Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sten-Inge Olsson (S) Margot Karlsson (S) Stellan Andersson (C) Jan Klarström (SD) Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, vård- och omsorgschef Malin Hedberg-Soini, ekonom Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Eva Pettersson Ordförande Pernilla Boström Justerande Anna-Greta Johansson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/14 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Eva Pettersson

3 Sammanträdesdatum Sida 3/14 Innehållsförteckning Ärende Sida 55 Budgetuppföljning Vård- och omsorg januari - oktober Budgetuppföljning Sociala avdelningen januari - oktober Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänslagen Sammanträdesdagar Riktlinjer för boendestöd Utedning av rapport om missförhållande i enlighet med 24 LSS Information från verksamheten Anmälningsärenden... 14

4 Sammanträdesdatum Sida 4/14 Dnr KS 2015/24 55 Budgetuppföljning Vård- och omsorg januari - oktober 2015 Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari oktober månad, visar en avvikelse om tkr mot budget. Sjukfrånvaron jansept:9,63 % (2014 jan-sept:8,6 %). Avdelningen har fått stimulansmedel för höjd bemanning om tkr från Socialstyrelsen. I beräkningen av helårsprognos räknar avdelningen intäkter från stimulansmedel från Socialstyrelsen om 500 tkr. Helårsprognos: tkr. Vård- och omsorgsavdelningens administration Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget med tkr. Avdelningen har fått 188 tkr i återbetalning från 2014 avseende färdtjänst. Byte av planeringssystem sker under hösten vilket under införandefasen kommer att generera merkostnader. Särskilda boende/ Korttidsboende Särskilda boenden redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Hög arbetsbelastning har medfört att extra personal satts in på vissa enheter, översyn av schema pågår. Korttidsboendet redovisar en avvikelse mot budget med: tkr. Från mitten på juni till mitten på september har verksamheten haft en extra korttidslägenhet med personal utöver budget p.g.a. specifik vård- och omsorgstagare. Hemtjänst Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt tkr i avvikelse mot budget. Hemtjänsten har fortsatt hög arbetsbelastning. Den beviljade tiden var högre tom maj 2015 jämfört med samma period Fr.o.m. juni har den beviljade tiden minskat något i jämförelse med Utöver det har verksamheten haft kostnader över budget i samband med återlämning av leasingbilar för övermil/reparationer, vilket medför en negativ avvikelse i helårsprognosen för leasingbilar. Hög sjukfrånvaro har medfört kostnader för fyllnad och övertidsersättning. Sjuksköterskor Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om tkr. Grundbemanningen har inte varit stabil vilket medfört mer-/övertids och vikariekostnader. Sjukfrånvaron har varit hög under september. Avvikelsen beror även på höga kostnader för hälso- och sjukvårdmaterial. Arbete med att följa upp kostnader och inköpsrutiner pågår. Antalet HSL ärenden är fortsatt högt.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/14 Förslag till åtgärder: Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela äldreomsorgens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov. Översyn av sjuksköterskornas nattorganisation i syfte att minska kostnader för övertid. Minska tiden vid flytt till särskilt boende. Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal. Handlingar i ärendet Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder. Beslutet skickas till Vård- och omsorgschef Eva Alama

