Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Kommunstyrelseförvaltningen. Ordförande Gunilla Fluur (VI) 136

Transkript

1 1 (9) Sammanträdestid Kl Sammanträdesplats Beslutande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande Anna-Sofia Kulluvaara kommunchef, 136 Anna Forsberg, Sekreterare 136 Plats och tid för justering Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Anna Forsberg 136 Ordförande Gunilla Fluur (VI) 136 Justerare... Kerstin Franzén (M) 136 Justerare... Johan Andersson (C) 136 BEVIS OM JUSTERING Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla i kommunhuset Myndighet Datum när anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift...

2 2 (9) Förteckning över närvaro, tjänstgöring, reservationer m.m. PARTI När- Tjg. ANTECKNING Namn Varo ers. Justerare JÄV Reservation Tjänstgör(tjg). t.o.m. 136 Tjänstgör fr.o.m. CENTERPARTIET Andersson Johan, led Wennberg Maria, led Höglund Paul, led Ölund Joel, led Ångman Anton, led Jonsson Andreas, led Jonsson Ingemar, led Höglund Daniel, led Tirri Monica, led Eriksson Kristina, ers Vestin Mats Ola, ers Bolund Maria, ers - Norlén Maggie, ers Adam Bozan, ers VÄSTRAINITIATIVET Åslund Jörgen, led - Fluur Gunilla, led Häggkvist Birgitta, led Ahlenhed Mattias, led Bergman Ulrika, led Källgren Linus, led Sjöberg Matz, led Johansson Roger, led Sjöström Elisabeth, led Molen Anton, ers Blomqvist Niklas, ers Eriksson Maria, ers Häggkvist Amanda, ers Anders Bergman - Ordförande

3 3 (9) PARTI När- Tjg. ANTECKNING Namn varo ers. Justerare JÄV Reservation Tjänstgör( tjg). t.o.m. VÄNSTERPARTIET Breitholtz Ulf, led Collén Carin, led Sjöström Kjell-Åke, led Hansson Marie, led Sahlén Lars, led Pettersson Marie, led - Spjut Markus, ers Segerström Ylva, ers Bengtsson Emmy, ers - SOCIALDEMOKRATERNA Sjödén Åsa, led R Åberg John, led R Edholm Lillemor, led R Sjölund Mikael, led R Nilsson Åsa, led R Lidén Gunder, led R Lindahl Susanne, led R Noppa Curt, led R Lassen Elisabet, led R Eriksson Nils Michael, led R Molin Nils Gunnar, led R Falk Hamberg Malvina, led R Nordin Morgan, led R Fors Eva, led R Johansson Sven-Göran, led R Holmberg Stina, led R Svensson Tommy, ers Forsberg Birgitta, ers Önblad Lennart, ers Andersson Ingeli, ers Ragnarsson Peder, ers Tjänstgör fr.o.m.

4 4 (9) PARTI När- Tjg. ANTECKNING Namn varo ers. Justerare JÄV Reservation Tjänstgör( tjg). t.o.m. SOCIALDEMOKRATERNA forts. Näslund Stina, ers - Persson Torbjörn, ers Larsson My, ers - SVERIGEDEMOKRATERNA Ragnarsson Sven Erik, led Månsson Zarah, led - Westerlund Roger, led Raymond Clancy, ers Nilsson Tommy, ers MODERATA SAMLINGSPARTIET Asplund Lena, led Franzén Kerstin, led Gradin Sven Olov, ers Fäldt Daniel, ers 136 Tjänstgör fr.o.m. R R Val av justerare Kerstin Franzén (M) och Johan Andersson (C) väljs till justerare.

5 5 (9) Ärendelista Paragraf Sida Dnr KS 158/ Övergripande verksamhetsplan och budget

6 6 (9) 136 Dnr KS 158/2018 Övergripande verksamhetsplan och budget Beslut beslutar att A: Skatter och bidrag är beräknade utifrån minskad befolkning med 150 personer årligen (B: Skattesatsen ligger oförändrad på 23,39%. beslutad av KF !!) C: Utdebiteringen avseende VA-taxan föreslås oförändrad 2019, övriga utdebiteringar enligt tidigare beslut. D: Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under E: Såsom för egen skuld ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp. F: Borgensavgiften för kommunens aktiebolag fastställs till 0,4% av låneskulden per 31/ G: Kommunens låneskuld ska amorteras med 15 mnkr per år. H: Mål för 2019 formuleras enligt bifogat måldokument, kompletterat med förvaltningens målformulering avseende ung företagsamhet. I: Resultatet skall varje år vara minst 1,3% av skatter och bidrag. J: Budget för 2019 och plan för 2020 och 2021 fastställs enligt nedan bilagor. - Resultatbudget, driftbudget för verksamheter fastställs enligt bilaga C, V och VI - Kommungemensam verksamhet fastställs enligt bilaga C, V och VI - Investeringsbudget fastställs enligt bilaga C, V och VI K: Verksamhetsbudget 2019 och plan kommer att justeras för utfallet av lönerörelsen 2018 vid fördelning av den centrala lönepotten.

