Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Erik Alexandersson, Ensolution, 47

Transkript

1 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, , kl ande Anna Kumpula Kostet, V Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene Lundholm, KD Anne Stridsman, NS Eva Esberg, KD Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Erik Alexandersson, Ensolution, 47 Utses att justera Justeringens plats och tid Irene Lundholm och Maria Alldén Kommunförvaltningen Underskrifter Sekreterare.. Paragrafer Organ Ordförande.. Anna Kumpula Kostet Justerare.... Irene Lundholm Maria Alldén ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...

2 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(14) Ärenden 41 Budgetuppföljning och analys Äldreboendet Lyckan 43 Chefsrapport 44 Revisionsberättelse 45 Riktlinjer vid biståndsbeslut och verkställighet inom hemtjänsten 46 Ekonomiskt stöd för utförd personlig assistans 47 Redovisning av kostnad per brukare 48 Delegationsbeslut 49 Ungdomsmottagning

3 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(14) 41 SOC Budgetuppföljning och analys Utfall Budget Avvikelse Prognos år Årsbudget Avvikelse Föreg år Nämnd/Styrelse Gemensam Individ- och familjeomsorg Funktionsnedsättning Hemtjänst Äldreboende Summa verksamhet Ensamkommande barn Summa socialnämnd Kommentarer: Underlaget är framtaget innan tilläggsbudget togs i Kommunstyrelsen Socialnämnden visar ett negativt resultat på 3,7 mkr mot budget efter 4 månader. Tar man hänsyn till EKB så är avvikelsen -1,4 mkr mot budget. EKB visar ett negativt resultat på -2,3 mkr som beror på eftersläpningar av eftersök från Migrationsverket som görs efter varje kvartal enligt Migrationsverkets reglemente. Ansökan efter kvartal 1 är gjord men beslut om utbetalning har inte kommit än. Prognos för helår för ensamkommande pekar mot -1,5 mkr. Prognosen för nämnden pekar mot ett underskott med 7,5 mkr. Gemensam administration: Gemensam administration visar ett överskott med 0,4 mkr. Det finns en engångsintäkt från Socialstyrelsen bokförd på socialkontor under perioden med 0,3 mkr. Inför 2015 års budget gjordes en omfördelning av budgeten inom förvaltningen med 1,0 mkr för att möjliggöra införande av en bemanningsenhet. I bemanningsenheten kommer 2.0 åa att arbeta. Bemanningsenheten visar ett överskott med 211 tkr efter 4 månader vilket beror på att i dagsläget finns bara en årsarbetare på enheten. Prognos helår pekar mot en budget i balans.

4 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(14) Individ- och familjeomsorg: Individ- och familjeomsorg visar ett nollresultat den sista april. Det finns ett överskott på Integrationen med 716 tkr. Den kommer att plana ut under året. En stor del av intäkterna kommer i början av året, medan däremot en stor del av kostnaderna kommer i slutet på året. Det finns ett underskott på Myndighetsgruppen med 315 tkr mot budget. Det beror på hög arbetsbelastning. Missbruk visar ett underskott mot budget med 331 tkr som beror på kostnad för en LVM-placering. Prognos helår pekar mot ett underskott på 1,0 mkr på dessa två verksamheter, 0.5 mkr/verksamhet. Funktionsnedsättning: Verksamheten funktionsnedsättning visar ett underskott med -2,1 mkr den sista april. Underskotten härleds till fler brukare inom områdena personlig assistans och serviceboendet, samt tillhörande förstärkning på enhetschefsnivå. Serviceboende visar ett underskott med 0,65 mkr, vilket beror på 7 nya brukare. Där är årsprognosen minus 2.0 mkr. Assistansen visar ett underskott med 1.4 mkr som beror på engångskostnader från Försäkringskassan med 597 tkr (skulle ha infallit på förra året) och 5 ej finansierade assistanser med 805 tkr. Årsprognosen slutar på 2.5 mkr utifrån nu kända och givna förutsättningar. Jourersättningen kostar ca 42 tkr/månad, dvs. 168 tkr för årets fyra första månader, och finns i personalkostnaderna för Serviceboendet och personlig assistans. Ingen ersättning för merkostnaden har erhållits. Förstärkningen för enhetschefen prognostiseras på 0.5 mkr på årsbasis. Totalt för funktionsnedsättning pekar prognosen mot minus 5,0 mkr. Äldreomsorg: Äldreomsorgen visar ett överskott med 294 tkr mot budget efter 4 månader. Äldreomsorg total Hemtjänst Äldreboende Januari 677 tkr -333 tkr -344 tkr Februari +485 tkr -70 tkr +544 Mars +351 tkr -244 tkr +595 tkr April -243 tkr -200 tkr +444 tkr Hemtjänsten visar ett underskott på -909 tkr mot budget efter 4 månader. Den största avvikelsen finns i Junosuando -450 tkr mot budget vilket beror på mycket stort omvårdnadsbehov hos några brukare. Pajala C visar ett underskott på -129 tkr, Muoniodalens hemtjänst ett underskott på 161 tkr och Tärendö visar ett underskott på -190 tkr mot budget efter 4 månader. Avvikelserna beror till största del på ökade timlöner pga. fler brukartimmar.

