SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bildningsutskottet

Transkript

1 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl Beslutande Bo-Inge Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Birgitta Olsson (Hela Edas Lista) Gun Andersson (M) ersättare för Hanna Andersson (M) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Övriga närvarande Anders Andersson, tf verksamhetschef bildning Helena Persson, utredare Martin Bollner, ekonom Annika Bryngelsson, kostchef 27 Birgitta Eklund (S) Bengt Nilsson (KD) Anna Elmqvist, utskottssekreterare Justerare Lena Olsson (S) Justeringens plats och tid Utskottskansliet Onsdag 25 april kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Anna Elmqvist Ordförande Bo-Inge Nilsson (HEL) Justerare Lena Olsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bildningsutskottet Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Utskottskansliet Underskrift Anna Elmqvist

2 2(10) Bildningsutskottet Innehållsförteckning 22 Dnr KS , KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning, med prognos för helåret Dnr KS Budget- och verksamhetsplan Dnr KS Diskussion kring lokalfrågor Dnr KS Patientsäkerhetsberättelse 2017 elevhälsans medicinska del Förberedelseklass Information...10

3 3(10) 22 Dnr KS , KS Ekonomi- och verksamhetsuppföljning, med prognos för helåret 2018 Sammanfattning Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Uppföljning efter mars med prognos för helåret pekar på att åtgärder behöver vidtas för att anpassa verksamheten till fullmäktiges beslutade budgetram. Därav har kommunchef tagit beslut om restriktioner inom kommunens verksamheter beträffande anställningar, resor, inköp och dylikt. Verksamheten uppvisar totalt ett resultat efter mars på tkr. Prognosen för helåret visar ett resultat på totalt - 9 mkr. Verksamhetschef Gärdesskolan/ Adolfsfors Gunnarsbyskolan Hierneskolan Periodisering för interkommunala ersättningar avviker, men kommer att följa budget vid årets slut. Skolskjutsar prognostiserar ett underskott Avvikelse avgångsvederlag verksamhetschef. Gärdesskolan följer budget. Adolfsfors backar något. Totalt för rektorsområdet ser det bra ut, men bedöms backa något under höstterminen Personalkostnader överstiger budget. Personalkostnader överstiger budget tkr 2 tkr -458 tkr -360 tkr Gymnasiet/ Gymnasiet/vuxenutbild 271 tkr

4 4(10) vuxenutbildning ningen ser ut att hålla budget, dock svårt att sia om effekterna av avveckling etc. Förskolor Övrigt Förskolorna håller sig totalt sett inom ram, med enstaka positiva/negativa avvikelser på enskilda förskolor. För Adolfsfors/ Skillingmark ligger del av avvikelsen i att budget periodiseras lite skevt på pedagogisk omsorg, vilket kommer att justeras till nästa uppföljning. Fritids Skillingmark avviker negativt, då fritidspengen inte täcker behoven. Fortfarande oklart hur aviserade statsbidragen kommer att se ut och hur dessa kan nyttjas. Verksamheten har exempelvis fått drygt kr för ökad jämlikhet som inte fördelats ut. Dock har verksamheten till 2018 budgeterat med en viss nivå på intäkter från statsbidrag. -88 tkr Beslutsunderlag Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för verksamhetsområde Bildning efter mars 2018 Ekonomisk prognos efter mars 2018, med prognos för helåret

5 5(10) Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter mars 2018 samt ekonomisk prognos för helåret 2018 för verksamhetsområde Bildning.

6 6(10) 23 Dnr KS Budget- och verksamhetsplan Sammanfattning Samtliga verksamheter ska varje år ta fram förslag på en budget- och verksamhetsplan för de tre nästkommande åren. Verksamheten Bildning har tagit fram ett förslag för Planen utgår från de visioner, övergripande mål och kännetecken som beslutats av Kommunfullmäktige. De stora utmaningarna inom bildnings verksamhet är införandet av digitalisering i förskola och skola och därmed inköp av enheter till barn, elever och pedagoger. En annan stor kostnad är de barn och elever som har behov av extra insatser i skolan, vilket innebär ökade personalkostnader. En tredje större kostnadspost är att barn- och elevantalet ökar i kommunen, vilket innebär behov av pedagoger och behov av lokaler. En ständig översyn av lokaler är viktigt för att täcka behovet. Detaljerade siffror på bildnings ökade behov kommer att presenteras under budgetberedningen. Beslutsunderlag Verksamhetsplan bildning Tjänsteskrivelse Bildningsutskottets beslut Upprättat förslag till budget- och verksamhetsplan för Bildning överlämnas till budgetberedningen.

7 7(10) 24 Dnr KS Diskussion kring lokalfrågor En översyn av lokaler inom grundskolan i Eda har genomförts. Översynen har gjorts utifrån ökat elevunderlag, ändrad stadieindelning, elever med särskilda behov och nödvändiga satsningar. Sammanfattning av behov inför höstterminsstart 2018: På Gunnarsbyskolan finns behov av en modulskola. I avvaktan på beslut vad gäller bildnings framtida organisation i Eda kommun, föreslås att det etableras begagnade moduler inför läsårsstart Modulerna ska inhysa tre klassrum, tre grupprum, fritids, kontor, toaletter med mera. Kommunstyrelsen är kallad till ett extra sammanträde fredagen den 20 april 2018, för att ta ställning till ärendet. Fritidsverksamheten, om den ska bedrivas i Bysjön, har behov av minst en förskoleavdelning. I dagsläget osäkert om tillgängliga förskolelokaler i Charlottenberg/Bysjön räcker för behoven hösten Verksamheten föreslår att det anskaffas moduler till ytterligare två förskoleavdelningar i Charlottenberg för att ta emot barn från Bysjön samt hantera kön i Charlottenberg under hösten/vintern. Bildningsutskottet har tagit del av diskussionen.

8 8(10) 25 Dnr KS Patientsäkerhetsberättelse 2017 elevhälsans medicinska del Sammanfattning Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. En del i patientsäkerhetsarbetet är att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Beslutsunderlag Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2017 Tjänsteskrivelse Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska del 2017.

9 9(10) 26 Förberedelseklass Ärendet utgår.

10 10(10) 27 Information Annika Bryngelsson, kostchef, informerar om riktlinjer för specialkost i förskola och skola för Värmlands län Bo-Inge Nilsson (HEL) och Birgitta Eklund (S) har deltagit vid gymnasiesamverkan Värmlands sammanträde. Fokus låg vid kommunala skolfrågor i blivande region Värmland. Fokus låg även vid att allt färre kommuner har särskola, varför det behövs samordning kring pendling och inackordering av särskoleelever. Uppföljning kring hemmasittande elev: efter brev till vårdnadshavare har eleven återgått till undervisning. Skolinspektionen har besökt Eda den 11 april Verksamheten inväntar Skolinspektionens rapport. Inkommet till Skolinspektionen: ärende om kränkande behandling Redovisning av kränkande behandling 1 anmälan från Gunnarsbyskolan ( ) 1 anmälan från Gunnarsbyskolan (december 2017) 1 anmälan från Gunnarsbyskolan ( ) 1 anmälan från Gunnarsbyskolan ( ) Bildningsutskottet har tagit del av informationen.