Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Transkript

1 Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun Yavas (S) Kenneth Nilsson (S) Linda Smedberg (S) Roger Andersson (S) Rasmus Persson (C) Murad Artin (V) Maria Haglund (M) Johanna Reimfelt (M) Sara Richert (MP) Daniel Edström (SD) Karolina Wallström (FP) Närvarande ersättare Camilla Andersson (S) Yngve Alkman (FP) Marie Brorson (S) Per-Åke Sörman (C) Susanne Lindholm (KD) Jessica Carlqvist (V) Niclas Persson (MP) Övriga Anne Andersson, ekonomidirektör Staffan Isling, kommundirektör Marie Hellgren, ekonom Mats Rodenfelt, finanschef Ann-Kristin Sundelius, controller Ulf Carlsson, budgetchef 1

2 Jenni Hermansson, sekreterare Justerat den 14 januari Lena Baastad (S), ordförande Sara Richert (MP), justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 15 januari

3 285 Övergripande strategier och budget 2015 med plan för Ärendenummer: Ks 1196/2014 Handläggare: Anne Andersson och Ulf Carlsson Ärendebeskrivning Förslag till övergripande strategier och budget 2015 samt flerårsplan för för Örebro kommun "En växande kommun med nya möjlig heter" har upprättats på uppdrag av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Beslutsunderlag En växande kommun med nya möjligheter - Kommunledningen i Örebros övergripande strategier och budget 2015 med plan för Investeringsprogram MBL-protokoll samt synpunkter från fackliga organisationer, Förslag till beslut Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen: 1. Övergripande strategier och budget 2015 med flerårsplan fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter". 2. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för år 2015 fastställs enligt förslag i budgethandlingen. 3. Driftbudgetramar för år 2015 fastställs enligt förslag budgethandlingen. 4. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av delårsrapport 2 och årsredovisningen för De specificerade avsnitten avseende programområden 2015 följs upp och redovisas inom respektive programområde. 6. Investeringsprogrammet fastställs enligt förslag i budgethandlingen. 7. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2015 som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet. 8. Tekniska nämnden har rätt att under år 2015 använda eget kapital (balanserat resultat) för att finansiera de kostnader för avgiftsfinansierade verksamheter som inte kan täckas med årets taxeintäkter. 9. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till miljoner kronor för år Koncerninterna låneramar för kommunens bolag under år

4 11. Örebrobostäder AB har rätt inom sin låneram på miljoner kronor utnyttja kommunal borgen på högst miljoner kronor som säkerhet för externa lån till bostadsfastigheter under år Storleken på den långfristiga- och kortfristiga likviditetportföljen Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den december 2014 för beslut. Yrkande Anders Åhrlin (M) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas och yrkar Anders Åhrlin (M) avslag på beslutspunkterna 1-7 i Kommunledningskontorets förslag till förmån för Moderaternas eget förslag till budget. Karolina Wallström (FP) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas och yrkar Karolina Wallström (FP) avslag på beslutspunkterna 1-7 i Kommunledningskontorets förslag till förmån för Folkpartiets eget förslag till budget. Sara Richert (MP) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas och yrkar Sara Richert (MP) avslag på beslutspunkterna 1-7 i Kommunledningskontorets förslag till förmån för Miljöpartiets eget förslag till budget. Daniel Edström (SD) yrkar i första hand att ärendet ska bordläggas och yrkar Daniel Edström (SD) avslag på beslutspunkterna 1-7 i Kommunledningskontorets förslag till förmån för Sverigedemokraternas eget förslag till budget. Murad Artin (V) yrkar avslag på beslutspunkterna 1-5 i Kommunledningskontorets förslag till förmån för Vänsterpartiets eget förslag till budget. Vidare yrkar Murad Artin (V) bifall till beslutspunkterna 6-7 tillsammans med att få lämna ett särskilt yttrande till dessa punkter och att göra ett tilläggsyrkande om att använda 9 miljoner kronor till förskola på flexibel arbetstid, fritidsgård i Vivalla, cykelväg mellan Vintrosa-Latorp och offentliga toaletter. Slutligen yrkar Murad Artin (V) bifall till beslutspunkterna Lena Baastad (S) yrkar avslag på Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om att ärendet ska bordläggas. Proposition Ordförande Lena Baastad (S) ställer först Anders Åhrlins (M) m.fl. yrkande om att ärendet ska bordläggas under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. 4