5 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(14) Införande av ett brukarsystem har medfört extra kostnader för vikarier då ordinarie personal har varit på utbildning. Äldreboende inklusive HSL och hemsjukvården visar ett överskott tkr mot budget efter 4 månader. Stängningen av Gläntan bidrar med 954 tkr. Lyckan med ett underskott med -700 tkr och Älvbacka med ett underskott med -224 tkr mot budget efter 4 månader. På Lyckan har det funnits ett behov av förstärkning med en personal dygnet runt. Lyckan har även höga livsmedelskostnader internt, finns ingen budget för denna kostnad. Älvbacka har en negativ avvikelse fr. januari månad med ca 200 tkr mot budget som till största del beror på timkostnader vid julhelgerna. Februari och mars månad visar ett plus mot budget medan april visar ett underskott med 65 tkr mot budget. Prognos helår pekar mot en budget i balans. Objekt som har proportionellt störst avvikelse och förbrukat 2 % av fördelning av budget Objekt Hemtjänst Pajala Budget förbr. 35 % (+2%) Anhörigvård 37 % (+4%) Hemtjänst Muoniodalens Hemtjänst Tärendö Hemtjänst Junosuando 37 % (+4%) 37 % (+2 %) 41 % (+8 %) Älvbacka 35 % (+2 %) Avvikelse budget 4 mån Förklaring -129 tkr Timlön, Ob-tillägg, soc. avg. Hög frånvaro i december som gav stor avvikelse i januari. Mars månads timlöner etc. är högre än budgeterat. April månads timlöner etc. följer budget. Äkta vikariat. Fler brukare. -33 tkr Lönekostnad inkl. soc. avg. avviker med -34 tkr mot budget efter 4 månader. - Timlön, Ob-tillägg, soc. avg. 161 Hög frånvaro i december tkr som gav stor avvikelse i januari. Timlöner i februari april är högre än budgeterat. Äkta vikariat tkr Förstärkning av personal, fler brukare än budgeterat samt brukare med många insatstimmar tkr Förstärkning av personal, fler brukare än budgeterat samt brukare med många insatstimmar tkr Timlön, Ob-tillägg, soc. avg. Äkta vikariat. Mars månad visar ett överskott mot budget. April månad visar ett underskott med 65 tkr mot budget.

6 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(14) Lyckan 49 % (+16 %) -770 tkr Timlön, Ob-tillägg, soc. avg. Oväntade/obudgetade kostnader för mat. Höga kostnader p.g.a. behov av förstärkning dygnet runt (5 åa) p.g.a. oroliga brukare med demenssjukdom. Incidenter med våld mot andra brukare och personal. Förstärkningen är avslutad i slutet av april. Övriga objekt De övriga objekten (exklusive Gläntan) avviker med -1 % från fördelningen av årsbudget, dvs. är nästan eller helt i balans med budget. De övriga objekten är: HT Gemensam vsh HSL enheten Hemsjukvården HT Korpilombolo ÄBO Gemensam vsh Tallgården Ängsbacken Björkkullen Rönngården Asphemmet sunderlag Reducering av antalet äldreboendeplatser på centralorten Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda underlag för begränsning av larmåtgärder. I övrigt läggs informationen till handlingarna. _

