SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

Transkript

1 1(7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) Dan Säterman (S) ersättare för Johnny Lundgren (M) Övriga närvarande Birgitta Jansson kommunchef Johan Örnberg ekonomichef Ingrid Andersson utskottssekreterare Sylvia Jonasson (C) ersättare Anders Gustafsson insynsplats Birgitta Eklund (S) ersättare Lasse Sjöberg fritids- och kulturchef 27 Stefan Johannesen näringslivsstrateg 27 Henrik Olsson IT-chef 27 Hans Engström personalchef 27 Jennie Björk ekonom 28 Martin Bollner ekonom 28 Justerare Hans-Peter Jessen Justeringens plats och tid Utskottskansliet kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ingrid Andersson Ordförande Hans Nilsson (HEL) Justerare Hans-Peter Jessen ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Allmänna utskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Ingrid Andersson

2 2(7) Allmänna utskottet Innehållsförteckning 27 Dnr KS Verksamhetsplanering Dnr Prognos efter mars Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Dnr KS Medborgarförslag om att kommunen ska investera i utegym Information...7

3 3(7) 27 Dnr KS Verksamhetsplanering Kommunledningsstabens samlade förslag till verksamhetsplanering inför gås igenom, Kommunledningsstabens förslag till verksamhetsplanering inför budgetarbetet Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet har tagit del av kommunledningsstabens förslag till verksamhetsplanering inför

4 4(7) 28 Dnr Prognos efter mars 2015 Enligt de ekonomiska styrprinciperna så har förvaltningen upprättat en prognos för helåret 2015 efter mars. Totalt för kommunen prognostiseras ett resultat på tkr Prognosen ovan visar att kommunen kommer att göra ett underskott även Kommunledningsstaben anser att det är mycket oroande. De största problemen finns fortfarande inom Vård och stöd men avser även Bildning. Detta är besvärligt ur flera synpunkter men framför allt innebär det att vi inte klarar av att täcka underskottet från tidigare år. En kommun som går med underskott ska enligt kommunallagen täcka in detta inom den närmsta treårsperioden. Kommunledningsstaben föreslår att upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter mars med prognos för helåret godkänns. Vidare bör förvaltningen vidta åtgärder för att snarast anpassa verksamheten till den av fullmäktige fastställda ramen. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till ekonomisk uppföljning efter mars med prognos för helåret. Vidare skall förvaltningen vidta åtgärder för att snarast anpassa verksamheten till den av fullmäktige fastställda ramen. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige.

5 5(7) 29 Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ett förslag till löpande verksamhetsuppföljning avseende kommunledningsstaben har upprättats. Verksamhetsuppföljning efter mars Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet godkänner upprättad verksamhetsuppföljning efter mars 2015.

6 6(7) 30 Dnr KS Medborgarförslag om att kommunen ska investera i utegym Ett medborgarförslag har inkommit om anläggande av utegym vid motionsanläggningar runt om i kommunen. Medborgarförslag Kommunfullmäktiges beslut om ärendeberedning Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet överlämnar ärendet till samhällsbyggnadsutskottet. Beslutet expedieras till Samhällsbyggnadsutskottet

7 7(7) 31 Information 1. Information om företagarträff Kommunalrådet informerar från träff med Konsum Värmland. Det blir en träff i Skillingmark den 2 maj ang Konsum. 3. Delegationsordningen är under omarbetning. Varje utskott kommer att få gå igenom sin del. Ärendet kommer att tas upp på utskottens majsammanträden. 4. Information ang revisorernas arbete med årsredovisningen.