A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

Transkript

1 1 (8) Datum Tid Kl Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Bengt-Åke Biller, kommunchef Britta Själander, sekreterare Ulla Fors Nilsson, chefsekonom Underskrifter Sekreterare... Britta Själander Ordförande... Elisabet Lassen Justerare... Bengt Sörlin Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Ulla Johansson

2 2 (8) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ledamöter Elisabet Lassen (S) Jerry Pehrsson (S) Cathrine Näsmark (S) Marie Dahlqvist (S) - Torbjörn Persson (S) Tommy Svensson (S) - Thomas Tejle (V) Bengt Sörlin (M) Kerstin Franzén (M) Maria Wennberg (C) Margareta Alton (MP) Gunilla Fluur (VISKB) Leif Östberg (FP) Ersättare John Åberg (S) Åsa Sjödén (S) Linnea Stenklyft (S) Annelie Markemo (S) Lennart Önblad (S) Niklas Lind (V) Marie Hansson (V) Sven-Olov Gradin (M) Folke Lindgren (M) Monica Tirri (C) Johan Andersson (C) Anders Bergman (VISKB) Göran Solsjö (KD) - Ja Nej Val av justerare Bengt Sörlin (M) väljs till justerare.

3 3 (8) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1 Val av justerare 2 Fördjupad verksamhetsuppföljning per Sammanträdesdagar Hyra av Aspen, Ärtriksvägen 2, Sollefteå till förskoleverksamhet

4 4 (8) 132 KS/64/2013 (4.3) Fördjupad verksamhetsuppföljning per s beslut föreslår fullmäktige besluta: Fördjupad uppföljning per godkänns. Alla nämnder uppmanas att fortsätta vidta åtgärder för att sänka sina kostnader både kort- och långsiktigt. Nämnderna ska kontinuerligt komplettera sina åtgärdsplaner. Barn- och skolnämnden, kommunstyrelsens övergripande verksamhet samt fastigheter undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. Ärendebeskrivning/sammanfattning beslutade föreslå kommunfullmäktige att godkänna den fördjupade uppföljningen per beslutade samtidigt att begära åtgärdsplaner från nämnder som redovisade underskott och att ärendet skulle behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte den 24 juni. Förvaltningens bedömning Samtliga nämnder med prognos på underskott vid årets slut har lämnat in åtgärdsplaner för att komma i balans med budget. Dessa åtgärdsplaner innebär sammantaget att prognosen från den fördjupade uppföljningen förbättrats med 9,6 mnkr och om samtliga åtgärder får effekt skulle resultatet bli minus 11 mnkr i stället för minus 20,6 mnkr. Samtidigt har samtliga nämnder uppdraget att spara in också 1 % av budget enligt kommunfullmäktiges beslut Av åtgärdsplanerna framgår att kommunstyrelsens övergripande verksamhet och kommunstyrelsens fastighetsförvaltning visar oförändrade negativa budgetavvikelser. Detta beror på faktorer som inte kan påverkas och det är inte möjligt att vidta åtgärder inom dessa områden som förändrar avvikelserna mer än marginellt. För barn- och skolnämnden finns beslut i kommunfullmäktige att nämnden får redovisa en negativ avvikelse om 6 mnkr medan den nya prognosen visar -12,4 mnkr.

5 5 (8) Forts. 132 Utifrån dessa förutsättningar ställer kommunstyrelseförvaltningen frågan om kommunfullmäktiges beslut att spara 1 % ska gälla alla nämnder eller om ovan nämnda verksamheter under kommunstyrelsen och barn- och skolnämnden ska undantas från tidigare beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att alla nämnder ska fortsätta vidta åtgärder för att sänka sina kostnader. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Elisabet Lassern (S) föreslår att barn- och skolnämnden, kommunstyrelsens övergripande verksamhet samt fastigheter undantas från kravet att sänka sina kostnader med 1 % på innevarande års budget. beslutar enligt detta tilläggsförslag. Beslutsunderlag Fördjupad uppföljning januari april 2013 Kommunfullmäktiges protokoll s protokoll Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning av nämndernas åtgärdsplaner Kommunstyrelseförvaltningens yttrande