7 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(14) 42 Stängning av äldreboendet Lyckan Förvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att se över möjligheten att stänga ett boende i centralorten. Av de boenden som finns i Pajala så är Lyckan det boendet som är ett alternativ. Lyckan har många fördelar det är en stabil personalgrupp, ett trevligt boende, bra luft, lagom inomhustemperatur och brukarna trivs. Varför valet ändå går till Lyckan är: o Boendet är fördelat på två våningsplan med fem lägenheter per plan. Det medför att personaltätheten per brukare blir hög. o Nattetid arbetar endast en personal i hela boendet. Det kommer mest troligt en ny föreskrift angående bemanning nattetid på demensboenden som säger att brukare inte får lämnas utan uppsikt på avdelningen. Om den träder ikraft behöves en utökning med en personal varje natt, vilket motsvarar en utökning med 1,96 årsarbetare = ca kr o Köken på Lyckan uppfyller inte de krav som ställs på kök för denna verksamhet utifrån miljö- och hälsolagstiftning. Av den anledningen får inte mat tillagas i köken på Lyckan. o Lyckan är en av de små boendeenheterna. En liten boendeenhet är alltid mindre kostnadseffektiv än en större. o Säkerheten är också mer sårbar på en mindre boendeenhet, med lägre tillgång till hjälp från annan personal vid krissituationer, t.ex. nattetid. Om Lyckan stängs måste korttidsboendet Gläntan öppnas först, så att de lägenheter som idag används till korttidsplatser frigörs till permanentboendeplatser igen. Förslaget är att 3 lägenheter på Gläntan används till permanentboende. Att göra denna förändring innebär 7 färre boende platser samt 3st färre korttidsplatser. Förvaltningens bedömning är att behovet av både korttids- och särskiltboende platser kan tillgodoses i och med denna förändring. Detta skulle på årsbasis vara en besparing på ca.5,0 milj.kronor. Förslaget är att äldreboendet Lyckan stängs. Socialnämnden beslutar att äldreboendet Lyckan stängs. Nämnden ska få fortlöpande information under processen.

8 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(14) 43 Chefsrapport Vikariesituation inför sommaren Information från Aktuell socialpolitik Information om svar från IVO Information Våldsutsatta kvinnor Information hedersrelaterat våld Årsredovisning Minoritetsmedel 2014 Informationen till handlingarna.

9 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(14) 44 SOC Revisionsberättelse Med anledning av att Pajala kommunrevisorer har riktat en anmärkning mot socialnämnden för bristande ekonomisk styrning tas ärendet upp för behandling. sunderlag Revisonsberättelse 2014 Granskning årsredovisning 2014 Socialnämnden ger presidiet i uppdrag att utforma ett svar till kommunfullmäktige.

10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(14) 45 SOC Riktlinjer vid biståndsbeslut och verkställighet inom hemtjänsten Socialtjänstlagen anger att brukarens behov är utgångspunkten för hur biståndsinsatserna ska utformas och att insatserna ska ha den karaktären att de frigör och utvecklar brukarens egna resurser. Hänsyn ska alltid tas till brukarens egen vilja. Samtidigt finns det utrymme för kommunen att själv utforma insatserna så att de är realistiskt genomförbara med tanke på kommunens ekonomiska, personella och geografiska förutsättningar. sunderlag Riktlinjer vid biståndsbeslut och verkställighet inom hemtjänsten Socialnämnden antar riktlinjerna och beslutar att uppföljning görs efter ett år.

11 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(14) 46 SOC Ekonomiskt stöd för utförd personlig assistans Enligt 9 2 LSS har kommunen ansvaret för personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. I förarbetena uttalas att med skäliga kostnader avses samma slags kostnader som i den statliga assistansersättningen, dvs. normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader. Något schabloniserat belopp per timme liknande Försäkringskassans assistansersättning enligt 51 kap Socialförsäkringsbalken finns inte för LSS. Pajala kommun ersätter de verkliga kostnaderna för assistansen så länge de bedöms vara skäliga, med ett administrativt påslag på högst 8 %. Samtliga kostnader förutom administration måste styrkas och verifieras med kopior på utbetalningar. sunderlag Ekonomiskt stöd för utförd personlig assistans Socialnämnden antar kostnadsförslag för utförd personlig assistans.

12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(14) 47 SOC Redovisning av kostnad per brukare Erik Alexandersson fråm Ensolutions informerar om kostnad per brukare. Informationen till handlingarna.

13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(14) 48 Delegationsbeslut Hemtjänst Matdistribution Hjälp i hemmet Ledsagare Anhörigvård Hemma hos Kontaktperson Färdtjänst Riksfärdtjänst Särskilt boende taget, ännu ej verkställt Tidsbegränsat boende Avslag Ej verkställda beslut Serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker Individ- och familjeomsorg Socialnämnden beslutar att godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll

14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(14) 49 Ungdomsmottagning Anne Stridsman, NS lyfter frågan om ungdomsmottagning. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en utvärdering av ungdomsmottagningen och att information om detta ges till kommande nämndsammantäde.