6 Sammanträdesdatum Sida 6/14 Dnr KS 2015/24 56 Budgetuppföljning Sociala avdelningen januari - oktober 2015 Sociala avdelningens verksamheter går fortsatt bättre än budget och på helår förväntas verksamheterna ge ett överskott om tkr. I prognosen ingår en korrigering med tkr gällande arbetsmarknadsdelen, där aviseringar av bidragsanställningar från Arbetsförmedlingen fortsatt ligger lägre än budget. Centralt konto inom avdelningen har ytterligare förbättrats med 400 tkr, avseende avslutat ärende inom assistans. Periodens resultat förbättras av intäkter inom flyktingmottagandet som ännu inte periodiserats. LSS och socialpsykiatri ej klart Inom LSS och socialpsykiatri har det inte skett några större förändringar från föregående månadsuppföljning. Ett nytt schema har arbetats fram inom Socialpsykiatrin, baserat på budget 2016 och nuvarande omvårdnadsbehov. Träder ikraft 30 november. Förändringen kommer att innebära minskade personalkostnader inom enheten Inom övriga insatser är det f.n. ingen som nyttjar insatsen avlösarservice, varvid prognosen på helår nu är +370 tkr. Efterfrågan på ledsagarservice är dock högre än budget, ett överskridande beräknas på helår till tkr. Individ och familjeomsorg vuxna Ekonomiskt bistånd fortsätter att gå bättre än budget, vilket gör att enheten har förbättrat prognosen med 282 tkr från föregående uppföljning. Kostnaderna, netto, för ekonomiskt bistånd är 420 tkr högre än samma period förra året, men fortfarande lägre än motsvarande period åren Missbrukarvården har fortsatt höga kostnader för institutionsvård, och överskridandet bedöms till tkr på helår. Intäkter inom flyktingmottagandet skall periodiseras, men kan ge ett visst överskott på helår. Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) På arbetsmarknadsdelen är det fortsatt färre anvisningar än beräknat från Arbetsförmedlingen. Detta innebär att överskottet bedöms öka ytterligare från 317 tkr till 517 tkr. Denna förändring är inlagd som korrigeringsrad i tabellen, då enhetschefen var sjuk vid budgetuppföljningen.

7 Sammanträdesdatum Sida 7/14 Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar Sociala avdelningen med följande åtgärder: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över, med fokus på boenden och boendestöd LSS och socialpsykiatri. Handlingar i ärendet Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter Socialchef Monica Hammars skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder. Beslutet skickas till Socialchef Monica Hammar

8 Sammanträdesdatum Sida 8/14 Dnr KS 2015/ Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen En ändring i socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 föreslås träda i kraft den 1 januari Förändringen avser höjning av högkostnadsskydden i 8 kap. 5 socialtjänstlagen (2001:453) för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård. Förslaget syftar till att ge kommunerna möjlighet att höja sina avgifter med upp till 220 kronor per månad för dem med ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak. Den högsta avgift, enligt den så kallade maxtaxan, är kronor per månad för år Vilket under förutsättning att regeringen fattar beslut om höjning av högkostnadsskyddet, kan höjas med ytterligare 220 kr. Taxan är indexreglerad och följer prisbasbeloppet per den 1 januari varje år. Den enskildes avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård kan till följd av ändringen komma att öka med som mest kronor per år. Maxtaxan i äldreomsorgen infördes 2002 och berör avgiften för den hemtjänst man kan få i det egna hemmet, inom en dagverksamhet eller om man har särskilt boende med plats i flerbäddsrum. Här bestämmer staten taket för den maxavgift som kommunen får ta ut. Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen finns i 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453). Kommunen får enligt 8 kap 2 socialtjänstlagen ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader. Kommunen får också ta ut vårdavgifter för kommunal hälso- och sjukvård enligt 26 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel av sin inkomst för normala levnadskostnader uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes förbehållsbelopp.

9 Sammanträdesdatum Sida 9/14 Kommunen ska fastställa den enskildes individuella minimibelopp och då ta hänsyn till skäliga belopp för återkommande merkostnader som t.ex. vård- och behandlingskostnader eller läkemedel och i förekommande fall fastställa ett högre minimibelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet, får kommunen ta ut avgift för hemtjänst. Handlingar i ärendet Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar höja maxtaxan i enlighet med förslag till höjning av högkostnadsskyddet i socialtjänstlagen. Förändringen träder i kraft under förutsättning att regeringen fattar beslut om höjning av högkostnadsskyddet. Beslutet skickas till Eva Alama Mirja Jansson

10 Sammanträdesdatum Sida 10/14 Dnr KS 2015/ Sammanträdesdagar 2016 Nämndsekretariatet föreslår datum för s sammanträden Handlingar i ärendet Förslag på sammanträdesdagar 2016 Beslut beslutar om sammanträdesdagar 2016 enligt förslag.

