PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP) Ersättare Gunnar Pettersson (KD) Birgit Lövkvist (V) Övriga Camilla Blomqvist socialchef Ann-Sofie Hillerström planeringssekreterare 92 Maria Härström ekonom Noomi Holmberg vård och äldreomsorgschef Elisabeth Olsson kvalitetschef Monika Andrén enhetschef 96 Ingela Sollid sekreterare Justeringsdag Paragrafer: Ingela Sollid Lillemor Arvidsson Janette Olsson sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Ingela Sollid Justerar

2 92 Val av justeringsperson Sociala utskottet beslutar utse Janette Olsson att justera dagens protokoll. _ Justeras 2

3 93 Diarienummer 0012/12 Aktuell information från Individ och familjeomsorgen Socialchefen och planeringssekreteraren informerar om Vad kostar verksamheten i din kommun med fokus på försörjningsstöd och institutionsplaceringar samt Öppna jämförelser avseende ekonomiskt bistånd. Uppgifterna avser Intäkter för personlig assistens är svårbedömda och en viss korrigering är gjord i budget Skrivelse från Kvinnojouren som upphör med sin verksamhet i mars Bidragen från våra samarbetskommuner till föreningen har minskat och de har svårt finna frivilliga krafter. Förvaltningen ser över vad man kan göra och om man kan hitta en samarbetspartner. Boendebehov LSS. Förvaltningen redovisar för den aktuella situationen. 4 personer väntar på ett boende och ytterligare ansökningar förväntas komma under Sammanfattning med kommentarer till första punkten. Sociala utskottet noterar informationen. Justeras 3

4 94 Diarienummer 0344/12 Ekonomisk uppföljning Individ och familjeomsorg Sammanfattning Individ och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på tkr varav tkr avser försörjningsstöd. Övriga underskott är LVM vård på 700 tkr, minskade intäkter personlig assistans på tkr samt köpt LSS boende för barn på 700 tkr. Delar av underskottet balanseras upp av överskott inom ledning/administration, ungdomsteam och socialpsykiatri. Det ökade underskottet från uppföljningen i augusti beror på att kostnader för försörjningsstöd har ökat med 400 tkr. Sociala utskottet begär sidoredovisning av kostnader för försörjningsstöd då detta förändras genom konjunktursvängningar och till stor del är utanför verksamhetens kontroll, vilket gör att försörjningsstödskostnaderna redovisas särskilt. Kommunfullmäktige beslutade , 203, följande: Kommunfullmäktige beslutar konstatera att Individ och Familjeomsorg inte har möjlighet att genomföra neddragningar med motsvarande 2,8 Mkr (avseende 2,1 Mkr försörjningsstöd och 700 tkr LVM kostnader), för att nå en budget i balans Detta beaktas i bokslutet för 2012 så att underskottet balanserar kommunens prognostiserade överskott för Tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges beslut, 203 Sociala utskottet konstaterar att kommunfullmäktige , 203, beslutat att IFO:s prognostiserade underskott i augusti, 2.1 mkr försörjningsstöd och 700 tkr LVM-kostnader, ska beaktas i bokslut 2012 så att underskottet balanserar kommunens prognostiserade överskott för IFO prognostiserar i uppföljningen i oktober att kostnaderna för försörjningsstödet blir ytterligare 325 tkr högre. Siffrorna är osäkra och det slutgiltiga resultatet framkommer i bokslut Justeras 4

5 95 Diarienummer 0894/12 Samråd om budget 2013 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Sammanfattning Varje år skall förbundsmedlemmarna som ingår i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn samråda om nästa års budget. Försäkringskassan som har regeringens uppdrag att fördela pengar till landets Samordningsförbund har lämnat besked om att budget inte kommer att höjas för Anledningen är att fler samordningsförbund startats under 2012 och att fler planeras startas under En tilldelning av statliga medel kommer därför att vara samma belopp som Det innebär att 2013 års budget för kommunerna kommer att vara den samma som För Stenungsunds Kommuns del innebär detta en kostnad med kronor. Tjänsteskrivelse Samrådshandling Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom budget för 2013 avseende finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Expedieras: Kommunstyrelsen Justeras 5

6 96 Diarienummer 0013/12 Aktuell information från Vård och äldreomsorgen Vård och äldreomsorgschefen, kvalitetschefen och enhetschefen för särskilt boende informerar om: Bemanning utifrån socialstyrelsens regler, SOSFS 2012:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden träder i kraft Föreskrifterna medför en mängd skyldigheter för kommunerna som kommer att medföra utökade kostnader. Bemanningen ska anpassas efter vilka behov som finns. Av fattade beslut ska framgå vilka insatser som beviljats. Vad som beviljats ska följas upp i genomförandeplaner på individnivå och socialnämnden är skyldig säkerställa att boendet är bemannat på ett sådant sätt dygnet runt att de kan ge hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Enhetschef Monika Andrén redovisar för beräkningar avseende utökat personalbehov både natt och dag, demens och omvårdnad, biståndsbedömning och ledning. Ytterligare ett flertal frågor är under utredning. Anställning av personal Helena Törneröd är nu tillsatt på tjänsten som MAS. Ny utvecklingsledare blir Joakim Borg. Behov av moduler till särskilt boende. I avvaktan på att ett nytt äldreboende blir färdigställt kommer verksamheten behöva moduler för att kunna klara av behoven. Moduler tar ca 1 år att färdigställa. Sociala utskottet noterar informationen. Justeras 6

7 97 Diarienummer 0345/12 Ekonomisk uppföljning Vård och äldreomsorg Sammanfattning Verksamheten visar ett resultat tom oktober på tkr vilket motsvarar ett överskott mot budget om ca tkr. Överskottet kan härledas till minskade volymer i både hemtjänst och särskilt boende samt en restriktiv ekonomisk hushållning i hela verksamheten med bakgrund utifrån 2011 års resultat. Prognos för helår beräknas till tkr som motsvarar ett överskott om ca tkr. Resultatet på helår motsvarar en procentuell avvikelse mot budget på 2,9 %. I jämförelse med augustiprognosen kan vi se att hemtjänsten fortsatt att göra överskott, beräkningen grundade sig på ökade volymer och vårdtyngd som ej blev så stora man befarat. Tjänsteskrivelse Sociala utskottet beslutar, att efter att ha tagit del av verksamhetens prognos, lägga ärendet till handlingarna. Justeras 7