Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge Olsson (S) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Barbro Rülcker (M) Hans-Olov Stöllman (S) Mikael Edvardsson (SD) Margot Karlsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Ingemar Tönnberg (S) Kristoffer Ejnermark (V) Mikael Dahlqvist (S) Celal Aslan (C) Jan Bohlin (S) Magnus Hynell (L) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Jan Bergqvist (S) Anna-Greta Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Jan Sandström (S) Annika Arnesdotter (MP) Per-Håkan Häll (C) Ingegärd Olsson (S) Lena Svensson (S) Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Övriga Stefan Grundin (MP) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Nils-Göran Holmqvist, revisor Jonas Nilsson, ekonomichef Christoffer Branzén, utvecklingskoordinator Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Helena Granlund Ordförande Sten-Inge Olsson Justerande Anna-Karin Berglund Lena Svensson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/18 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Helena Granlund

3 Sammanträdesdatum Sida 3/18 Innehållsförteckning Ärende Sida 12 Bokslut Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder Ombudgeteringar till Fondering av medel från avfallsverksamhet Balanskravet Målkortsrapportering Skogsbruksplan Hagfors kommun Motion angående mångkulturellt bokslut för Hagfors kommun Val av ledamot till överförmyndarnämnden Val av ersättare till miljö- och byggnämnden Val av ersättare till Hagfors energi Anmälningar... 18

4 Sammanträdesdatum Sida 4/18 Dnr KS 2016/32 12 Bokslut 2015 Bokslutskommittén har gjort en genomgång av 2015 års bokslut och diskuterat ekonomiskt utfall för året. Hagfors kommun redovisar år 2015 ett positivt resultat om 15,4 miljoner kronor. Med ett budgeterat resultat på +13,5 miljoner kronor innebär det en positiv avvikelse mot budget med +1,9 miljoner kronor. Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 644,0 miljoner kronor, vilket är 7,5 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kommunstyrelsen visar en negativ avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget med 1,5 miljoner kronor. Samhällsbyggnadsutskottet visar en positiv avvikelse med 2,5 miljoner kronor mot budget. Individ- och omsorgsutskottet visar en positiv avvikelse med 3,6 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 645,3 miljoner kronor vilket är 6,4 miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en negativ avvikelse mot budget med 4,4 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter visar en negativ avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Inga extraordinära poster finns att redovisa. Nettoinvesteringarna uppgår till 15,3 miljoner kronor. Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2015 ett positivt resultat om 22,7 miljoner kronor. Representanter för utskott och verksamhetsansvariga har getts tillfälle att redogöra för sina verksamheter samt att kommentera årets resultat. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll 31, Bokslut 2015

5 Sammanträdesdatum Sida 5/18 godkänner kommunens bokslut för år et skickas till Ledningsgruppen

6 Sammanträdesdatum Sida 6/18 Dnr KS 2016/32 13 Ansvarsfrihet för styrelse och nämnder Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år Revisionen för år 2015 har inte föranlett någon anmärkning mot kommunens styrelse, nämnder eller enskild förtroendevald. Kommunens årsredovisning för 2015 fastställs. I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte: Åsa Johansson (S), Ann-Sofie Ronacher (S), Göran Eriksson (S), Pernilla Boström (S), Sten-Inge Olsson (S), Ingemar Tönnberg (S), Stellan Andersson (C), Dennis Byberg (M), Hans Liljas (L), Anders Skogfeldt (SD), Mikael Edvardsson (SD), Margot Karlsson (S), Hans-Olov Stöllman (S), Anna-Greta Johansson (S), Jan Sandström (S), Anna-Karin Berglund (C), Karl Persson (SD), Kristoffer Ejnermark (V). I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte: Ingemar Tönnberg (S), Iréne Runkvist Karlsson (S), Ingegärd Olsson (S), Anna- Karin Berglund (C), Barbro Rülker (M), Mikael Edvardsson (SD), Jan Bergqvist (S), Thordis Stålhandske (S) och Per-Håkan Häll (C). I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte: Jan Bohlin (S), Ingegärd Olsson (S), Jan Bergqvist (S), Stellan Andersson (C) och Anders Skogfeldt (SD). I beslutet om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden deltar inte: Pernilla Boström (S) och Dennis Byberg (M). I beslutet om ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden deltar inte: Åsa Johansson (S) och Ann-Sofie Ronacher (S). I beslutet om ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden deltar inte: Anna-Karin Berglund (C). Handlingar i ärendet Kommunrevisionens revisionsberättelse för år Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse

7 Sammanträdesdatum Sida 7/18 beslutar att godkänna revisionsberättelsen. Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Miljö- och byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Valnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Hjälpmedelsnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Drift- och servicenämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet. Överförmyndarnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.

8 Sammanträdesdatum Sida 8/18 Dnr KS 2016/32 14 Ombudgeteringar till 2016 Önskemål har framförts om ombudgeteringar av investeringsanslag för ej slutförda projekt till 2016 med netto kronor. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll 32, godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel till 2016 med totalt kronor. et skickas till Ledningsgruppen

9 Sammanträdesdatum Sida 9/18 Dnr KS 2016/32 15 Fondering av medel från avfallsverksamhet Överskott från avfallsverksamheten skall fonderas till framtida investeringar inom avfallssektorn. Storleken av fonderade medel avgörs av årsresultatet och beslutas av bokslutskommittén. Resultatet från avfallsverksamheten år 2015 före avsättning innebär att intäkterna överstiger kostnaderna med kronor. En avsättning år 2015 om kronor innebär att årets återstående resultat blir 0 kronor. Total avsättning uppgår därefter till kronor. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll 33, beslutar att i 2015 års bokslut avsätta kronor till återställande av deponi. et skickas till Jonas Nilsson, ekonomichef

10 Sammanträdesdatum Sida 10/18 Dnr KS 2016/32 16 Balanskravet Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet. Om årets resultat är negativt skall, enligt god ekonomisk hushållning, resultatet regleras och det egna kapitalet återställas under de tre närmast följande åren. Det kan finnas skäl att acceptera avsteg från krav på reglering. Exempel är när avyttring av tillgångar har skett och förlust uppstått, om avyttringen samtidigt innebär att kommunen därigenom skapat förutsättningar för framtida minskade kostnader. Avstämning mot balanskravet 2015 Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår: Realisationsvinster vid försäljning Tillkommer: Realisationsförluster vid försäljning Tillkommer: Omställningskostnader Justerat resultat tkr tkr 0 tkr 0 tkr tkr Kommunen uppfyller balanskravet enligt kommunallagen. Negativt underskott från tidigare år finns inte. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll 34, godkänner avstämningen mot balanskravet. et skickas till Jonas Nilsson, ekonomichef

11 Sammanträdesdatum Sida 11/18 Dnr KS 2015/ Målkortsrapportering 2015 Under början av 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort (målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. Mätning av måluppfyllelse sker vid tre tillfällen per år. Målkortsrapport per är färdigställd. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll 35, Målkortsrapportering godkänner målkortsrapporten för 2015 et skickas till Ledningsgruppen