11 Sammanträdesdatum Sida 11/14 Dnr KS 2015/ Riktlinjer för boendestöd Boendestöd enligt SoL inrättades i Hagfors kommun september 2007 och riktas till vuxna personer som tillhör personkrets enligt LSS och är under 65 år. Insats liknande boendestöd riktat till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning fanns sedan tidigare. Nu gällande riktlinjer är antagna av Socialnämnden, Boendestöd är ett socialt och praktiskt pedagogiskt stöd som ges i form av ett individuellt behovsprövat bistånd enligt 4 kap 1 Socialtjänstlagen, SoL. Boendestödets primära syfte är att stödja den enskilde att så långt som möjligt själv möta och hantera vardagslivet i olika situationer. Målsättningen är att stärka den enskildes förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt och bidra till en mental och social process som på sikt gör boendestödet överflödigt. Målgrupp för boendestödet är vuxna personer som tillhör personkrets enligt LSS och som bor i eget boende, men ej har så omfattande behov att de har rätt till insatsen personlig assistent eller bostad med särskild service, samt vuxna personer med dokumenterad psykisk funktionsnedsättning till följd av psykisk sjukdom och som bor i eget boende, stöd kan ges till personer som vid nyansökan är under 65 år. Handlingar i ärendet Verksamhetsansvarig LSS och socialpsykiatri Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner föreslagna riktlinjer för boendestöd i Hagfors kommun. Beslutet skickas till Ann Sjögren Bengtsson Monica Hammar

12 Sammanträdesdatum Sida 12/14 Dnr KS 2015/ Utredning av rapport om missförhållande i enlighet med 24 LSS Rapport om missförhållande inkom till verksamhetsansvarig, Missförhållandet har rapporterats av personal och avser problem med att snokar och huggormar förekommer i trädgården, men även inomhus vid LSS-boendet Källgården. Förekomst av ormar skapar oro för den enskilda boende eller personal ska bli bitna, förutom att det upplev obehagligt. Förekomst av snokar och huggorm vid boendet är känt sedan flera år. Personal har vid upprepade tillfällen påtalat problemet och Fastighetsavdelningen har vidtagit åtgärder i form av att teknisk utrustning, ormvibratorer, som ska skrämma bort kräldjur placerats runt fastigheten och röjning, samt bortforsling av sly ska ske. Verksamhetsansvarig har utrett händelsen och då framkommer att, under våren 2015 har byte av batteri i ormvibratorerna försenats så de ej fungerat som avsett, även röjning och bortforsling av sly har varit eftersatt. För att säkerställa att överenskomna åtgärder genomförs som planerat har en skriftlig rutin upprättats som anger vid vilka tidpunkter batteribyte i ormvibratorerna, samt röjning och bortforsling av sly ska ske, samt vem som ansvarar för respektive åtgärd. Arbetsgivarens bedömning av händelsen är att det inträffade är ett missförhållande, dock ej av ett allvarligt missförhållande som enligt 24:f LSS ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg Handlingar i ärendet Verksamhetsansvarig Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, Förslag till beslut godkänner vidtagna och planerade åtgärder, samt beslutar att anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ej krävs. Beslutet skickas till Ann Sjögren Bengtsson Monica Hammar

13 Sammanträdesdatum Sida 13/14 61 Information från verksamheten Socialchef Monica Hammar informerar att man kommer se över ventilationen vid dagverksamheten. Beslut godkänner rapporteringen.

14 Sammanträdesdatum Sida 14/14 Dnr KS 2015/21 62 Anmälningsärenden Överenskommelse om tandvård med Folktandvården i Hagfors och Ekshärad för vård och omsorgstagare. Dnr KS 2015/11, handl nr 84. Inspektionen för vård och omsorg, IVO - Beslut om tillsyn av gruppbostaden Villan. KS 2015/115. Värmlands vårdförbunds protokoll, , Miljö- och byggnämndens kontroll av livsmedel vid Häggården, Råda. KS 2015/4, handl nr 24. Delegeringsbeslut: Återkallande av serveringstillstånd enligt alkohollagen för AB Katarina & Olle i Råda. KS 2015/9, handl nr 15. Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m oktober Dnr KS 2015/8. Ändringar i riksnormen Beslut godkänner redovisade anmälningsärenden.