7 7 (9) L: Övergripande verksamhetsplan med budget fastställs med ändringar från C, V och VI:s budgetförslag för 2019 och plan Reservationer Kerstin Franzén (M), Lena Asplund (M), Sjödén Åsa, (S), Åberg John, (S), Edholm Lillemor (S), Sjölund Mikael (S), Nilsson Åsa (S) Lidén Gunder (S), Lindahl Susanne (S), Noppa Curt (S), Lassen Elisabet (S), Eriksson Nils Michael (S), Molin Nils Gunnar (S), Falk Hamberg Malvina (S), Nordin Morgan (S), Fors Eva (S) Johansson Sven-Göran (S) och Holmberg Stina (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Ärendebeskrivning/Sammanfattning Ärendet återremitterades av KF , hanterades i KS Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen upprätta ett förslag till budget, detta förslag skall fastställas av fullmäktige senast i november. De år det är valår skall nyvalda fullmäktige fastställa denna. För att säkerställa att verksamhet och ekonomi är i fas inför nya året fastställer Sollefteå kommun budgeten i juni. Varvid budget under valår fastställs två gånger av fullmäktige. I och med att val har hållits och nya majoritetsförhållande kan skapas är det möjligt att reviderad budget/nytt budgetförslag fastställs av fullmäktige varvid måldokument och övergripande verksamhetsplan med budget kan komma att justeras i enlighet med ny fastställd budget och plan. Tidigare ärendebeskrivning: Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget för 2019 och plan Utifrån detta förslag har kommunstyrelseförvaltningen utarbetat en övergripande verksamhetsplan med budget för perioden Kommunstyrelsen höll ett extra sammanträde och beslutade om budget att föreslå kommunfullmäktige ( , 211). Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 228 Övergripande verksamhetsplan med budget (inkluderar måldokument) Budgetberedningens protokoll : - Bilaga 1a-d: Budgetförslag S (s beslutade) Budgetförslag C, VI, V Budgetförslag M Övergripande mål Finansiella mål och mål för god ekonomisk hushållning

8 8 (9) Kommunstyrelsens förslag till beslut ( ) Kommunstyrelsen föreslår besluta att A: Skatter och bidrag är beräknade utifrån minskad befolkning med 100 personer årligen (B: Skattesatsen ligger oförändrad på 23,39%. beslutad av KF !!) C: Utdebiteringen avseende VA-taxan föreslås oförändrad 2019, övriga utdebiteringar enligt tidigare beslut. D: Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under E: Såsom för egen skuld ingå borgen för Solatum Hus&Hem AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 310 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det högsta lånebeloppet ska räknas på skuldbrevens ursprungliga lånebelopp. F: Borgensavgiften för kommunens aktiebolag fastställs till 0,4% av låneskulden per 31/ G: Kommunens låneskuld ska amorteras med 15 mnkr per år. H: Mål för 2019 formuleras enligt bifogat måldokument, kompletterat med förvaltningens målformulering avseende ung företagsamhet. I: Resultatet skall varje år vara minst 1,3% av skatter och bidrag. J: Budget för 2019 och plan för 2020 och 2021 fastställs enligt nedan bilagor. - Resultatbudget, driftbudget för verksamheter fastställs enligt bilaga 1a och b - Kommungemensam verksamhet fastställs enligt bilaga 1c - Investeringsbudget fastställs enligt bilaga 1d K: Verksamhetsbudget 2019 och plan kommer att justeras för utfallet av lönerörelsen 2018 vid fördelning av den centrala lönepotten.

9 9 (9) L: Övergripande verksamhetsplan med budget fastställs utifrån s beslutade budget 2019 och plan Förslag till beslut på mötet Johan Andersson (C) med biträde av Birgitta Häggkvist (VI), Ingemar Jonsson (C), Marie Hansson (V) och Maria Wennberg (C) förslår kommunfullmäktige besluta enligt C, Vi och V förslag till budget. Lena Asplund (M) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt M förslag till budget. Åsa Sjödén (S) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt S förslag till budget. Beslutsgång Ordförande Gunilla Fluur (VI) redogör för att det finns tre förslag till beslut. Presenterar att S förslag dvs förslaget från Kommunstyrelsen är huvudförslag. Ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar att M:s förslag eller C,Vi och V:s förslag ska var motförslag. Finner C, VI och V. Ställer sedan frågan om beslutar att fastställa budget enligt S:s eller enligt C, VI och V:s förslag. Finner C, Vi och V:s. Skicka till Ansvarig handläggare Ekonomi