Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Transkript

1 Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson (M), v. ordf. Jakob Gustafsson (S), 2:e v. ordf. Bengt Karlsson (FP) Lars Tunkrans (KD) Michel SIlvestri (MP) Ersättare: Stefan Hjort (M) Andreas Holmström (M) Lennart Svensson (C) Björn Lundin (S) Yadollah Biglari (V), tjg. ersättare Övriga deltagande Barbro Johansson, kontorschef, Väsby Välfärd Göran Nyström, ekonomistrateg, Väsby Välfärd Kent Norström, IT/Utveckling, Väsby Välfärd Jenny Magnusson, sekreterare Utses att justera Kent Hjalmarsson (M) Justeringens plats och tid Tisdagen den 25 oktober 2011 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 64 Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Produktionsstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Produktionsstyrelsen Produktionsstyrelsens verksamhetsplan med budget (PS/2011:72) Ärendebeskrivning I flerårsplan med budget som kommunfullmäktige antog i juni 2011 finns de övergripande målen redovisade. Med utgångspunkt från den fastställda flerårsplanen återkopplar produktionsstyrelsen med ett förslag till verksamhetsplan med budget för år Verksamhetsplanen utformas i Stratsys. Väsby Välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby kommun. Produktionsstyrelsen har valt att fokusera på ett bättre skolresultat de kommande åren. En strategi inom tre huvudområden har utarbetats för att nå ökad måluppfyllelse i skolan resurserna ska nå eleverna, tidig och strukturerad uppföljning av resultat samt incitament för utveckling. Produktionsstyrelsens budget för år 2012 är 798,2 mkr inklusive IFO, en ökning med 6,7 % jämfört med budget 2011, men en minskning med -1,2% jämfört med prognos för Budget för 2012 är underbalanserad med 21 mkr. Obalansen består dels av ofinansierade lokalkostnader på Väsby Nya Gymnasium (VNG) pga. lägre antal elever. VNG kommer att ha cirka 480 elever år 2012, jämfört med planerade 700 elever år Resterande del av underskottet förklaras med högre kostnader inom individ- och familjeomsorgens verksamheter (IFO), dels beroende på högre kostnader för barn och ungdomsplaceringar och dels beroende på högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Åtgärder för att minska underskott presenteras till social- och äldrenämnden (SÄN) i samband med Verksamhetsplan år Intäktsomslutning ökar mellan år 2012 och 2011 med 28,5 mkr, motsvarar 3,8 %. Ökade intäkter beror dels på en uppräkning med 2 % och dels på volymförändringar. Volymer ökar främst inom barnomsorg och skolan. Gymnasieskolan har en minskad volym jämfört med år 2010 men den kommer successivt att öka. Äldreomsorg har oförändrat volym medan volymer inom LSS-verksamhet minskar. En upphandlig av ett LSS-boende pågår och Väsby Välfärd har lämnat in ett anbud. Alla verksamheter förutom individ- och familjeomsorgen (IFO) och Väsby Nya Gymnasium har avsatt 2 % av sin omslutning som en reserv för oförutsedda händelser, varav 1 % budgeteras centralt och 1 % på respektive verksamhet.

3 Produktionsstyrelsen Från 1 juli 2011 tillämpas ny läroplan för förskolan (Lpfo 98) samt grundskolan, förskoleklass och fritidshem (Lgr 11). Även gymnasiet får en ny läroplan (Lgy11). Därtill införs ny skollag samt skolförordning och gymnasieförordning som bland annat innehåller en betygsskala i flera steg. Legitimation för lärare är en nyhet som också innebär större fokus på ämnesbehörighet. Hur icke behöriga lärare ska komplettera för att bli behöriga och hur detta ska bekostas blir en viktig fråga framöver att bevaka. Den 1 januari 2012 börjar nya föreskrifter och allmänna råd att gälla om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS. Det innebär att de ersätter Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Nya riktlinjer för demensomsorg innebär fokus på de mest sjuka och deras behov av samordnande insatser mellan kommun och landsting. Kompetens, anhörigstöd och utveckling av verksamheterna är viktiga frågor. Kommunalisering av hemsjukvården är en fortsatt osäker fråga, men behöver bevakas utifrån framtida organisation kompetens och ansvarsfördelning. Vanvårdsutredningen och det nya lagförslaget om ökat skydd för barn som far illa kommer att kräva förändrade arbetssätt och en utökning av uppdrag. Förslagen i barnskyddslagen handlar bl.a. om att följa upp placerade barn oftare och ha särskilda barnhandläggare som är till för att följa upp barnen enskilt. Ett systematiskt kvalitetsarbete inom Väsby Välfärd är under uppbyggnad och är en prioriterad fråga under hela Kvalitetsarbetet kopplas till kommunens kvalitet - och ledningssystem i det digitala systemet Stratsys. Inför år 2012 höjs täckningsbidraget från resultatenheterna från 2% till 2.5% av omslutningen för att finansiera gemensamma strategiska satsningar inom Väsby Välfärd. Följande prioriterade områden gäller inför skolutveckling, marknadsföring, kvalitetsutveckling samt ledar- och medarbetarutveckling. Väsby Välfärds förslag till beslut Produktionsstyrelsen godkänner verksamhetsplan med budget år

4 Produktionsstyrelsen Ordförandens förslag till produktionsstyrelsen Enligt Väsby Välfärds förslag till beslut. Yrkanden Michel Silvestri (MP) yrkar att det i handlingsplanen på s. 9 i verksamhetsplanen under rubriken Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till hållbart samhälle tydligt bör framgå att energiförbrukningen, enligt kommunfullmäktiges mål, årligen ska minska med 3 procent i kommunens egna lokaler. Ordföranden yrkar bifall till Michel Silvestris (MP) yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Michel Silvestris (MP) tilläggsyrkande, och finner att produktionsstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. Produktionsstyrelsens beslut 1. Produktionsstyrelsen godkänner verksamhetsplan med budget år I handlingsplanen på s. 9 i verksamhetsplanen under rubriken Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till hållbart samhälle bör det tydligt framgå att energiförbrukningen, enligt kommunfullmäktiges mål, årligen ska minska med 3 procent i kommunens egna lokaler. Deltar inte i beslut Jakob Gustafsson (S) och Yadollah Biglari (V) deltar inte i beslutet med hänvisning till den egna budgeten. Skickas till: Kommunstyrelsen Akten

5 Produktionsstyrelsen