca besökare. För att kunna garantera säkerheten måste IP sektioneras. Oförutsett Stimma la kr Nytillkomna driftskostnader 2015 Avskrivning och ränta på investeringen ovan * Hyra av läktare Oförutsett Summa kr kr kr lo- Övriga driftskostnader 2014 och 2015 Falkenbergs FF ansvarar for tillstånd och hyra av övervakningskameror. Föreningen undersöker även möjlighet för sponsring av extra toaletter, staket, lift m.m. Ett nytt kassa/passersystem kommer att behövas, FFF har fått extern finansiering av detta. Uppvärmning till plantäckningen är en osäker kostnad, som vid dåligt väder, kan bli hög. För närvarande undersöker FFF om en sponsor kan ta hela eller delar av uppvärmningen. Kultur- och fritidsnämnden får förhöjda kostnader för personal under matcherna, städning efter matcherna m.m. Det kommer även att bli minskade intäkter för uthyrning av IP, då ett mindre antal matcher kommer att tillåtas på A-planen. Kostnader i stycket ovan, som FFF inte kan täcka via sponsorer, kommer att belasta Kultur och fritid och måste även de kompenseras via planhyran. Planhyran kommer inför varje spelår att justeras av kultur- och fritidsnämnden, mot bakgrund av vidtagna åtgärder och kostnadsökningar. Förtydligande avskrivning och ränta (*) Vid beräkning av räntekostnader har internräntan satts till 3 %. Avskrivningstiden för plantäckning har beräknats efter 5 år, medan resten av investeringarna skrivs av på 10 år. Kapitalkostnad är beräknad från 2014, men kommer troligen att bli med ett års förskjutning. Christian Fager