Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sten-Inge Olsson (S) Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama, tf äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom Plats och tid för justering Nämndsekretariatet, Avser paragrafer Sekreterare Eva Pettersson Ordförande Åsa Johansson Justerande Ann-Christine Janhagen Olsén

2 Sammanträdesdatum Sida 2/13 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Eva Pettersson

3 Sammanträdesdatum Sida 3/13 Innehållsförteckning Ärende Sida 33 Information om personlig assistans Budgetuppföljning äldreomsorgen januari-april Budgetuppföljning sociala avdelningen januari-april Budget Verksamhetsbidrag 2013 till pensionärsföreningar Redovisning av sjuktal Anmälningsärenden... 13

4 Sammanträdesdatum Sida 4/13 33 Information om personlig assistans Ann Sjögren-Bengtsson, verksamhetsansvarig på sociala avdelningen, informerar individ- och omsorgsutskottet om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och personlig assistans. Monica Hammar, socialchef informerar om sociala avdelningens uppdrag att utreda vilken besparing privata vårdgivare för utförandet av personlig assistans skulle ge, man har konstaterat att omställningskostnaderna gör det omöjligt att genomföra i 2014 års budget.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/13 Dnr KS 2013/ Budgetuppföljning äldreomsorgen januari-april 2013 Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari-april månad, visar en avvikelse med tkr, mot lagd budget. Avvikelse för löner: tkr (exkl. projekt). Sjuklönen har en negativ avvikelse tkr (exkl. PO). Sjukfrånvaron i mars 8,18 %, (Mars 2012: 10,80 %). Helårsprognos efter april månad visar tkr. Äldreomsorgens administration Äldreomsorgens administration har en avvikelse om tkr. Äldreomsorgen har bytt ut analoga larm mot digitala. En korrigering av budget för kapitalkostnader enligt beslut 2012, medför en positiv avvikelse om 202 tkr. I budget 2013 finns 801 tkr avsatta för en eventuell utökning av korttidsplatser, vilka är periodiserade i december månad. Hemtjänst Hemtjänsten har fortsatt hög arbetsbelastning och visar totalt, inklusive natt tkr i avvikelse. Den höga arbetsbelastningen har även medfört att planerad neddragning på nattpatrullen, inte kunnat genomföras samt att organisationen behövt förstärkas. From 25/3 har den extra förstärkningen tagits bort på nattpatrullen. From 15/4 är det ny gruppindelning på Tranan, vilket skall förbättra arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet. Nattpatrullen skall börja arbeta enligt resursfördelningssystemet from 15/5. Hemtjänsten har satt in extra resurser i samband med byte av analoga till digitala larm samt larmmottagning. Extra personalresurser har satts in i samband med förändringsarbetet på Tranan. Särskilda boende/ Korttidsboende Särskilda boenden visar en avvikelse med tkr. Bellmansgården har fortsatt extra insatta resurser på grund av specifik omvårdnadstagare. På Sättragården har man haft förstärkning nattetid p.g.a. hög arbetsbelastning på korttidsenheten/mosippan. Sättragården har förbättrat frisktalen, sjukfrånvaron i mars; 6,06 %. (Mars 2012: 12,12 %) Korttidsenheten visar en avvikelse med 65 tkr. Korttidsenheten/Mosippan har satt in extra personal under perioden p.g.a. hög arbetsbelastning. Pool Poolen redovisar efter april månad, + 2 tkr

6 Sammanträdesdatum Sida 6/13 Genomgång av beviljad/utförda insatser i ordinärt boende. Verksamheten kommer successivt införa resursfördelning på särskilt boende. Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. From 15/4 förändras gruppindelning och schema inom hemtjänsten, i syfte att få bättre arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet. From 15/5 införs resursfördelning på nattpatrullen, i syfte att förbättra planering och uppföljning av insatser. Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/fyllnadstid och övertid. Restriktivitet gäller vid alla typer av inköp. Påbörja arbetet med att förbättra frisktalen inom äldreomsorgen. Sättragården ingår i ett friskvårdsprojekt under första halvåret Handlingar i ärendet Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter tf äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgens budgetuppföljning och åtgärder.