5 Därefter finner ordföranden att det finns sex förslag till beslut avseende beslutspunkterna 1-5, det vill säga Kommunledningskontorets förslag samt Anders Åhrlins (M), Karolina Wallströms (FP), Sara Richerts (MP) Daniel Edströms (SD) och Murad Artins (V) yrkande om avslag till förmån för respektive partis eget budgetförslag. Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Därefter finner ordföranden att det finns fem förslag till beslut avseende beslutspunkterna 6-7, det vill säga Kommunledningskontorets förslag till beslut samt Anders Åhrlins (M), Karolina Wallström (FP), Sara Richerts (MP) och Daniel Edströms (SD) yrkande om avslag till förmån för respektive partis eget budgetförslag. Ordföranden behandlar dessa ett i taget och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningskontorets förslag. Därefter finner ordföranden att det finns ett tilläggsyrkande från Murad Artin (V) om att använda 9 miljoner till förskola på flexibel arbetstid. Ordföranden ställer tilläggsyrkandet under proposition och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Slutligen finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende beslutspunkterna 8-12, det vill säga Kommunledningskontorets förslag och att Kommunstyrelsen beslutar enligt det. Beslut Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 1. Övergripande strategier och budget 2015 med flerårsplan fastställs enligt förslaget "En växande kommun med nya möjligheter". 2. Finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för år 2015 fastställs enligt förslag i budgethandlingen. 3. Driftbudgetramar för år 2015 fastställs enligt förslag budgethandlingen. 4. Mätning av måluppfyllelse inom utpekade strategiområden sker, enligt den modell som redovisas i budgethandlingen, vid framtagande av delårsrapport 2 och årsredovisningen för De specificerade avsnitten avseende programområden 2015 följs upp och redovisas inom respektive programområde. 6. Investeringsprogrammet fastställs enligt förslag i budgethandlingen. 7. Igångsättningstillstånd beviljas för de investeringsobjekt med start 2015 som redovisas med finansiering i investeringsprogrammet. 8. Tekniska nämnden har rätt att under år 2015 använda eget kapital (balanserat resultat) för att finansiera de kostnader för avgiftsfinansierade verksamheter som inte kan täckas med årets taxeintäkter. 5

6 9. Ramen för kommunkoncernens samlade externa låneskuld fastställs till miljoner kronor för år Koncerninterna låneramar för kommunens bolag under år Örebrobostäder AB har rätt inom sin låneram på miljoner kronor utnyttja kommunal borgen på högst miljoner kronor som säkerhet för externa lån till bostadsfastigheter under år Storleken på den långfristiga- och kortfristiga likviditetportföljen 13. Murad Artin (V) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet. Beslutspunkterna 1-12 ska vidare till Kommunfullmäktige den december 2014 för beslut. Reservation Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut att ärendet ska avgöras idag. Anders Åhrlin (M), Maria Haglund (M) och Johanna Reimfelt (M) reserverar sig även skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut i beslutspunkterna 1-7 till förmån för Anders Åhrlins (M) yrkande om bifall till Moderaternas eget förslag till budget. Karolina Wallström (FP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut att ärendet ska avgöras idag. Karolina Wallström (FP) reserverar sig även skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut i beslutspunkterna 1-7 till förmån för sitt eget yrkande om bifall till Folkpartiets eget förslag till budget. Sara Richert (MP) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut att ärendet ska avgöras idag. Sara Richert (MP) reserverar sig även skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut i beslutspunkterna 1-7 till förmån för sitt eget yrkande om bifall till Miljöpartiets eget förslag till budget. Daniel Edström (SD) reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut att ärendet ska avgöras idag. Daniel Edström (SD) reserverar sig även skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut i beslutspunkterna 1-7 till förmån för sitt eget yrkande om bifall till Sverigedemokraternas eget förslag till budget. Murad Artin (V) reserverar sig skriftligt mot Kommunstyrelsens beslut i beslutspunkterna 1-5 till förmån för sitt eget yrkande om bifall till förmån för Vänsterpartiets eget förslag till budget samt Kommunstyrelsens beslut att avslå tilläggsyrkande om att använda 9 miljoner kronor till förskola på flexibel arbetstid, fritidsgård i Vivalla, cykelväg mellan Vintrosa-Latorp och offentliga toaletter. 6

7