6 6 (8) 133 KS/135/2013 (1) Sammanträdesplan 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt budgetberedningen s beslut förslår fullmäktige besluta: Sammanträdesplan 2014 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott samt budgetberedningen fastställs. Ärendebeskrivning Sammanträdesplan för kommande år ska fastställas för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess utskott samt budgetberedningen. Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterade kommunstyrelseförvaltningen ett förslag. antog inte detta utan gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till. Förslag under kommunstyrelsens sammanträde Elisabet Lassen (S) föreslår att KS sammanträde i april blir den 8 och arbetsutskottet den 15 samt att KS i september blir den 9 och arbetsutskottet den 16. Budgetberedningen sammanträden i maj föreslås ändras till den samt den 23. beslutar enligt dessa tilläggsförslag. s förslag till sammanträdesplan 2014 Månad J F M A M J J A S O N D Kommunfullmäktige kl kl Arbetsutskott kl Personalutskott kl / Teknikutskott kl / Budgetberedning Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan 2014 s protokoll Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesplan

7 7 (8) 134 KS/127/2013 (13) Hyra av Aspen, Ärtriksvägen 2, Sollefteå till förskoleverksamhet s beslut Barn- och skolnämndens hemställan om att få hyra Aspen, Ärtriksvägen 2, Sollefteå till förskoleverksamhet från och med hösten 2013 bifalls. Ärendebeskrivning/sammanfattning Barn- och skolnämnden har konstaterat behov av förskoleplatser i tätorten Sollefteå. Detta beror dels på antalet inskrivna barn i Lillängets förskola, dels på den kö som finns i tätorten. Såväl Prästbordet, Rödsta som Skedoms förskola har små möjligheter att ta emot fler barn. Det innebär ett behov av lokaler i tätorten. Behovet är 30 nya platser inför hösten och ytterligare 30 platser inför våren Barn- och skolnämnden har i ett inriktningsbeslut föreslagit kommunstyrelsen att nämnden får hyra Aspen, Ärtriksvägen 2, till förskoleverksamhet inför hösten Nämnden har också beslutat tillskriva kommunstyrelsen att kompenseras för hyran. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens möte den 4 juni men återremitterades till kommunstyrelseförvaltningen för framtagning av beslutsunderlag. Kostnaden för att anpassa lokaler, utemiljö och trafik för den nya verksamheten är beräknad till kronor. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning Barn- och skolnämndens beslut avser i första hand hyra av lokalerna i ett år i avvaktan på utredning av det samlade behovet av förskole-och grundskoleplatser i centralorten. Det betyder att kostnader för anpassning blir en engångskostnad. Markarbetena kan ses som investering och ska i så fall finansieras ur fastighetssamordnarens budget. Kostnaderna för dessa är beräknade till kronor. Kostnadsökningen för barn- och skolnämnden blir kronor 2013, då budget för hyra idag finns hos Vård- och äldrenämnden och kan flyttas till barn- och skolnämnden för andra halvåret med totalt kronor. Lokalerna på Aspen är avsedda för boende men de förslagna anpassningsåtgärderna hindrar inte att lokalerna i ett senare skede kan användas igen för det ändamålet. Denna återställning är beräknad till kronor.

8 8 (8) Forts 134 Barn- och skolnämnden har behov av ökade förskoleplatser och det finns lediga kommunala lokaler att disponera, vilket är mer fördelaktigt än att hyra externa lokaler. Nackdelen är att lokalen anses ligga på fel ställe och att lösningen endast är tillfällig. Om behovet av nya förskoleplatser är så stort att det motiverar en ny förskola redan till hösten, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att en anpassning av Aspens lokaler är en rimlig lösning. Med tanke på barn- och skolnämndens prognos på budgetunderskott och antagande om minusresultat för kommunen, förutsätts att Barn och skolnämnden utrett och uteslutit andra möjliga alternativ. Utöver ombudgetering med hyreskostnader kan kommunstyrelseförvaltningen inte föreslå någon finansiering för kostnadsökningen för barn- och skolnämnden. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen lämnar ärendet till teknikutskottet utan förslag till beslut. Beslutsunderlag Barn- och skolnämndens protokoll s protokoll Kommunstyrelseförvaltningens yttrande med kostnadskalkyl Teknikutskottets protokoll