12 Sammanträdesdatum Sida 12/18 Dnr KS 2015/ Skogsbruksplan Hagfors kommun beslutade , 27 om en handlingsplan för kommunens skogsinnehav , 42, beslutade tekniska utskottet godkänna en reviderad skogsbruksplan för kommunens skogsinnehav för perioden Handlingsplan Skogsbruksplanen revideras vid behov. Avkastningen från produktionsskogen ska vara långsiktig och ske enligt upprättad skogsbruksplan. Årlig intäkt från konventionell avverkning tillfaller den skattefinansierade verksamheten. Den tätortsnära skogen ska skötas så att den inbjuder till rekreation med motionsslingor och promenadstigar samt erbjuder utbildningsmöjligheter (skolskog). Skogen skall vid behov användas till bytesaffärer med andra markägare. Kommunen äger idag 854,1 ha produktiv skogsmark. Skötseln av skogen reglerades sedan 2005 enligt Grön skogsbruksplan, beslutad av kommunstyrelsen , 22 och den upphörde PC Skog, Göran Klarström har nu upprättat en reviderad skogsbruksplan att gälla för åren Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens protokoll , 39 Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse Kommunstyrelsens protokoll , 22 Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll , 28 s protokoll , 27 Kommunstyrelsens tekniska utskotts protokoll , 42 beslutar godkänna upprättat förslag till Revidering av skogsbruksplan att gälla och att riktlinjerna för kommunens skogsinnehav fortsätter under perioden

13 Sammanträdesdatum Sida 13/18 Reservationer Anders Skogfeldt (SD), Karl Persson (SD), Anders Nilsson (SD) och Mikael Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet: SD Hagfors reserverar sig mot revidering av skogsbruksplan med hänvisning till att skogens skötsel och ekonomi skall redovisas separat så att man tydligt kan få inblick et skickas till Handläggare Ingela Axelsson

14 Sammanträdesdatum Sida 14/18 Dnr KS 2016/15 19 Motion angående mångkulturellt bokslut för Hagfors kommun Sverigedemokraterna har genom Anders Skogfeldt, Jan Klarström, Mikael Edvardsson och Karl Persson väckt en motion, , gällande ett mångkulturellt bokslut. De skriver i sin motion om de ökade kostnader som invandringen har fört med sig och föreslår att kommunen upprättar ett dokument som ska heta Mångkulturellt bokslut. Detta dokument ska klarlägga asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser och kostnader för Hagfors kommun och dess invånare. Handlingar i ärendet Anders Skogfeldts (SD), Jan Klarströms (SD), Mikael Edvardssons (SD) och Karl Perssons (SD) motion beslutar att remittera motion till kommunstyrelsen för beredning.

15 Sammanträdesdatum Sida 15/18 Dnr KS 2016/ Val av ledamot till överförmyndarnämnden Då Jessica Larsson (S) avsagt sig sin plats som ledamot i Överförmyndarnämnden ska fyllnadsval göras för mandatperioden fyllnadsväljer Lena Svensson (S) till ledamot i Överförmyndarnämnden för mandatperioden et skickas till Valberedningens ordförande Jan Bohlin Överförmyndarnämnden Lena Svensson Nämndsekretariatet

16 Sammanträdesdatum Sida 16/18 Dnr KS 2016/ Val av ersättare till miljö- och byggnämnden Då Wahlmy Sonesson (S) avsagt sig sin plats som ersättare i miljö- och byggnämnden ska fyllnadsval göras för mandatperioden fyllnadsväljer Stig Jansson (S) till ersättare i miljö- och byggnämnden för mandatperioden et skickas till Valberedningens ordförande Jan Bohlin Miljö- och byggnämndens ordförande Ingemar Tönnberg Stig Jansson Nämndsekretariatet

17 Sammanträdesdatum Sida 17/18 Dnr KS 2016/ Val av ersättare till Hagfors energi Då Wahlmy Sonesson (S) avsagt sig sin plats som ersättare för Hagfors Energi AB ska fyllnadsval göras för mandatperioden fyllnadsväljer Leif Andersson (S) till ersättare för Hagfors Energi AB för mandatperioden et skickas till Valberedningens ordförande Jan Bohlin Hagfors Energi AB Leif Andersson Nämndsekretariatet

18 Sammanträdesdatum Sida 18/18 Dnr KS 2016/23 23 Anmälningar s protokoll Kommunstyrelsens protokoll, från Länsstyrelsen angående ny ledamot godkänner redovisningen av anmälningsärenden.