Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Transkript

1 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen , kl ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene Lundholm, KD Carolina Suikki, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Organ... Inga-Lill Ängsund Ordförande... Anna Kumpula Kostet Justerare Irene Lundholm Karin Magnström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Inga-Lill Ängsund Datum för anslags nedtagande

2 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(11) Ärenden 16 Delårsuppföljning april Verksamhetsuppföljning 18 Verksamhetsberättelser och bokslut Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för perioden Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar 21 Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn, samverkan mot våld med länssamordning 22 Anmälan av delegationsbeslut tiden Meddelanden 24 Chefsrapport

3 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(11) 16 Dnr SOC Delårsuppföljning april 2016 Uppföljning av utfall januari april 2016 visar på ett underskott för socialnämnden med 2.0 mkr. Underskotten kan härledas till individ och familjeomsorgen, äldreboenden och hemtjänsten, Politisk verksamhet, Gemensam administration, Hälso- och sjukvård och funktionsnedsättning visat på ett positivt utfall. Inom individ- och familjeomsorgen är det placeringskostnader som är högre än budgeterat. Prognosen för året är osäker, detta avser både barnplaceringar och placeringar inom missbruk. Utfall för försörjningsstöd är högre än budget men prognosen är att det stabilisteras under året. Inom äldreboenden är det personalkostnader på vissa boende som är högre än budgeterade medel. Under årets första månader fanns behov av förstärkningar på grund av utåtagerande brukare, denna förstärkning är nu avslutad. En översyn pågår av vad skillnader i kostnader för äldreboenden beror på. Inom hemtjänsten är det Junosuandoområdet som har det största underskottet. Ärendemängden har inte ökat, däremot har det varit väldigt svårt att rekrytera personal och detta medför ökade kostnader för övertid. Prognosen för helår är något osäker, detta beror till största delen på eventuella placeringskostnader som tillkommer samt personalkostnader inom äldreomsorgen. För övrigt är prognosen en budget i balans vid årets slut. Uppföljningen bygger på de kostnader och intäkter som finns i systemet till dags dato, resultatet för perioden kan förändras. Socialnämnden uppdrar till verksamheten att noggrant följa upp den ekonomiska utvecklingen och ha god beredskap för åtgärder för att få en budget i balans. Vad avser underskottet i hemtjänsten ska verksamheten redovisa förslag på åtgärder för att hålla sig inom antagna budgetramar. Underskottet på äldreboendet måste genast analyseras och åtgärdas. Detta tillsammans med tidigare beslut om översyn av boenden. Redovisningarna presenteras vid nästkommande arbetsutskott Utifrån de utmaningar och möjligheter socialnämnden har ska ett arbete påbörjas med framtagande av en långsiktig serviceplan för socialnämndens område vilken presenteras våren 2017.

4 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(11) 17 Verksamhetsuppföljning En analys av personalomkostnader inom äldreomsorgen och Individ och myndighet är gjord mellan åren Sammanställningen visar att de flesta personalomkostnader har minskat. Totalt är det en minskning av personalomkostnader med 3,2 mkr mellan dessa år. sunderlag Statistik personalomkostnader. Socialnämnden beslutar uppdra till verksamheten att redovisa kvaliten och den ekonomiska vinningen av den tillsatta bemanningsenheten. Boendecheferna inbjuds till arbetsutskottets sammanträde utifrån översynen samt även en presentation av nya öppenstödsteamet.

5 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(11) 18 Dnr SOC Verksamhetsberättelser och bokslut 2015 Socialnämndens utfall 2015 uppvisar ett överskott med 0,7 mkr i förhållande till budget. Nettokostnaden uppgår till 177,7 mkr jämfört med 2014 då nettokostnaden var 176,6 mkr. Kostnaderna uppgår till 231,4 mkr jämfört med 229,0 mkr året innan. Kostnadsökningen är 2,4 mkr. Intäkterna uppgår till 53,7 mkr jämfört med 52,4 mkr året innan. Intäktsökningen är 1,3 mkr. sunderlag Verksamhetsberättelse 2015 äldreomsorg. Verksamhetsberättelse 2015 Individ och myndighet. Patientsäkerhetsberättelse. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 13. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelser och bokslut 2015.

6 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(11) 19 Dnr SOC Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för perioden Målsättningen med tillsynsverksamhet är att begränsa alkoholens skadeverkningar genom information, vägledning med mera till de som beviljats serveringstillstånd. Kommun och polismyndighet ansvarar för att bestämmelserna i alkohollagen efterlevs gällande servering av alkoholdrycker. I Pajala kommun har kommunstyrelsen delegerat till Socialnämnden att handha den lokala tillsynen. Tillsynen gällande folköl handhas av Plan- och miljönämnden. Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för tillsynen i länet på regional nivå och ska bland annat ge kommunerna vägledning. Folkhälsomyndigheten har tillsynsansvaret nationellt och ska följa utvecklingen och vara vägledande vid tillämpningen av lagen. sunderlag Förslag till Tillsynsplan. Socialnämndens arbetsutskotts protokoll ,. 15. Socialnämnden beslutar anta Tillsynsplan enligt alkohollagen (2010:1622) för perioden

7 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(11) 20 Dnr SOC Barn och unga handlingsplan för hälsoundersökningar Kommunerna och landstinget i Norrbottens län har en överenskommelse om anvisningar och rutiner för att säkerställa att barn och ungdomar får genomgå en hälsoundersökning inför placering enligt Socialtjänstlag (SoL) och Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). sunderlag Norrbottens Kommuners sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 16. Socialnämnden beslutar anta Handlingsplan för att öka antalet hälsoundersökningar i samband med placeringar enligt Socialtjänstlagen SoL, och Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga- LVU.

8 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(11) 21 Dnr SOC Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn, samverkan mot våld med länssamordning Kommunerna i Norrbotten har under 2015 diskuterat och kommit överens om att behov finns att gemensamt öppna ett skyddat boende i länet för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn i länet. I överenskommelsen framgår att kommunerna gemensamt finansierar verksamheten, med Luleå kommun organiserar den, inom ramen för socialförvaltningen. Norrbottens Kommuners styrelse har beslutat att de ser positivt på ett skyddat boende i länet för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn placerat i Luleå samt uppmanar Luleå kommun att söka utvecklingsmedel för etablerandet av ett sådant boende. Norrbottens läns landsting har beslutat att finansiera länssamordning med 30 % av lönekostnaden. sunderlag Överenskommelse om skyddat boende. Socialnämnden beslutar anta upprättad överenskommelse om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län samt godkänna upprättat förslag till kostnadsfördelning mellan kommunerna under förutsättning att alla kommuner deltar. Protokoll skickas till Norrbottens Kommuner

9 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(11) 22 Anmälan av delegationsbeslut tiden Hemtjänst; Matdistribution Hjälp i hemmet Ledsagare Anhörigvård Hemma hos Kontaktperson Särskilt boende; Tidsbegränsat boende Avslag Ej verkställda beslut Individ- och familjeomsorg. Socialnämndens arbetsutskott , Ordförandebeslut , , Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll , 22.

10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(11) 23 Meddelanden Rapport 2015 från Norrbottens Patientnämnd. Kommunstyrelsens protokoll , 11. Informationen till handlingarna.

11 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(11) 24 Chefsrapport Bemanningsenhetens övergång till personalenheten. Samverkan med Norrbottens läns landsting. Information från omvärldsanalys avseende socialtjänst. Informationen till handlingarna.