7 Sammanträdesdatum Sida 7/13 Dnr KS 2013/ Budgetuppföljning sociala avdelningen januariapril 2013 Sociala avdelningens kostnader t.o.m. april månad är 713 tkr lägre än budget. Prognosen på helår visar fortsatt på ett negativt resultat med tkr. Fortsatt är det utökade omvårdnadsbehov inom boenden LSS som ger ett negativt resultat på helår. Viss del av överkostnaden har balanserats av centralt avsatta medel inom avdelningen. För att kvarstå vid denna balans, kräver det på helår att inget nytt ärende tillkommer gällande personlig assistans eller behov av vård enligt LVM. LSS och socialpsykiatri Verksamheterna redovisar t.o.m. april månad 559 tkr bättre än budget, vilket i huvudsak handlar om periodiseringar. Helårsprognosen är försämrad med närmare 300 tkr och visar nu tkr. Inom ett boende har ett nytt schema trätt i kraft för att minska överkostnaderna, men nytillkommet omvårdnads och behandlingsbehov innebär att schemat inte ger avsedd effekt under cirka fyra månader, varvid minusprognosen nu är tkr för boenden LSS. Inom personlig assistans har ett ärende avslutats, och ett nytt tillkommit. Detta är inte omräknat i prognosen, då osäkerheter kvarstår gällande eventuella kostnader för övertalighet. Tre ärenden har fått utökade intäkter för dubbelassistans, vilket gör att kommunen kompenseras för överkostnader i dessa ärenden. Inom socialpsykiatrin har ett projekt initierats från 22 april som syftar till att kartlägga beviljade insatser och verkställighet för målgruppen inom boendestöd och boende socialpsykiatri. Ambitionen är att projektet ska utmynna i ett resursfördelningssystem som kan implementeras hösten Syftet med ett resursfördelningssystemet är att den enskilde skall ges god kvalitet vid verkställighet av lagstadgad insats, samtidigt som verksamheten har god kontroll och optimal resursanvändning. Individ och familjeomsorg vuxna Individ och familjeomsorgen går fortsatt bättre än budget, tkr och helårsprognosen visar tkr. Under april månad var bruttoutbetalningen inom ekonomiskt bistånd närmare 100 tkr högre än budget, vilket är första gången under året. Huruvida detta är tillfälligt eller ej är för tidigt att säga något om.

8 Sammanträdesdatum Sida 8/13 Arbetsmarknadsenheten Verksamheten saknar intäkter från arbetsförmedlingen för april månad, varvid ett minusresultat föreligger om 380 tkr. På helår kommer verksamheten att ge ett litet överskott i enlighet med prognos. Enhetschefen ser förnärvarande över intäkter och kostnader inom enheten, för att säkerställa rätt internfakturering. Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar sociala avdelningen med följande åtgärder: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Återhållsamhet vid alla former av inköp Översyn av insatsers omfattning vid verkställighet inom LSS och socialpsykiatri. Planering för resursfördelningssystem inom socialpsykiatri under hösten Handlingar i ärendet Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter Socialchef Monica Hammars skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

9 Sammanträdesdatum Sida 9/13 Dnr KS 2013/ Budget 2014 Eva Alama, tf äldreomsorgschef informerar individ- och omsorgsutskottet om äldreomsorgen och Monica Hammar, socialchef om sociala avdelningens förslag till budget 2014 Beslut godkänner rapporten.

10 Sammanträdesdatum Sida 10/13 Dnr KS 2013/ Verksamhetsbidrag 2013 till pensionärsföreningar From 2013 gäller nya riktlinjer för kommunalt bidrag till pensionärsföreningarna. Det finns två möjligheter för pensionärsorganisationerna att söka kommunalt bidrag: Evenemangs- och utvecklingsbidrag för aktiviteter riktade mot målgruppen pensionärer. Inom individ och omsorgsutskottets verksamhetsområde finns även möjlighet för pensionärsföreningar att söka ytterligare bidrag, genom att planera aktiviteter som medför kvalitetshöjning för personer som redan har insatser eller förebygga behov av insatser i kommunal äldreomsorg. Kvalitetshöjning kan t.ex. vara aktiviteter som bidrar till ett utökat social innehåll för den enskilde, såsom promenader, bingo, musik, dans och samtal. Pensionärsföreningar kan även genom samverkan bidra till utveckling och utvärdering av äldreomsorgens verksamhet. Tre pensionärsföreningar har lämnat in ansökan och beviljas föreningsbidrag inom individ och omsorgsutskottets verksamhetsområde, för arrangemang av fester, dans, bingo, friskvård, gymnastik, boule och samverkan med äldreomsorgens verksamhet. PRO Ekshärad: kr SPF Hagfors - Uddeholm: 1000 kr PRO Sunnemo: kr Två pensionärsföreningar har sökt evenemangs- och utvecklingsbidrag; SPF Hagfors-Uddeholm och PRO Hagfors. För de pensionärsföreningar som ännu inte sökt evenemangs- och utvecklingsbidrag, finns fortfarande möjlighet att göra ansökningar. Handlingar i ärendet tf äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse,

11 Sammanträdesdatum Sida 11/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslag på beviljade föreningsbidrag till PRO Ekshärad med kr, SPF Hagfors-Uddeholm med 1000 kr och PRO Sunnemo med kr

12 Sammanträdesdatum Sida 12/13 38 Redovisning av sjuktal Eva Alama, tf äldreomsorgschef redovisar sjuktal för personalen i äldreomsorgen. Beslut godkänner redovisningen.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/13 Dnr KS 2013/ Anmälningsärenden Kammarrättens i Göteborg, protokoll angående ekonomiskt bistånd prövningstillstånd. Delegeringsbeslut t o m april 2013, Sociala avdelningen, Äldreomsorg och Rehab. Dnr KS 2013/8, handling nr