Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Bryntesson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Transkript

1 1(12) Plats och tid Sagorummet, Charlottenbergs bibliotek kl Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Bertil Börjeson (Hela Edas Lista) ersättare för Björn Källman (Hela Edas Lista) Sylvia Jonasson (C) ersättare för Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) Owe Magnusson (M) Övriga närvarande Anders Andersson, kommunchef Anna Bryntesson, kommunsekreterare Johan Örnberg, ekonomichef Lasse Sjöberg, fritids- och kulturchef 32 Henrik Ohlsson, IT-chef Anders Gustafsson (KD) insynsplats Justerare Owe Magnusson (M) Justeringens plats och tid Utskottskansliet kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Bryntesson Ordförande Hans Nilsson (HEL) Justerare Owe Magnusson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Anna Bryntesson

2 2(12) Allmänna utskottet Innehållsförteckning 28 Dnr KS Sjukfrånvaroredovisning Information Dnr KS Svar på revisionsrapport om kommunens budgetprocess Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Utveckling av kommunens bibliotek Dnr KS Förslag till informationssäkerhetspolicy Dnr KS Förvärv av aktier i Inera AB Dnr KS Budget- och verksamhetsplan Dnr KS Motion om extern utredning angående Valfjällets skidanläggning...12

3 3(12) 28 Dnr KS Sjukfrånvaroredovisning Kommunchefen informerar om sjukfrånvaron. Allmänna utskottet har tagit del av redovisningen.

4 4(12) 29 Information Kommunchefen informerar om: finansiering och organisation av kollektivtrafiken i Värmland Ordföranden informerar om: skrivelse från Eda kommun till Trafikverket om tillgänglighetsanpassning av perrong 2 vid järnvägsstationen i Charlottenberg

5 5(12) 30 Dnr KS Svar på revisionsrapport om kommunens budgetprocess Sammanfattning KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens delårsbokslut per med prognos för helåret. Efter genomförd granskning lämnas följande bedömning: Under 2014 uppdaterades kommunens direktiv för planerings- och budgetprocessen. Budgetarbetet startar enligt direktivet i januari med en prioriteringsdiskussion i fullmäktige vilket, via budgetarbete i utskott, förvaltningar, kommunstyrelse och kommunstab, avslutas i maj med budgetberedning och beslut i fullmäktige i juni månad. Vår bedömning är att budgetprocessen som sådan ger förutsättningar för att ändamålsenliga budgetar tas fram, under förutsättning av att korrekta, tillräckliga och relevanta fakta om kommunens nuvarande ekonomi, verksamheter och resursbehov tas fram och bearbetas samt kombineras med en genomarbetad långsiktig planering, ett arbete som behöver präglas av en öppen och tillitsfull samverkan och kommunikation mellan politiker och förvaltning. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Revisionsrapport Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Allmänna utskottet har tagit del av revisionsrapporten och delar revisorernas slutsatser som framkommit i granskningen och lämnar följande svar: Kommunens riktlinjer för ekonomisk styrning återfinns i ett särskilt kapitel i den strategiska plan som återfinns på kommunens hemsida. Kommunen har nyligen sett över verksamhetsuppföljningen av likartade orsaker som revisorerna beskriver i rapporten.

6 6(12) 31 Dnr KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Sammanfattning Ett förslag till löpande verksamhetsuppföljning avseende kommunledningsstaben har upprättats. Beslutsunderlag Verksamhetsuppföljning efter mars Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet har tagit del av upprättad verksamhetsuppföljning efter mars 2017.

7 7(12) 32 Dnr KS Utveckling av kommunens bibliotek Vid allmänna utskottets sammanträde fick Kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att till nästa sammanträde med allmänna utskottet utreda en eventuell utveckling av kommunens bibliotek. Kultur- och fritidschefen redovisar nu avdelningens förslag kring öppettider alternativa metoder att göra böcker och övrig media tillgängliga tex vid servicepunkter och boklådor ungdomar och integration samarbete med skolbiblioteken Beslutsunderlag Fritids- och kulturchefens verksamhetsbeskrivning Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet har tagit del av redovisningen.

8 8(12) 33 Dnr KS Förslag till informationssäkerhetspolicy Sammanfattning Under 2016 genomfördes en internrevision gällande informationssäkerhet i kommunen. Där framkom bland annat att Eda kommun saknar en uppdaterad informationssäkerhetspolicy. Den reviderade informationssäkerhetspolicyn beskriver hur kommunkoncernen ska arbeta för att uppnå en god informationssäkerhet. Beslutsunderlag Informationssäkerhetspolicyn 2017 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Informationssäkerhetspolicy för Eda kommun antas.

9 9(12) 34 Dnr KS Förvärv av aktier i Inera AB Sammanfattning Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankringsoch beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner. Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän. Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.

10 10(12) Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Aktieöverlåtelseavtal Anslutningsavtal Aktieägaravtal Bolagsordning Ägardirektiv Årsredovisning Inera AB 2015 Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

11 11(12) 35 Dnr KS Budget- och verksamhetsplan Samtliga verksamheter ska varje år ta fram förlag på en budget och verksamhetsplan för de tre nästkommande åren. Kommunchefen redovisar kommunledningsstabens förslag till budget och verksamhetsplan för IT chefen redovisar särskilt de speciella utmaningar som finns i anslutning till digitaliseringen av kommunens verksamheter och kostnader för dessa.

12 12(12) 36 Dnr KS Motion om extern utredning angående Valfjällets skidanläggning Sammanfattning Hans-Peter Jessen (S), Ola Dahlström (L) och Hanna Andersson (M) har inkommit med en motion om att en extern utredning tillsätts. Detta för att utreda och ta fram en konsekvensbeskrivning om möjligheten att Valfjällets skidanläggning övergår från aktiebolagsform till en kommunal anläggning. En utredning har gjorts kring en sammanslagning av Valfjället Skicenter AB, Noresunds golfbana och Gränshallen. Den visar att en bolagisering riskerar att slå sönder det ideella engagemang som finns i föreningarna. Samtidigt konstateras att Valfjället befinner sig i ett positivt utvecklingsläge. Därför finns det ingen anledning att riskera detta genom att föra över driften till en kommunal förvaltning. Det finns inget behov av att göra ytterligare en extern utredning. Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen. Beslutsunderlag Motion Kommunledningsstabens utredning Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Förslag till beslut på sammanträdet Hans-Peter Jessen (S) med bifall av Owe Magnusson (M): Motionen bifalles. Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Motionen avslås eftersom en utredning redan gjorts internt. Beslutsgång Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet beslutar enligt Hans Nilssons förslag. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom en utredning redan gjorts internt. Reservation Hans-Peter Jessen (S) och Owe Magnusson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Hans-Peter Jessens förslag.